Завершено первое из дел короля обнала Александра Григорьева.
Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД завершил расследование одного из уголовных дел в отношении участников преступного сообщества, которые, по подсчетам ведомства, вывели за границу около $46 млрд. Предполагаемый организатор ОПС, бывший совладелец банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александр Григорьев, а также несколько его сообщников пока пойдут под суд только за хищение из этих кредитных учреждений 2 млрд руб. Ущерб по делу следствие рассчитывает погасить за счет торгового центра "Сфера" на Новом Арбате, который был арестован.
В уголовном деле о незаконных финансовых, в том числе обнальных, операциях на сотни миллиардов рублей фигурируют несколько десятков человек. При этом изначально расследование не предвещало такого размаха. Оно началось в октябре 2015 года, когда в Ростове-на-Дону сотрудниками ГУЭБиПК МВД были задержаны, а впоследствии по решению суда арестованы экс-председатель правления ООО "КБ "Донинвест"" Алла Калитванская и ее заместитель Светлана Гуленкова. Позже к ним присоединились одна из владелиц банка "Донинвест" Оксана Ермакова, член совета директоров этого кредитного учреждения Денис Волчков и еще несколько рядовых исполнителей. Еще двое — питерские бизнесмены Олег Васильев и Антон Тарасов — находятся в розыске. Как говорят в МВД, оба хорошо известны в качестве игроков на российском обнальном рынке, и именно через предоставляемые этими предпринимателями фирмы банки выводили похищенные деньги.
Когда начали вырисовываться межрегиональные связи участников группы, дело для дальнейшего расследования передали из Ростова-на-Дону в следственный департамент МВД.
По версии следствия, сотрудники "Донинвеста" были причастны к хищениям огромных сумм со счетов банка, которые через цепочку подставных фирм выводились в офшоры. В дальнейшем выяснилось, что этой схемой пользовался и новый менеджмент банка, теневым владельцем которого считался Александр Григорьев. По состоянию на 1 января 2017 года банк, обанкротившийся за два года до этого, по данным АСВ, задолжал клиентам более 1,6 млрд руб. Ранее бизнесмен выступал совладельцем также разорившихся банков "Западный" (долг 24,6 млрд руб.), "Транспортный" (44,2 млрд руб.) и Русского земельного банка (7 млрд руб.).
Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Примечательно, что все эти события происходили в банках вскоре после того, как их владельцем становился Александр Григорьев.
Задержали его 30 октября 2015 года в торговом центре "Сфера" на Новом Арбате, совладельцем которого он, по версии следствия, и является. В рамках дела на этот торговый центр, а также недвижимость (квартиры, дома, земельные участки) фигурантов в целях погашения ущерба по решению суда наложен арест.
В ходе дальнейшего расследования правоохранительные органы пришли к выводу, что Александр Григорьев причастен к хищению денег не только из вышеупомянутых банков, но и является лидером одного из самых крупных в России ОПС (ст. 210 УК РФ), занимавшегося незаконными обнальными операциями. В общей сложности в них было задействовано более 500 человек, использовавших около 70 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, "Российский кредит", "Истком-Финанс", "Транспортный", МАСТ-банк, Анталбанк, Интеркапитал-банк, Русский земельный банк, "Таурус", "Европейский экспресс", "Рублевский", "Балтика", Темпбанк и целый ряд других. У большинства из них лицензии уже отозваны, но некоторые продолжают работать и сейчас.
По данным МВД, используя счета в этих финансовых структурах, участники ОПС за последние несколько лет могли вывести из страны около $46 млрд, а годовой оборот криминальной группы составлял примерно 1 трлн руб.
Впрочем, пока расследование завершено лишь по нескольким эпизодам криминальной деятельности группы во главе с Александром Григорьевым. В материалах, с которыми начали знакомиться фигуранты дела, речь идет о хищениях из банков "Донинвест" и "Западный" около 2 млрд руб. Отметим, что в рамках этого дела уже вынесен один приговор. Дело полностью признавшего вину бывшего вице-президента банка "Западный" Григория Кулеши суд рассмотрел в особом порядке, приговорив к шести годам заключения условно. Остальные фигуранты обвинений в инкриминируемых деяниях не признают.
По словам защищающего Александра Григорьева адвоката Сергея Шенкнехта, никаких доказательств участия его клиента в преступном сообществе и инкриминируемых деяниях не прослеживается. "Летом 2014 года, в период агонии "Донинвеста", Григорьев пытался спасти банк, вложив в него 350 млн руб., но точный расчет похищенного следствие так и не представило, несмотря на проведенную финансово-аналитическую экспертизу,— заявил "Ъ" господин Шенкнехт.— О том, что эпизоды с "Донинвестом" и "Западным" объединили, мы вообще узнали незадолго до завершения следствия. Очевидно, что сделано это было, чтобы увеличить совокупный ущерб и обосновать арест торгового центра "Сфера", который все равно стоит гораздо больше — около 2,5 млрд. Но к нему Григорьев не имеет никакого отношения".
Знаете ли вы, уважаемые читатели, что такое «столыпинский вагон»? А этап? Если нет, то вы смело можете называть себя счастливцами. Потому что речь идет о специальном вагоне для перевозки как осужденных по приговору суда, так и находящихся под стражей подозреваемых и обвиняемых, чья вина в совершении преступления судом еще не доказана.
СТОЛЫПИНСКИЕ ВАГОНЗАКИ - НАСЛЕДИЕ ПРОШЛОГО
«Столыпины » появились еще в 1908-м, когда обычные товарные вагоны приспособили для перемещения железнодорожным транспортом переселенцев из Европейской части Российской империи в Сибирь . И названы они были так по имени инициатора этого переселения - премьер-министра царской России Петра Столыпина. А вот когда эта миграционная кампания пошла на спад, вагоны приспособили для перевозки заключенных.
Современные вагонзаки - это наследники тех времен. Правда, они переоборудованы не из товарных, а из пассажирских вагонов. Распознать их можно, если обратить внимание на то, что лишь треть такого «столыпина» оборудована окнами. Стандартный вагонзак спецмодели 2004 года постройки имеет три малых и пять больших камер для перевозки спецконтингента и вмещает в себя 75 осужденных. Точнее - должен вмещать. Потому что на самом деле, о чем не раз писали в своих жалобах те, кому «посчастливилось» в них передвигаться, в «столыпин» стараются запихнуть как можно больше тех, кто получил срок и едет «на зону», либо этапируется из одного следственного изолятора в другой.
В глухой камере-купе - в отличие от нормальных пассажирских вагонов - не четыре, а шесть полок, плюс еще две раскидываются на втором ярусе. Получается - восемь.
О том, как происходит этапирование и с чем приходится сталкиваться некоторым подследственным, рассказал адвокат бизнесмена Александра Григорьева , с пафосом в СМИ названного организатором утечки из страны $50 млрд. Правда, следствием предъявлено обвинение только по выводу из принадлежащего ему же банка «Донинвест » 107 млн рублей.
ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА ИЛИ ПРОВОКАЦИЯ?
Нам стали известны некоторые обстоятельства этапирования, дающие основания полагать, что в отношении Григорьева была проведена «оперативная разработка» провокационного характера, нарушающая требования ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», - утверждают адвокаты бизнесмена в жалобе на имя начальника Следственного департамента МВД России Александра Савенкова .
Одновременно с Григорьевым этапировали обвиняемых по тому же уголовному делу Григория Кулешу и Дениса Волчкова , - сообщил защитник Сергей Логинов . - То есть фигурантов одного и того же дела «собрали» в один спецвагон, что само по себе может свидетельствовать о некоем умысле и наличии иных целей, помимо перемещения обвиняемых из одного региона в другой.
Примечательно, что если Григорьев напрочь отрицает свою вину, полагая абсурдным предъявленное ему обвинение в хищении денег из принадлежавшего ему же банка, то Кулеша, напротив, заключил добровольное соглашение о сотрудничестве с органами следствия, предусматривающее «обязанность активного способствования раскрытию преступлений и изобличению других участников», отмечает адвокат.
Несмотря на наличие в показаниях Григорьева и Кулеши существенных противоречий, за четыре месяца следствия очные ставки между ними проведены не были, - отметил защитник. - При таких обстоятельствах важнейшей задачей при этапировании было бы не допустить их внепроцессуального общения, обеспечив взаимную строгую изоляцию.
Впрочем, это не помешало каким-то образом во время «стоянки» в Воронеже , в так называемой «пересыльной тюрьме», поместить Кулешу в одну камеру с Григорьевым. Затем Кулешу пересадили в камеру к Волчкову.
Зачем это было сделано? - задается вопросом Сергей Логинов. - Григорьев намного превосходит Кулешу физически, как, собственно, и Волчков. Ожидания организаторов эксперимента не оправдались - конфликта между Григорьевым и Кулешей не произошло, Волчков тоже сумел распознать суть происходящего и не поддался на провокацию.
КТО ОТВЕТИТ ЗА ПРОИЗОШЕДШЕЕ?
Как полагает защита банкира, это было сделано с целью формирования очередных «изобличительных показаний» Кулеши о якобы случайной встрече с Григорьевым и Волчковым на этапе, надуманных угрозах со стороны последних и требованиях изменить показания в их пользу».
Вместе с тем, адвокат допускает, что обвиняемый Кулеша использовался в оперативных мероприятиях в качестве внедряемого «конфидента».
Очевидно, что в отношении Григорьева и Волчкова проводились спланированные и организованные «мероприятия» по оперативной внутрикамерной разработке - по образу и подобию «оперативного внедрения» с противоправным и целенаправленным использованием обвиняемого по уголовному делу - Кулеши, - продолжает Сергей Логинов. - Вмест е с тем, согласно ст. 33 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах производится с учетом их личности и психологической совместимости. При этом обвиняемые по одному уголовному делу содержатся отдельно друг от друга. Более того, администрацией СИЗО предпринимаются меры по исключению контактов между ними. Получается, что предусмотренное законом право Григорьева на раздельное содержание с иными обвиняемыми по уголовному делу было грубо нарушено. Возможно, это было сделано с целью дальнейшего получения показаний Кулеши, которые планируется использовать при продлении срока содержании под стражей других фигурантов дела.
Адвокаты требуют от высокопоставленных должностных лиц провести служебную проверку, чтобы выявить причины и обстоятельства грубого нарушения требований федерального законодательства при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Они просят установить, кто из должностных лиц, на каком основании и с какой целью участвовал в «подсадке» к банкиру Григорьеву и Волчкову другого обвиняемого - Кулеши. Кроме того, защитник предпринимателя настаивает, чтобы проверяющие выяснили, причастны ли к этой оперативной разработке сотрудники следственных органов МВД.
Мы продолжим информировать читателей о развитии событий и надеемся услышать комментарии правоохранителей по этому поводу.
Вынесен первый приговор одному из организаторов вывода банковских средств в Молдавию.
В Ростове-на-Дону суд вынес приговор членам преступной группы, похитившей порядка 2,1 млрд руб. в банках «Западный» и «Донинвест». Группой руководил фактический владелец этих банков Александр Григорьев, которого оправдали по обвинению в организации ОПС, но осудили на 9-летний срок. При этом господину Григорьеву, которого МВД считает одним из организаторов схемы по выводу миллиардов рублей в Молдавию, предстоит еще как минимум одно судебное разбирательство.
Александра Григорьева обвиняли в хищении средств московского банка «Западный» и ростовского банка «Донинвест». Топ-менеджеров «Донинвеста» Аллу Калитванскую, Светлану Гуленкову, Дениса Волчкова, а также юристов Оксану Ермакову и Рината Юсупова судили за хищения только в ростовском банке.
По версии обвинения, Александр Григорьев осенью 2013 года установил контроль над «Западным». После этого банкир с питерскими предпринимателями Антоном Тарасовым и Олегом Васильевым (находятся в международном розыске) организовал выдачу заведомо невозвратных кредитов фирмам, оформленным на подставных лиц.
По подсчетам следствия, таким образом из «Западного» было выведено порядка 1,4 млрд руб.
В апреле 2014 года ЦБ РФ прекратил деятельность этого банка, отозвав у него лицензию.
Спустя два месяца Александр Григорьев купил банк «Донинвест». Чтобы избежать внимания со стороны ЦБ РФ, банкир оформил покупку на своих знакомых, записав на каждого долю в пределах 10%. В числе номинальных владельцев «Донинвеста» оказались его знакомая Оксана Ермакова и родственник Денис Волчков, который впоследствии был назначен вице-президентом банка. По версии следствия, хищения в «Донинвесте» совершались по той же схеме, что и в «Западном». В эту незаконную деятельность Александр Григорьев вовлек председателя правления «Донинвеста» Аллу Калитванскую и ее заместителя Светлану Гуленкову, которые, используя свое служебное положение, подписывали кредитные договоры с подставными фирмами, через которые выводились средства. Московские юристы Оксана Ермакова и Ринат Юсупов занимались изготовлением подложных документов, создающих видимость реальной хозяйственной деятельности фиктивных заемщиков и наличия залога. Таким образом в «Донинвесте» было похищено 706 млн руб. Последние остававшиеся в этом банке 72 млн руб. вывели через мнимую сделку по покупке нежилого здания в Симферополе, установило следствие.
Никто из подсудимых свою вину не признал. В своих показаниях следствию Александр Григорьев, в частности, сообщал, что в «Западном» он занимал должность президента, которая была лишь представительской и не давала ему права подписи каких-либо финансовых документов. По словам Александра Григорьева, оперативным управлением «Донинвеста» он также не занимался, а решения о выдаче кредитов принимали уполномоченные структуры кредитной организации.
Однако представленные обвинением доказательства и свидетельские показания были признаны судом убедительными. В частности, против подсудимых свидетельствовал Григорий Кулеша, который в 2017 году был осужден за хищения в «Донинвесте». Он пошел на сделку со следствием, и его судили в особом порядке. В итоге Александр Григорьев, Алла Калитванская, Светлана Гуленкова и Денис Волчков были признаны виновными в мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Суд назначил подсудимому Григорьеву 9 лет, Волчкову — 8 лет и 3 месяца, Калитванской и Гуленковой — по 7 лет и 10 месяцев, а осужденным Ермаковой и Юсупову — 6 лет и 4,5 года соответственно.
Отметим, что суд не признал виновность осужденных в создании и участии в организованном преступном сообществе (ст. 10 УК РФ), квалифицировав их организацию как «преступная группа».
В связи с этим суд назначил осужденным наказание менее строгое, чем того требовало гособвинение (от 8 до 19 лет).
После оглашения приговора адвокат Михаил Тохмахов спросил у своего подзащитного Григорьева: «Саша, жаловать будем?» — «Конечно»,— ответил тот.
При этом следует отметить, что Александр Григорьев, по данным МВД России, являлся участником еще одного преступного сообщества. Речь идет об ОПС бывшего лидера правившей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка (заочно арестован и объявлен в международный розыск), которое вывело из России как минимум $1 млрд. В 2013-2014 годах злоумышленники с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено более 37 млрд руб.
Очевидно, обвинения по этому делу господину Григорьеву будут предъявлены после того, как ростовский приговор вступит в законную силу.
Следственный департамент МВД России возбудил в отношении арестованного за мошенничество совладельца банков «Западный», «Донинвест» и Русского Земельного Банка Александра Григорьева уголовное дело об организации преступного сообщества. Об этом сообщает газета «Коммерсант», которой также известно, что помимо Григорьева фигурантами дела стали семь предполагаемых сообщников бизнесмена.
В их число входит одна из владелиц банка «Донинвест» Оксана Ермакова, а также петербургские бизнесмены Олег Васильев и Антон Тарасов. Как говорят в МВД, оба хорошо известны в качестве игроков на российском обнальном рынке. Именно через представляемые этими предпринимателями фирмы банки Григорьева, по версии правоохранителей, выводили похищенные деньги. Еще четырех членов группы следствие считает рядовыми участниками ОПС: это заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве бывший вице-президент банка «Западный» Григорий Кулеш, бывшая глава «Донинвеста» Алла Калитванская и ее экс-зам Светлана Гуленкова, а также член совета директоров этого банка Денис Волчков.
По данным «Коммерсанта», пока предполагаемым членам ОПС инкриминируются два эпизода вывода денежных средств из банка «Донинвест» на общую сумму более 107 млн рублей. При этом большинство из них, ранее содержавшиеся под арестом в Ростовской области, уже переведены в Москву, где ими вплотную занялись сотрудники следственного департамента МВД и ГУЭБиПК.
Между тем следствие считает Александра Григорьева руководителем одной из самых крупных в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми, в том числе обнальными, операциями, указывает газета. В деятельности группы участвовало более 500 человек, которые использовали около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, «Российский Кредит», «Исткомфинанс», «Транспортный», Маст-Банк, Анталбанк, Интеркапиталбанк, Русский Земельный Банк, «Таурус», «Европейский Экспресс», «Рублевский», «Балтика», Темпбанк и целый ряд других. У большинства из них лицензии уже отозваны, но некоторые продолжают работать и сейчас.
В МВД полагают, что участники группировки, используя счета в этих финансовых структурах, за последние несколько лет могли вывести из страны примерно 46 млрд долларов (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более 75 млрд долларов), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн рублей.
«Коммерсант» напоминает, что изначально уголовное дело, фигурантами которого стали Григорьев и его предполагаемые сообщники, было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Началось расследование с задержания в октябре прошлого года Калитванской и Гуленковой. По версии следствия, обе женщины якобы были причастны к выводу огромных сумм со счетов банка, а также заключению фиктивных сделок по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн рублей. По их указанию, считает следствие, эти деньги были переведены из «Донинвеста» на счета девяти подконтрольных участникам преступной группы организаций. В дальнейшем средства через цепочку подставных фирм были выведены в офшоры. Позже следствие установило, что действовали женщины в сговоре с новым менеджментом банка. Он появился в финансовой организации примерно за полгода до отзыва у «Донинвеста» лицензии (банк признан банкротом в декабре 2014 года). В ходе следствия выяснилось, что банк был подконтролен бизнесмену Александру Григорьеву, ранее выступавшему совладельцем также обанкротившихся банков «Западный», «Транспортный» и Русского Земельного Банка. Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Примечательно, что все эти события происходили в банках вскоре после того, как их владельцем становился Григорьев, пишет «Коммерсант».
Адвокат банкира, содержащегося в СИЗО «Лефортово», Сергей Шенкнехт заявил газете, что обвинение в организации преступного сообщества его подзащитному пока не предъявлялось. Что же касается обвинения в мошенничестве, то своей вины Григорьев не признает. «На данный момент непонятно, на чем базируется обвинение следствия: о проведении или хотя бы назначении финансово-экономической и бухгалтерской экспертиз нас никто не уведомлял», - отметил адвокат.
По его словам, летом 2014 года, в период агонии «Донинвеста», его подзащитный вложил в банк 350 млн рублей. «Если выяснится, что «дыра» в банке образовалась до вхождения в него Александра Григорьева, то у нас будут все основания ходатайствовать о прекращении его уголовного преследования», - подытожил защитник.
По уголовному делу о банкротстве банка «Донинвест», в котором обвиняемым оказался Александр Юрьевич Григорьев , слушания по существу продолжаются в Ростовском-на-Дону Ленинском районном суде. Относительно виновности и причастности Григорьева к факту хищения денежных средств из банка «Донинвест» стоит большой вопрос, ведь предприниматель не только собирался приобрести банк, но и успел вложить в него огромную сумму в 350 миллионов рублей именно в тот период времени, когда организация остро нуждалась в финансовой подпитке. Деньги, предоставленные инвестором, в конечном итоге, оказались хитро выведены и распределены по счетам фирм, принадлежащих руководству банка «Донинвест» и его экс-владельцу Михаилу Парамонову.
На минуточку, его долги перед банком составили более 1 миллиарда рублей, а речи об их возврате изначально не шло. Для того, чтобы полностью уйти от ответственности за содеянное и переложить миллиардные долги на Александра Григорьева, Парамонов каким-то способом смог найти подход к правоохранительным органам, которые впоследствии и выставили бизнесмена виновным. Судя по всему, миллиард рублей расширяет горизонты своего хозяина. Интересно то, что пока расследованием уголовного дела занималось МВД Ростова, арестованы были председатель правления «Донинвеста» Калитванская, ее зам – Гуленкова и руководство банка. Эти люди на протяжении многих лет были правой рукой Михаила Парамонова и занимались финансами банка. Однако, в один момент, позиция следствия в корне изменилась, и под арестом оказался Григорьев Александр Юрьевич. Кроме того, его задержание, опять же, с легкой руки заказчика, СМИ представило, как сенсацию: самый крупный обнальщик, выведший 50 млрд. долларов из России, задержан! Естественно, Григорьев никакого участия не принимал в том, о чем так громко вещали СМИ. Со временем эта новость забылась, но остались резонанс и предвзятость в отношении Григорьева и со стороны следственных органов, и со стороны суда.
Чтобы хоть как-то разобраться в причинах происходящего, адвокатам Григорьева пришлось провести собственное расследование в рамках своих возможностей. Как им удалось выяснить, фактически вывод средств из банка «Донинвест» осуществлялся командой Михаила Парамонова, в том числе руководством банка. «Донинвест» имел массу предписаний от надзорного органа, фактически находясь на грани банкротства. Близящаяся очередная проверка комиссией ЦБ РФ могла привести к тому, что вся истина выплыла бы на поверхность, а потому было принято решение о срочной продаже банка со всеми его проблемами и долгами новому владельцу.
Тут к месту пришелся некий Григорий Кулеша, который был знаком с предпринимателем Григорьевым. Именно он и смог уговорами и увещеваниями о перспективности вложения толкнуть Александра Григорьева на совершение сделки. Сама покупка банка сопровождалась заключением между Парамоновым и Григорьевым понятийного соглашения, которое определяло процесс перехода банка от старого хозяина новому, а также их права и обязанности. Ситуация сложилась таким образом, что Григорьев свои обязательства по меморандуму исполнил, чего нельзя сказать о Парамонове. Видимо, как и с возвратом старых долгов банку, вопрос был риторическим .
После покупки банка, пока Григорьев находился в Москве, отчитывался о положении дел в «Донинвесте» перед ним все тот же Кулеша. По всей представленной им документации в банке все было хорошо. В это время сам Кулеша, Калитванская и Гуленкова на протяжении нескольких месяцев проводили «перекредитовку». Фирмы-должники, принадлежащие Парамонову, были заменены новыми должниками, которые по факту деятельности не вели и не имели залогового имущества. По сути они были просто однодневками. Таким способом Парамонов отошел от дел, провернув за спиной Григорьева хорошо спланированную махинацию.
Выясненные обстоятельства, к сожалению, не были учтены следователем Николаевым, в чье производство перешло уголовное дело по «Донинвесту». Сколько ни пытались Александр Юрьевич Григорьев и его защита предотвратить абсурдную ошибку – реакция следователя была одинаковой – полнейшее игнорирование. Его поддержал и прокурор. Однако, в деле не содержится доказательств, прямо указывающих на вину, или, хотя бы, причастность Григорьева к вменяемым деяниям. В итоге осенью 2014 года банк «Донинвест» лишился лицензии, что, мягко говоря, огорчило Григорьева, который и деньги свои потерял, и разоренный банк купил, и обвиняемым стал в уголовном деле. Дополнительным фактом, подтверждающим, что «дело шито белыми нитками» стало и то, насколько разнятся показания Григория Кулеши. На первом допросе, прошедшем 02.09.2015 года он рассказывал о том, что нанимала его председатель правления Калитванская, что все махинации проводились без ведома Григорьева, то есть, он говорил правду, что подтверждают и другие сотрудники «Донинвеста», исполнители воли руководства. Перспектива получить десяток лет в колонии строгого режима, обрисованная следователем Николаевым, подтолкнула Кулешу на заключение досудебного соглашения. Сразу после начала сотрудничества со следствием Кулеша собственные показания кардинально изменил. Он заявил, что все, что происходило в банке, было по воле Григорьева. Так же Григорий Кулеша оговорил и родственника Григорьева, Волчкова.
По весьма странному стечению обстоятельств протокол допроса от 2 сентября из материалов дела исчез. Благо, что адвокаты Григорьева Александра Юрьевича сохранили его экземпляр. Также необходимая в деле финансово-аналитическая экспертиза была назначена следователем лишь тогда, когда ходатайств от Григорьева и его защиты стало чрезмерно много, и просто игнорировать их уже было невозможно. Удивительно, но с ее результатами ознакомился только следователь Николаев, и он счел, что для расследования она не интересна. И это та экспертиза, что полностью раскрывает все нутро банка, позволяя выяснить основное – выводились ли деньги, а если да, то кем и куда! Жалобы, направленные на действия Николаева, переходили в работу ему же, и он, конечно же, не видел ни единого нарушения. Зато уголовное дело «растолстело» до 260 томов, которые были переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения. Всего неделя, и 260 томов изучены прокурором – обвинительное заключение готово!
Некое недоумение возникает и от того, что Григорьев и два человека, которые якобы были его пособниками, содержались по приезду из Москвы в Ростовском СИЗО. Точнее, это был спец. блок в нем, в который помещают террористов и убийц, представляющих особую опасность для общества. Кстати, проходящие по тому же уголовному делу исполнители, Калитванская и Гуленкова, пребывали в обычных камерах.
На сегодняшний день дело «Донинвеста» рассматривается судьей Строковым. Сложно понять, почему, но с первого же заседания он не удовлетворил ни одного ходатайства, заявленного обвиняемыми, зато ни одно из ходатайств прокурора не осталось отклонено. Хотелось бы верить, что судья Строков все же пожелает разобраться во всех хитросплетениях этого громкого и, очевидно, заказного дела, дающего выгоды лишь определенным лицам, но никак не Александру Юрьевичу Григорьеву.