Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS Image caption Алексей Ананьев говорил, что не собирается покидать Россию
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывших совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых по ходатайству СКР. Ключевым активом братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых был Промсвязьбанк, в декабре 2017 года ЦБ решил санировать его.
В обоих случаях срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания на территории России.
Как заявил в суде следователь, Алексею и Дмитрию Ананьевым вменяется растрата средств в период с 12 по 14 декабря 2017 года (решение о санации Промсвязьбанка было принято 15 декабря 2017 года).
"Уголовное дело возбуждено в отношении Ананьева Дмитрия, Ананьева Алексея и иных неустановленных лиц по факту растраты ими в составе организованной группы имущества ПАО Промсвязьбанк на сумму более 66 млрд рублей и 575 млн долларов США и их легализации", - заявил следователь.
"В отношении братьев Ананьевых и иных неустановленных лиц возбуждено соответствующее уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 и частью 4 статьи 174 УК России", - заявил следователь.
Следствие утверждает, что Ананьевы скрываются и были объявлены в международный розыск.
Защита Алексея Ананьева просила суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Адвокат Алексей Кирсанов заявил, что его подзащитный не был уведомлен должным образом о возбуждении дела. Также он отметил, что Алексей Ананьев возглавлял совет директоров Промсвязьбанка и не участвовал в операционной деятельности финорганизации
- Санация Промсвязьбанка: почему никто не удивлен
- ЦБ России заявил об уничтожении кредитных досье в Промсвязьбанке
О возбуждении уголовного дела в отношении одного из братьев - Алексея Ананьева - 9 сентября сообщили РБК и "Коммерсант" со ссылкой на анонимные источники. По их данным, он находится в международном розыске. В суде подтвердили это.
"В рамках данного дела расследуются несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за один день до ввода временной администрации", - сообщили ранее Би-би-си в пресс-службе Промсвязьбанка.
В комментарии банка говорилось, что его руководство подало заявление в полицию в 2018 году: "Арбитражный суд города Москвы уже установил незаконность данных сделок, в связи с чем в том числе были вынесены определения об аресте имущества бывших бенефициаров банка, включая самолеты и коллекцию картин".
Конец Промсвязьбанка АнаньевыхВ декабре 2017 года Центробанк решил санировать Промсвязьбанк. В финорганизации была введена временная администрация ЦБ. Структуры братьев Ананьевых потеряли контроль над финорганизацией.
На тот момент ПСБ входил в число 11-ти системно значимых банков, на долю которых приходилось более 60% совокупных активов банковского сектора России.
Переход еще одного банка под управление регулятора стал ожидаемым для участников рынка. Эксперты считали, что ПСБ оказался в зоне риска в связи с большим объемом проблемных кредитов и негативным информационным фоном после санации "Открытия" и Бинбанка.
- Бинбанк вслед за "Открытием" просит о спасении. Что происходит?
- В России появится "банк против санкций", его возглавит Фрадков
Через неделю после объявления о санации ЦБ сообщил, что кредитные досье корпоративных заемщиков на общую сумму более 109 млрд рублей были уничтожены либо пропали.
Где сейчас Ананьевы?Где находится Алексей Ананьев, неизвестно. По данным РБК, он уезжал из России, но вернулся в январе 2018 года.
В конце февраля того же года Алексей Ананьев рассказывал "Ведомостям", что не собирается уезжать из России: "Все, что важно для меня в жизни, оно находится здесь: родители, семья, работа. Я свою жизнь не представляю в другой стране - не уезжал и уезжать не планирую".
Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Дмитрий Ананьев после потери банка переехал на КипрДмитрий Ананьев после потери банка также покинул Россию. Издание РБК сообщало , что он уехал в Лондон.
Ананьев заявлял "Ведомостям", что давно планировал поездку за рубеж из-за проблем со здоровьем. В последние месяцы перед санацией ПСБ у него появились проблемы с сердцем из-за "ненормированной работы и нервотрепки", рассказывал банкир.
"Я планировал пройти обследование и в России, и за рубежом. Последняя неделя тоже добавила: бизнес, который я создавал 22 года, всё, его больше нет, - комментировал бизнесмен. - Но я не согласен с тем, как это было освещено в СМИ - это выглядело как бегство. А я не сбежал".
В феврале 2019 года представитель Дмитрия Ананьева заявил в Арбитражном суде Москвы, что банкир получил статус резидента Кипра и постоянно проживает в Лимасоле.
Что происходит с Промсвязьбанком?Через месяц после перехода Промсвязьбанка под контроль регулятора стало известно, что на основе ПСБ будет создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.
Власти планируют, что опорный банк ОПК будет обслуживать не менее 70% контрактов по гособоронзаказу. Сейчас Промсвязьбанк возглавляет Петр Фрадков, сын экс-премьера Михаила Фрадкова.
Банк судится с Ананьевыми за активы в рамках взыскания задолженности, рассказывал Фрадков: "Есть проекты бывших собственников, с которыми мы сейчас разбираемся, по некоторым из них мы подали судебные иски о взыскании задолженности".
В рамках обеспечительных мер по искам банка к Ананьевым и другим лицам, принимавшим решения, Арбитражный суд Москвы наложил арест на их имущество на сумму более 282 млрд рублей. Арест был наложен на квартиры, машины, самолет, несколько земельных участков и на коллекцию картин.
К Ананьевым также предъявили претензии держатели кредитных нот на общую сумму в 40 млн евро, которые выпускались под гарантии структур Ананьевых и предлагались состоятельным клиентам. Владельцы нот подали иск в Высокий суд Лондона. Они требуют заморозить активы ответчиков на сумму, равную их требованиям. Кроме самих бизнесменов, ответчиками по иску стали восемь компаний.
Источник: Rucriminal
Братья Дмитрия и Алексей Ананьевы в срочном порядке «затыкают дыры» в принадлежащем им Промсвязьбанке (ПСБ). По данным Rucriminal.com, проверка ЦБ РФ выявила недостаток резервов в данном кредитном учреждении на гигантскую сумму. Если до конца января Ананьевы не найдут средства, банк может быть санирован.
Сразу несколько осведомленных источников Rucriminal.com в банковской сфере сообщили, что ЦБ во время проверки ПСБ выявил гигантскую «дыру», исчисляющуюся десятками миллиардов рублей. Поскольку произошло это почти одновременно с тем, как было принято решение о санации «БИН-банка» и банка «Открытие», стоял вопрос и о начале аналогичной процедуры в отношении Промсвязьбанка. Братья Ананьевы «клятвенно» пообещали «дыру» в срочном порядке «заткнуть» и доначислить недостающие резервы из собственных капиталов. В результате ЦБ назначил им час «Х»- начало 2018 года. Если к концу января обещания не будут выполнены, то ПСБ может быть санирован.
Собеседники Rucriminal.com рассказали, что после этого братья пошли тропой, «проложенной» банком «Югра». Промсвязьбанк повысил процентные ставки по некоторым вкладам, соответственно в него потекли деньги от населения. Как превращать средства вкладчиков в капиталы банка, Ананьевым может немало рассказать экс-владелец «Югры» Алексей Хотин. Впрочем, у братьев и у самих немалый опыт подобных финансовых манипуляций.
Также, по словам источников Rucriminal.com, Ананьевы продали ряд непрофильных активов и готовятся к продаже других. Однако, в любом случае к установленному сроку им не удастся заткнуть даже половину «дыры».
По идее, в такой ситуации уже сейчас Ананьевым можно было бы прощаться с Промсвязьбанком. Это прекрасно видят и международные банковские аналитики. Так, агентство S&P пересмотрело кредитный рейтинг Промсвязьбанка в сторону его снижения с BB- до B+.
Но аналитики, видимо, не в курсе, что Ананьева, как и в свое время Алексей Хотин, предпочитают решать подобные проблемы при помощи связей. Вот и сейчас, они не столько «затыкают дыры», сколько трудятся на поприще «решалова». И надо отметить весьма успешно.
Ананьевы нашли «дорожки» к двум главным «решальщикам» в ЦБ РФ - зампредам Дмитрию Тулину и Василию Поздышеву. Последний славится тем, что уже давно не рассматривает вопросы о разовых благодарностях, а предпочитает обозначить стабильные ежемесячные платежи, так называемую «абонентку».
В результате Промсвязьбанк получил от ЦБ РФ межбанковский кредит на 150 млрд рублей. При этом, что обычно такие кредиты предоставляются на несколько дней и то не всем. Банк братьев Ананьевых внезапно получил данный кредит на три месяца. Деньги будут списаны со счетов Сбербанка и ВТБ. Таким образом, можно сделать вывод, что «Промсвязьбанк» спасают за счет налогоплательщиков.
То есть кредит предоставлен ровно на такой срок, чтобы при январской проверке ПСБ эти деньги еще были в банке. В связи с этим, собеседники Rucriminal.com полагает, что январь Промсвязьбанк все же переживет успешно. А вот сколько он еще продержится «на плаву», сказать крайне сложно. Тому же Хотину, благодаря связям, удавалось тащить «Югру» с все возрастающей гигантской «дырой» несколько лет.
В любом случае, сколько веревочки не виться.. Для «Югры» эта «веревочка» уже закончилась. Рано или поздно она закончится для ПСБ и ее владельцев Ананьевых.
К тому же у братьев хватает «болевых точек», которые могут вызвать резкое недовольство в Кремле. И тогда никакие Тулины и Поздышеву не помогут.
Например, Ананьевы вместе с Тимофеевым Кургиным владеют двумя оптово-распределительными центрами (ОРЦ) длительного хранения продуктов питания в Московской области мощностью более 1,5 млн т в год каждый. Эти ОРЦ и называются «Четыре сезона». Как уже неоднократно рассказывал Rucriminal.com, Тимофей Кургин откровенный представитель криминальных структур и его жизнь сопровождается всеми сопутствующими компонентами: разборки, стрелки, сходки, стрельба и т.д.
Также у Ананьевы есть прибыльная компания «Техносерв», которая работает по крупным контрактам с Минобороны и рядом спецслужб. Rucriminal.com сообщал , что следователи неоднократно выявляли хищения гигантских сумм при реализации по этим контрактам. Однако, всякий раз Ананьевым удавалось «выводить» из уголовных дел представителей «Техносерва». Но вечно это продолжаться не может.
Дмитрий и Алексей Ананьевы арестованы заочно – то ли на Кипре они нынче засели, то ли в Англии. Из Лондона, как мы знаем, выдачи нет, особенно для беглых миллиардеров. При этом всё выглядит так, словно братьям-банкирам как будто специально дали уйти. Возникает вопрос: кому в России выгоден их побег?
На минувшей неделе Ананьевым предъявили обвинение в растрате 66 млрд рублей и 575 млн долларов. Одновременно с этим СК расследует другое дело – о причинении Промсвязьбанку (ПСБ) ущерба на 202 млрд рублей, по которому братья тоже могут получить статус обвиняемых. Потому вполне естественно, что они уехали из России.
Другой вопрос, что уголовное дело в отношении их могло быть возбуждено ещё в декабре 2017 года. Всего через неделю после начала санации регулятор объявил, что собрал материалы для уголовного преследования топ-менеджеров Промсвязьбанка. Зампред ЦБ Василий Поздышев сообщал, что материалы связаны с пропажей из ПСБ части кредитных досье на сумму 109 млрд рублей. Вдобавок, судя по всему, за день до краха Ананьевы через офшорную компанию Promsvyaz Capital B.V. провернули серию сделок по выкупу акций банка у связанных с ними структур. Проще говоря, вывели из него миллиарды в обмен на ничего не стоящие бумажки. Проводил все эти операции некий иностранный гражданин, которого якобы приняли на работу в ПСБ двумя днями ранее и который получил доверенность лично от Дмитрия Ананьева.
Пропавшие кредитные досье, по всей видимости, имели отношение к небанковскому бизнесу братьев. Неоправданно щедрые кредиты собственным компаниям, оформленным на офшоры, собственно, и стали причиной дыры в балансе Промсвязьбанка . Мы помним, как после слома этой кредитной иглы проблемы начались в агрохолдинге «Белая птица», «Русской лесной группе», а также крупной подмосковной типографии «Экстра М». Бизнес был устроен так, что, лишившись постоянной финансовой подпитки из дружественного банка, компании обанкротились, оставив без работы тысячи людей.
Позднее, судя по всему, пропавшие досье нашлись, попав в распоряжение временной администрации банка. Но «кольцевые» сделки с акциями ПСБ и вывод средств из подконтрольного Ананьевым банка «Возрождение», откуда наличные вывозили чуть ли не тележками, никуда не делись. Однако уголовное дело против бывших собственников Промсвязьбанка появилось только тогда, когда они окончательно порвали с Россией, не оставив здесь никаких существенных активов.
Свобода в обмен на тишину
Дмитрий Ананьев покинул территорию РФ практически день в день с приходом в банк временной администрации из Агентства по страхованию вкладов (АСВ). По телефону он убеждал журналистов, что это вовсе не бегство, мол, отбыл за границу на лечение. Алексей Ананьев выехал из страны одновременно с братом, правда, в феврале 2018 года он вернулся и заявил, что собирается жить в России. «У меня не было такого вопроса в принципе – оставаться или не оставаться. Потому что всё, что важно для меня в жизни, оно находится здесь – родители, семья, работа. Я свою жизнь не представляю в другой стране – не уезжал и уезжать не планирую», – сказал он в интервью газете «Ведомости».
Видимо, с тех пор планы поменялись, отчего искать беглого банкира российским правоохранительным органам придётся через Интерпол. Сегодня очевидно, что непродолжительное возвращение Ананьева-старшего в Россию было связано с продажей принадлежавшей ему IT-компании «Техносерв» – крупного подрядчика по госконтрактам. Бывший банкир рассказал тогда, что они с братом решили разделить бизнес: Дмитрию отошло всё, что связано с финансами, а также строительная компания «Группа ПСН», Алексей стал 100-процентным владельцем «Техносерва». В 2018 году он продал 40% своего IT-гиганта государственному банку ВТБ, а ещё 49% заложил в том же банке. Так что теперь Алексея Ананьева в России, по-видимому, больше ничего не держит.
По теме
10 сентября стало известно об иске обновлённого Промсвязьбанка к «Техносерву» на 3,4 млрд рублей. ВТБ, похоже, платить не собирается, связывая полученный ПСБ убыток с ошибками прежнего руководства. И вот теперь, пока два госбанка будут бодаться друг с другом в судах из-за долгов Ананьевых, братья смогут спокойно обустроить свою жизнь на новом месте. Небось, ещё и политическое убежище в Лондоне попросят – не зря же они вытряхнули на публику «грязное бельё» российского финансового регулятора.
Всё, в чём сегодня обвиняют бывших собственников Промсвязьбанка, похоже на правду – и схематоз с акциями, и кредиты аффилированным компаниям. Была ещё история с санацией Автовазбанка, который вместе с мешком государственных денег передали ПСБ для «оздоровления». Ананьевы будто бы использовали эти деньги, чтобы залатать дыру в своей кредитной организации, отчего государству пришлось повторно спасать Автовазбанк. Хотя справедливости ради надо сказать, что сами по себе «рвать концы» братья не планировали. В своём первом интервью после отъезда из России Дмитрий Ананьев рассказал, что переговоры с надзорным блоком ЦБ по поводу проблем ПСБ продолжались в течение двух лет. Братья-банкиры искали экстренные варианты привлечения капитала и даже готовы были продать свои доли с большими скидками. Решение регулятора ввести в банк временную администрацию, снизить его капитал до 1 рубля и спасать полностью за счёт государственных денег стало для них неожиданностью.
Ключ от клетки
Дмитрий Ананьев чуть ли не открытым текстом говорит о будто бы налаженной схеме по уничтожению частных российских банков, приписывая руководство этой схемой заместителю Эльвиры Набиуллиной Василию Поздышеву. За три последних года ЦБ действительно прихлопнул десятки кредитных учреждений, теперь вроде как пытаясь дать им новую жизнь под руководством своих топ-менеджеров. Банк «Югра», «Траст», Татфондбанк, «ФК Открытие», Бинбанк – это только те, что до сих пор на слуху. Механизм отработан. Сперва ревизоры «внезапно» находят в капитале банка многомиллиардную дыру, не замечать которую прежде можно было только за хорошее вознаграждение (не эти ли деньги нашли правоохранители в квартирах бывших полковников Дмитрия Захарченко и Кирилла Черкалина?). Дальше собственников банка выставляют на улицу, а временная администрация начинает осваивать миллиарды, щедро предоставленные Банком России – зарплаты топ-менеджерам, оплата услуг юридических фирм, судебные издержки, командировки. До 2017 года похоже, что таким «оздоровлением» занимались управленцы из Агентства по страхованию вкладов, теперь это делает Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Как говорится, те же яйца, только в профиль.
Понятно, что госменеджеры пытаются вернуть деньги в подстреленный банк. Новый менеджмент Промсвязьбанка предъявил к Дмитрию и Алексею Ананьеву гражданский иск, в рамках которого суд арестовал их имущество, включая московские квартиры и самолёт Bombardier. Но хватит ли этого, чтобы взыскать 282 млрд рублей? Если бы братьев арестовали в России в декабре 2017 года, шансы на положительное решение этого вопроса выглядели бы более очевидными.
Кстати, в некоторых санируемых банках расходы на работу временной администрации могут в разы превышать сумму, которую ей удаётся взыскать с бывших собственников и заёмщиков. Василий Поздышев недавно признался, что потери регулятора от санации через ФКБС составляют от 750 млрд до 1,44 трлн рублей (примечательно, что точную сумму он назвать не смог, «разброс» в 2 раза). Потери государства от санации банков по старой схеме, через АСВ, по-видимому, никто не назовёт. Настоящий пир для госбанкиров!
Ананьевы продолжают оставаться носителями знакового компромата. Знают они что-то и о руководстве ЦБ, которое могло «придержать» материалы для уголовного дела. И о силовом блоке, который позволил им выехать из страны после истории с тележками денег и вывозом картин, арестованных в пользу госбанка. Мало того, что братьям дали вволю покуражиться с активами, так их компанию «Техносерв» ещё и выкупили за деньги, вместо того, чтобы просто забрать как у сидельцев Магомедовых. Почему это произошло? Вариантов немного. Либо за Ананьевыми стоит неведомой силы человек, которому они вернули деньги за счёт сделки с ВТБ, либо это хитрый расчет с целью обесценить их компромат. Кто поверит обиженным беглецам в Европе? Вон Чичваркин с Ходорковским пытались, но ни до кого толком не достучались.
КСТАТИ
Усилия АСВ по взысканию долгов с беглых российских банкиров лучше всего иллюстрирует тяжба с бывшим владельцем Внешпромбанка Георгием Беджамовым. По иску агентства Высокий суд Лондона ограничил траты бывшего банкира суммой 90 тыс. евро в месяц. Остальное должно идти на погашение его долгов (дыра в капитале Внешпромбанка составляла 210 млрд рублей). Теперь несчастному Беджамову приходится жить на съёмной квартире. Правда, не в Бирюлёве, а в Монако. На днях он просил суд разрешить ему потратить 246 тыс. евро на аренду жилья – мол, иначе его с семьёй выставят на улицу. Судья удовлетворил это ходатайство, обязав АСВ компенсировать Беджамову судебные расходы на 40 тыс. фунтов. Похоже, что вместо защиты вкладчиков агентство, которое существует на деньги российского государства, кормит британскую судебную систему.
Басманный суд Москвы во вторник, 10 сентября, заочно арестовал бывших собственников Промсвязьбанка - братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых . Они объявлены в международный розыск по обвинению в крупных хищениях у своего бывшего банка. Санкции суда начнут работать только в случае задержания банкиров и экстрадиции их в Россию. Дмитрий Ананьев, например, успел получить вид на жительство на Кипре, еще в феврале рассказывали его представители в Арбитражном суде Москвы. Официально в материалах дела указано, что местонахождение братьев неизвестно.
Ходатайства об арестах банкиров рассматривались с пустыми клетками для обвиняемых. В суд приехал представитель Промсвязьбанка и два следователя (по одному на каждого из братьев). При этом следователи, выступая на заседании, повторяли друг друга практически слово в слово. Они отрапортовали суду, что в производстве СКР находится дело о хищении 102 млрд рублей у Промсвязьбанка. Ананьевым предъявлено обвинение в присвоение и растрате 66 млрд рублей и $575 млн в составе организованной группы, причинении имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием, а также в легализации преступных доходов.
«Установлено, что с 12 декабря по 14 декабря 2017 года в Москве Ананьев Дмитрий, его родной брат Ананьев Алексей и другие неустановленные лица растратили вверенные им средства», - выступали в суде следователи.
Заочное обвинение братьям было предъявлено еще 6 сентября. Затем следователи объявили банкиров сначала в федеральный, а потом и международный розыск.
«Местонахождение их не установлено, - говорили обвинители. - Причастность и виновность Ананьевых подтверждается вещественными доказательствами, показаниями свидетелей и представителя потерпевшего, а также другими собранными материалами дела». При этом обвинители настаивали, что преступлениями в сфере предпринимательской деятельности (не предполагающим заключения под стражу) действия Ананьевых считать нельзя. «А как же все хозяйственные споры и арбитражи?» - недоумевал адвокат Алексея Ананьева Александр Вершинин.
Выступавший в процессах по обоим братьям представитель Промсвязьбанка Георгий Крупинин указывал, что более 100 млрд рублей были выведены по 24 договорам купли-продажи ценных бумаг. «Ананьевы расхитили вверенное им имущество», - констатировал Крупинин.
Адвокаты Ананьевых, в свою очередь, сетовали на то, что о суде им не сообщили заблаговременно. Представители Алексея Ананьева указывали, что о суде им стало известно за сутки до заседания - и то потому, что следователи начали искать адвокатов по назначению через адвокатскую палату Москвы. Адвокат Дмитрия Ананьева узнал о судебном заседании и вовсе только из сегодняшних сообщений СМИ. Вместо ареста юристы предлагали внести залог или другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
На принятия решений судьям в процессах по обоим братьям хватило по полчаса. Фактически повторив ходатайства следователей, они санкционировали аресты банкиров.
Меньше недели назад Басманный суд заочно арестовал еще одного фигуранта списка Forbes - основателя крупнейшего российского автодилера «Рольф» Сергея Петрова. Он также объявлен в международный розыск - за вывод в офшор 4 млрд рублей из средств своей компании.
Следствие раскрыло схемы хищений средств из Промсвязьбанка.
“Ъ” стали известны подробности уголовного преследования бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых, заочно арестованных Басманным судом для международного розыска. По версии следствия, используя кипрский филиал банка, братья за пять дней под фиктивные сделки похитили 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн, а еще за один день легализовали 39 млрд руб. и $169 млн.
Следственную группу по делу банкиров Ананьевых возглавляет старший следователь по особо важным делам ГСУ Следственного комитета России (СКР) Алексей Весельев. Полковник юстиции Весельев известность получил пять лет назад, когда в рамках расследования обстоятельств хищения акций предприятий, входящих в топливно-энергетический комплекс Башкирии, по его ходатайствам был объявлен в международный розыск сын тогдашнего президента республики Урал Рахимов, отправлен под домашний арест глава АФК «Система» Александр Евтушенков и приняты обеспечительные меры по акциям предприятий, входящих в «Башнефть». В итоге акции были возвращены государству, а потом выкуплены «Роснефтью».
Как следует из материалов нынешнего расследования полковника Весельева, крупнейшим акционером банка являлась зарегистрированная ТПП Амстердама компания Promsvyaz Capital B.V., которая контролировала 62,5% акций. Сама Promsvyaz Capital B.V., установило следствие, на паритетных началах (по 49,99%) контролировалась Antracite Investment Ltd и Urgula Platinum Ltd. А оставшаяся часть акций досталась Menrela Ltd. Все эти компании в равных долях принадлежали Алексею и Дмитрию Ананьевым, уверены в СКР.
Попутно, говорится в материалах расследования, братья занимали посты председателя совета директоров и предправления Промсвязьбанка, входившего в список системно значимых кредитных организаций и занимающего 9-е место среди российских банков по величине активов.
Согласно выводам следствия, Дмитрий и Алексей Ананьевы «используя свое служебное положение» и осуществляя общее руководство банком, были «уполномочены распоряжаться имуществом» кредитной организации, принимать решения о проведении операций, совершать сделки от имени банка и т. д. Однако, имея подобные полномочия, владельцы банка проигнорировали выводы проверки ЦБ, которая в декабре 2017 года в рамках надзора выявила, что банковская отчетность не отражала реального финансового состояния банка и, «являясь существенно недостоверной», несла угрозу интересам клиентов и кредиторов.
В связи с этим 11 декабря 2017 года ЦБ, как следует из материалов уголовного дела, потребовал от руководства ПСБ экстренно доформировать резервы в сумме 104,6 млрд руб., наложив запрет на крупные операции, в том числе с использованием кипрского филиала банка в Лимасоле. Однако, рассмотрев новый отчет, подписанный тогдашним предправления Промсвязьбанка Дмитрием Ананьевым, регулятор пришел к выводу, что он «прямо свидетельствовал о необходимости назначения» временной администрации. 15 декабря 2017 года ООО «Управляющая компания "Фонд консолидации банковского сектора"», согласно приказу ЦБ, получило эти функции.
Как раз в это время, отмечает следствие, Алексей и Дмитрий Ананьевы, а также неустановленные лица объединились в организованную преступную группу для «противоправного хищения денежных средств» финансовой структуры. Для этого банкиры в период с 11 по 15 декабря 2017 года заключили 24 договора с подконтрольными им компаниями — Minga Management Ltd, Fintailor Ltd и уже известной голландской Promsvyaz Capital B.V. Предметом договоров были сделки по купле-продаже различных ценных бумаг, включая облигации АО «Промсвязькапитал», малоизвестных ООО ПСН ПМ и Peters International Investment, привилегированные акции самого Промсвязьбанка и проч.
Все расчеты с контрагентами, по данным следствия, велись через «Промсвязьбанк-Кипр», где у подконтрольных братьям компаний были открыты расчетные счета. Несмотря на полную оплату со стороны ПСБ, ценные бумаги «не были поставлены», а условия договоров не выполнены.
Это, считает следствие, позволило организаторам преступной группы присвоить 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн. На втором этапе криминальной схемы, считает СКР, в целях сокрытия «незаконного происхождения похищенного имущества и придания правомерного вида владению им» в один день, 14 декабря 2017 года, «по фиктивным основаниям» в пользу компании Peters International Investment по указанию господ Ананьевых были переведены 31,7 млрд руб., а также под видом займа еще 8,2 млрд руб.
Спустя еще несколько часов все полученные деньги, включая еще более $160 млн, были раздроблены и перечислены еще на девять компаний, расчетные счета которых также находились в кипрском филиале ПСБ. Львиная доля этих перечислений пришлась на Bimersano Service ltd и Fintailor Investments, получивших более 20 млрд руб. и $83,2 млн. Таким образом, уверено следствие, организаторами преступной группы было легализовано 38,8 млрд руб. и $169 млн.
После установления этих обстоятельств СКР квалифицировал действия братьев Ананьевых как растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) и легализацию похищенного (ч. 4 ст. 174 УК). При этом адвокаты банкиров, в том числе и представляющий интересы Дмитрия Ананьева Александр Забейда, уверены, что преследование их клиентов «носит политический контекст». Сделки, которые следствие интерпретирует как противоправные, полагают защитники, являлись полностью законными.