МВД подозревает, что Анастасия Циренщикова, находясь в преступном сообществе, перевела в офшоры 9 млрд рублей. За это нелегальные банкиры получили комиссию 230 млн рублей. При этом роль отличницы «Плехановки» в преступлении до конца не ясна
Анастасия Циренщикова, 22-летняя студентка четвертого курса Российского экономического университета имени Плеханова, теперь больше известна как «русская волчица с Уолл-Стрит». Прозвище разошлось с легкой руки журналистов — на странице девушки «Вконтакте» они обнаружили фильм «Волк с Уолл-Стрит». Студентка якобы состояла в преступной группе нелегальных банкиров, которая помогала российским компаниям переводить деньги на счета однодневок и выводить в офшор — всего около девяти миллиардов рублей. За это получали небольшую комиссию в 2,5%, то есть примерно 230 миллионов. Роль Циренщиковой непонятна. Как сообщил Life, она была помощницей лидера преступного сообщества. Комментирует начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий:
начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования «Ну, помощница... В 18 лет, насколько я помню, Гайдар командовал полком, так что ничего страшного. Схема понятная, они просто занимались обычным трансграничным транзитом. Приблизительно тем же самым занимались деятели из «Дойче Банка», зеркальная схема, по которой осуществлялся вывод. В данном случае, думаю, все было гораздо проще, не столь эстетично».
В истории несколько занимательных подробностей. В группу черных банкиров входил некий гражданин Панамы — страны для России особенной после международного офшорного скандала. А руководил преступным объединением бывший сотрудник банка «Кредит-Москва» — одного из старейших банков России, основанного еще в конце 80-х. Летом этого года ЦБ отозвал у него лицензию, а месяц назад стало известно, что из банка, который был в хвосте третьей сотни, вывели почти 2 миллиарда рублей. Связано ли дело студентки «Плешки» с этим банком — неизвестно, но законное место для предположений остается, считает бизнесмен и банкир Александр Лебедев.
председатель совета директоров холдинга «Национальный резервный банк» «Возьмите любой банк, который был лишен лицензии за последние 10 лет, — там везде есть признаки вывода активов, которые осуществлялись с помощью подставных лиц. Это может быть девушка 20 лет и женщина 50 лет, дедушка, бабушка или любое лицо, которое достигло совершеннолетия. Все это не важно».
Самая впечатляющая грань — это фотографии «волчицы» Анастасии из соцсети. Красивая юная леди и, судя по интерьерам, небедная притом. Девушка на краю роскошной ванны в провокационной позе и с бокалом вина. Снимок в люксовом кабриолете — лица, правда, не видно, только автомобиль и стройные женские ноги, выставленные из кузова, — все это свежие фотографии.
Благодаря старым, двухлетней давности и куда более скромным снимкам, можно узнать, что Циренщикова работала в Ассоциации Менеджеров России. Там ее вспомнили с трудом, рассказала Business FM пресс-секретарь Ассоциации Мария Вахмистрова.
Мария Вахмистрова пресс-секретарь Ассоциации Менеджеров России «Наши коллеги, которые сейчас работают в ассоциации, с ней тесно не общались, то есть вспомнили только ее фамилию в связи с этими событиями. Это мое личное суждение, но, если честно, 22-летняя студентка, которую называют главой банды — это несколько странно».
Судьба девушки, учитывая обстоятельства, пока относительно благополучна. Тверской суд, несмотря на крупную сумму переведенных денег, отправил ее и других подозреваемых под домашний арест. В университете имени Плеханова Business FM осторожно сообщили, что говорить о «мерах воздействия» рано, факт преступления еще не установлен, и отметили, что студентка учится на бюджетной основе и почти отличница. Кстати, по данным журналистов, на допросе девушка сообщила, что своим криминальным навыкам она обязана вузу, где изучала банковское дело — и это, хоть и сомнительный, но комплимент российскому экономическому образованию.
22-летняя Анастасия Циренщикова, студентка четвертого курса Российского экономического университета имени Плеханова, теперь больше известна, как «русская волчица с Уолл-Стрит». Прозвище разошлось с легкой руки журналистов - на странице девушки «Вконтакте» они обнаружили фильм «Волк с Уолл-Стрит». Студентка якобы состояла в преступной группе нелегальных банкиров, которая помогала российским компаниям переводить деньги на счета однодневок и выводить в оффшор - всего около девяти миллиардов рублей. За это получали небольшую комиссию в 2,5%, то есть примерно 230 миллионов. Роль Циренщиковой непонятна. Как сообщил Life, она была помощницей лидера преступного сообщества. Комментирует начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий :
Максим Осадчий начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования «Ну, помощница… В 18 лет, насколько я помню, Гайдар командовал полком, так что ничего страшного. Схема понятная, они просто занимались обычным трансграничным транзитом. Приблизительно тем же самым занимались деятели из »Дойче Банка », зеркальная схема, по которой осуществлялся вывод. В данном случае, думаю, все было гораздо проще, не столь эстетично».
В истории несколько занимательных подробностей. В группу черных банкиров входил некий гражданин Панамы - страны для России особенной после международного офшорного скандала. А руководил преступным объединением бывший сотрудник банка «Кредит-Москва» - одного из старейших банков России, основанного еще в конце 80-х. Летом этого года ЦБ отозвал у него лицензию, а месяц назад стало известно, что из банка, который был в хвосте третьей сотни, вывели почти 2 миллиарда рублей. Связано ли дело студентки «Плешки» с этим банком - неизвестно, но законное место для предположений остается, считает бизнесмен и банкир Александр Лебедев .
Александр Лебедев председатель совета директоров холдинга «Национальный резервный банк» «Возьмите любой банк, который был лишен лицензии за последние 10 лет, - там везде есть признаки вывода активов, которые осуществлялись с помощью подставных лиц. Это может быть девушка 20 лет и женщина 50 лет, дедушка, бабушка или любое лицо, которое достигло совершеннолетия. Все это не важно».
Самая впечатляющая грань - это фотографии «волчицы» Анастасии из соцсети. Красивая и, судя по интерьерам, не бедная юная леди. Девушка на краю роскошной ванны в провокационной позе и с бокалом вина. Снимок в люксовом кабриолете - лица, правда, не видно, только автомобиль и стройные женские ноги, выставленные из кузова, - все это свежие фотографии.
Фото опубликовано Анастасия Циренщикова (@anastasiahappy) Фев 27 2016 в 12:16 PST Благодаря старым, двухлетней давности и куда более скромным снимкам, можно узнать, что Циренщикова работала в Ассоциации Менеджеров России. Там ее вспомнили с трудом, рассказала Business FM пресс-секретарь Ассоциации Мария Вахмистрова.
Мария Вахмистрова пресс-секретарь Ассоциации Менеджеров России «Наши коллеги, которые сейчас работают в ассоциации, с ней тесно не общались, то есть вспомнили только ее фамилию в связи с этими событиями. Это мое личное суждение, но, если честно, 22-летняя студентка, которую называют главой банды - это несколько странно».
Судьба девушки, учитывая обстоятельства, пока относительно благополучна. Тверской суд, несмотря на крупную сумму переведенных денег, отправил ее и других подозреваемых под домашний арест. В университете имени Плеханова Business FM осторожно сообщили, что говорить о «мерах воздействия» рано, факт преступления еще не установлен, и отметили, что студентка учится на бюджетной основе и почти отличница. Кстати, по данным журналистов, на допросе девушка сообщила, что своим криминальным навыкам она обязана вузу, где изучала банковское дело - и это, хоть и сомнительный, но комплимент российскому экономическому образованию.
Сотрудники Следственного департамента захватили «звезду» соцсетей 22-летнюю студентку Плешки, обвинив ее в выводе в офшоры 9 миллиардов рублей (фото)
В один из столичных судов доставили Анастасию Ц. по прозвищу Волчица с Уолл-стрит. 22-летнюю студентку Плешки обвиняют в махинациях на 9 миллиардов рублей. Как стало известно Лайфу, следователь возбудил в отношении неё и других членов банды уголовные дела по статье «Незаконная банковская деятельность».
По данным правоохранителей, в банде было пять человек. Лидер Михаил М. - бывший сотрудник АКБ «Кредит-Москва», его помощница - 22-летняя студентка Плешки Анастасия Ц. Они работали с 25-летним уроженцем Панамы Ортисом А., а также 29-летним и 47-летним предпринимателями.
За три года, как считают сотрудники Следственного департамента МВД, в оффшоры были переведены 9 млрд рублей. При этом, по мнению правоохранителей, реальная сумма в несколько раз выше.
Марина Давыдова
«Лайф» , 15.12.16, «Русская волчица с Уолл-стрит» переложила вину за вывод 9 млрд на подельников»
Анастасия Ц. на допросе заявила, что не подозревала о теневой банковской деятельности своих знакомых Михаила Гоммы и Ильи Ульянова. Девушка утверждает, что не имеет никакого отношения к выводу 9 миллиардов рублей.
По информации Лайфа, операция по задержанию банды лжебанкиров велась Центральным управлением МВД России.
22-летняя студентка РЭА им. Плеханова Анастасия Ц. заявила на допросе у сотрудника следственного департамента о своей невиновности.
Анастасия рассказала, что с лидерами группировки лжебанкиров её связывают исключительно личные отношения, - рассказал источник.
Притом в соцсетях студентка активно хвасталась фотографиями с элитных курортов и снимками в дорогих ресторанах. Прозвище «волчица с Уолл-стрит» подозреваемая в незаконной банковской деятельности девушка получила благодаря своей любви к этому фильму. Он значится последним в списке видеозаписей на её странице в соцсети «ВКонтакте».
Опубликовано 15.12.16 15:31В российской столице была задержана банда псевдобанкиров, помогавшая юридическим лицам направлять деньги по счетам фирм-одноденевок и уводить их в оффшоры. За три года противоправных действий из России за рубеж было выведено 9 миллиардов рублей.
Банда лжебанкиров брала за свои услуги 2,5%, заработав тем самым более 228 миллионов рублей. Однако следователи считают, что эта сумма может оказаться инткббээ в несколько раз больше.
Этой группировкой руководил экс-сотрудник АКБ "Кредит-Москва" Михаил М. Всего же в нее входили пять человек, в том числе уроженец Панамы и 22-летняя студентка Российского экономического университета имени Плеханова Анастасия Циренщикова.
По аналогии с известной картиной и за финансово-криминальный талант девушку прозвали "волчицей с Уолл-стрит".
Анастасия проходит в качестве подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по статье "Незаконная банковская деятельность". По данным Life , 15 декабря она уже была доставлена в суд.
Как заявила девушка на суде, она попала в компанию к лжебанкирам случайно, через свою подругу. При этом Анастасия частично признала свою вину.
Кроме того, на рассмотрении ареста в Тверском суде она заявила, что у неё заболевание и проблемы с давлением, поэтому попросила отпустить её.
В итоге 22-летнюю студентку отправили под домашний арест до 8 февраля 2017 года. При этом подозреваемой в махинациях студентке Плешки разрешили гулять возле дома и ходить по магазинам.