Российский банкир Герман Горбунцов дал эксклюзивное интервью CrimeMoldova и рассказал, как «солнцевская» преступная группировка в лице Ренато Усатого в 2011 году завладела принадлежащим ему банком Universalbank, а потом попыталась его убить. Помимо этого, в ходе общения с CrimeMoldova финансист впервые высказал свое мнение относительно схемы отмывания 20 млрд долларов из России через молдавские банки и суды, и рассказал, что на самом деле представляет из себя «кража века».
«Солнцевская» преступная группировка охотится за Германом Горбунцовым и его активами с 2009 года. Мошенническим путем похитив у банкира имущество на миллионы рублей, «солнцевские» вынудили его покинуть Москву. А когда он перебрался в Молдову – отправили вслед за ним своего «эмиссара» − Ренато Усатого. Обосновавшись в Молдове, Горбунцов приобрел около 80% акций молдавского банка Universalbank. Уже в марте 2011 года принадлежавший ему пакет акций молдавский суд выставил на аукцион по долговым искам нескольких российских компаний на общую сумму более пяти миллиардов долларов. Так сработал рейдерский план, разработанный «солнцевскими». Акции были приобретены панамской компанией MEP Group Limited, которую представлял Ренато Усатый и с помощью которой был осуществлен рейдерский захват банка. Уже через полгода Центральный банк Молдовы отозвал лицензию и начал принудительную ликвидацию Universalbank"а. Таким образом, московским бандитам удалось выжить Германа Горбунцова и из Молдовы тоже. И уже в Великобритании, куда был вынужден уехать Горбунцов, «братва» предъявила ему свой «главный аргумент» в виде нанятого киллера.
В эксклюзивном интервью чудом выживший в кровавой бойне банкир рассказал нашему изданию о том, с каким трудностями столкнулся и каким образом «солнцевские» похищали его активы.
– Вы пытались как-то защитить себя, обращались в правоохранительные органы, писали жалобы?
– В 2011 году на пресс-конференции Ренато Усатый говорил, что вы ежедневно через Universalbank отмывали от 5 до 10 миллионов долларов США. Как вы можете это прокомментировать? Кто стал новым акционером Universalbank"а после рейдерского захвата?
– Становится понятной роль Усатого в данном мошенничестве, однако скажите, чем занимался господин Усатый до своей бурной деятельности в Молдове и при каких обстоятельствах вы с ним познакомились?
– По нашей информации, господин Усатый сбежал из Молдовы и в последние дни ведет трансляцию со своей знаменитой дачи в Подмосковье. Также, по неподтвержденным данным, Усатый намеревается скоро покинуть и Москву. Где сейчас бельцкий мэр?
– Недавно в Лондон приезжали молдавские прокуроры и, как видно из публикаций в СМИ, с Вами они тоже успели пообщаться. Расскажите о ваших уголовных делах в Молдове, на каком этапе рассмотрения они сейчас?
Справка редакции: действительно, господин Горбунцов передал нам аудиоматериалы телефонных разговоров Ренато Усатого времен рейдерского захвата Universalbank"а. В телефонных разговорах Ренато говорит о людях из «солнечной энергии», имеется в виду “солнцевская” преступная группировка.
– После задержаний по делу о покушении на вашу жизнь господин Усатый рассказал, что все его действия согласованы с правоохранительными органами разных стран. Это частый ход бельцкого мэра – ссылаться на связи со спецслужбами, но все-таки могли бы вы это прокомментировать?
– Перейдем к другим актуальным темам в Молдове. Вы скорее всего слышали про ландромат, с помощью которого через Молдову было отмыто более 20 млрд долларов российских денег. Вы могли бы дать комментарии по этой теме?
– Хорошие ли у вас отношения с Платоном? Есть ли у вас к нему претензии?
– Кроме самого крупного ландромата в Восточной Европе, в истории Молдовы есть еще одно черное пятно – «кража века». Так называют исчезновение 1 млрд долларов США из трех молдавских банков, а это где-то 12% ВВП Республики Молдова на тот период. Каким образом видит эту кражу миллиарда банкир?
– Мы знаем что вы являетесь почетным гражданином Молдовы, скажите, за кого бы вы проголосовали 30 октября на президентских выборах? Нравится ли вам сегодняшняя политика властей?
Когда мы уже остановили запись интервью, Герман Горбунцов сообщил нам дополнительные подробности, о которых он не мог говорить на камеру, так как до сих пор опасается за свою жизнь. Также он передал в распоряжение нашей редакции любопытные материалы, которые мы скоро опубликуем. Там будут новые интересные факты о Ренато Усатом и его «коллеге» по «солнцевской» банде Григорие Карамалаке.
1 марта 2012 года Виталий Прока тайно покинул свою родную Молдавию. Дело было ночью. Он пересек границу с Румынией и на автобусе переехал реку Прут. Оттуда мужчина отправился в Италию. Молдавская полиция считает, что Прока воспользовался поддельным паспортом, чтобы прибыть к месту назначения – по одному адресу на востоке Лондона.
Предполагаемой задачей Проки было убийство состоятельного российского бизнесмена Германа Горбунцова. Этот 46-летний банкир покинул Россию, поссорившись в Москве с влиятельными врагами. По понятным причинам в Лондоне он старался жить тихо и незаметно, сняв квартиру с гостиничным обслуживанием в тихом квартале Кэнэри-Уорф.
20 марта Горбунцов вернулся к себе домой на Бинг-Стрит около половины восьмого. Банкир вышел из черного такси. По данным британских и молдавских следователей, Прока выпустил в него шесть пуль. Затем убийца скрылся, забросив в кусты свой пистолет Макарова. Горбунцов выжил, хотя был на волосок от смерти. Получивший тяжелые ранения и прошедший курс лечения в госпитале банкир сегодня живет под круглосуточной охраной полиции.
О предполагаемой причастности Проки стало известно в феврале, когда его арестовали по прилете в Москву. Российская полиция, действуя на основании ордера Интерпола, задержала его в аэропорту Домодедово – высокого, неопрятного человека в джинсах, черных остроносых туфлях и яркой куртке Adidas. (Когда куртку расстегнули, оказалось, что у Проки солидный живот. На кадрах камер видеонаблюдения, установленных на станции метро в Кэнэри-Уорф, виден мужчина в модной кожаной куртке черного цвета.)
Молдавская полиция заявляет, что Прока - профессиональный наемный убийца, которого банды из Восточной Европы нанимают для устранения соперников. Предполагаемый киллер был связан с обширной мафиозной сетью, действующей в Румынии и Молдавии и занимающейся заказными убийствами, грабежом, проституцией, торговлей наркотиками и контрабандой сигарет.
Согласно данным молдавской полиции, нанял Проку для выполнения заказа в Лондоне предполагаемый лидер молдавской мафии Ион Гушан (он же Нику «Патрон»). Однако люди Патрона были только посредниками. Заказ на убийство Горбунцова поступил из Москвы, от одной из самых опасных в мире мафиозных группировок – Солнцевской. Это удалось выяснить участникам Проекта по организованной преступности и коррупции (Organized Crime and Corruption Reporting Project).
Ссылаясь на данные прослушивания телефонных разговоров, молдавская прокуратура отмечает, что бандиты обсуждали вопрос о том, как Горбунцов «обул» их на 500 миллионов долларов. В феврале 2012 года был отдан приказ о том, что Горбунцов должен «исчезнуть». Известный как «черный банкир», Горбунцов находился в Молдавии под следствием, так как его подозревали в мошенничестве и отмывании денег. Вскоре после получения заказа 33-летний Прока отправился в Лондон.
Обнищавшая бывшая советская республика Молдавия с населением 3 миллиона человек превратилась в центр международной преступности. Большая часть ее жителей говорит по-русски, но у многих имеются румынские паспорта. Это дает им возможность ездить в страны ЕС и особенно в Италию, где есть крупная молдавская диаспора. Данные авиакомпаний свидетельствуют о том, что через три дня после лондонского нападения Прока вернулся в Молдавию через северную Италию.
Спустя девять месяцев после покушения на Горбунцова он предположительно выполнил еще одно задание - в румынской столице Бухаресте. Прокуратура заявляет, что румынская мафиозная группировка клан Марару наняла его для ликвидации своего соперника – Думитру Миронеску. Но Прока ошибся и застрелил другого человека с похожим именем, машиной и ее номерным знаком. Получив 10 пуль из автомата Калашникова, мужчина все же выжил.
Дело Проки ставит в неловкое положение Молдавию, чье проевропейское коалиционное правительство в марте ушло в отставку. Премьер-министр Молдавии Влад Филат опровергает утверждения о том, что мафия заключила мировую сделку с полицией страны и с ее судебными органами.
Румыния подала запрос на экстрадицию Проки. Британия ее примеру пока не последовала. В феврале детективы Скотленд-Ярда встречались в Бухаресте со своими румынскими и молдавскими коллегами. Министр внутренних дел Молдавии Дорин Речан, обсуждавший вопрос о Проке с Москвой, заявил, что его следователи будут идти по следу, куда бы он ни привел. Но что если след приведет к лицам с большими связями? «Я смотрю на это с оптимизмом и считаю, что любому причастному к этому преступлению человеку будет предъявлено обвинение. Может, не завтра, но уже в недалеком будущем», - сказал министр.
Цитата:
По мнению Горбунцова, за покушением на него стояли люди, имеющие связи с верхушкой российской власти, более того - люди, которых называют друзьями Путина.
Они, видимо, решили, что нет человека - нет проблемы, - предполагает Горбунцов. - У меня достаточно доказательств, чтобы упечь их за решетку .
А как насчет самого Горбунцова? С 2008 по 2011 год он владел контрольным пакетом молдавского банка Universalbank. Горбунцов утверждал, что в августе 2011 года стал жертвой «рейдерского захвата», так как банк у него увели, воспользовавшись поддельными документами. Несколько дней спустя новый владелец контрольного пакета акций Ренат Усатый заявил, что при Горбунцове банк отмывал от 5 до 10 миллионов долларов в день. Вскоре после этого Universalbank обанкротился, и молдавский центробанк отозвал у него лицензию.
Горбунцов также поссорился с двумя другими партнерами по бизнесу. Незадолго до покушения он рассказал московским следователям, что его партнеры организовали в 2009 году вооруженное нападение на другого российского банкира Александра Антонова, который якобы задолжал им 108 миллионов долларов. Антонов выжил. Сын Антонова живет в Лондоне. Раньше ему принадлежал футбольный клуб «Портсмут». Он сейчас противостоит попыткам Литвы добиться его экстрадиции, поскольку в этой стране Антонова-младшего обвиняют в краже активов . Его охраняют вооруженные телохранители, а сам он отрицает свою причастность к совершению каких-либо преступлений.
Генпрокуратура Молдавии отправила в Великобританию запрос на экстрадицию российского финансиста Германа Горбунцова - фигуранта целой серии громких дел, на которого весной было совершено покушение в Лондоне . В Кишиневе его обвиняют в попытке организации убийства акционера Universalbank Рената Усатого.Как сообщили "Росбалту" в Генпрокуратуре Молдавии, запрос на экстрадицию Горбунцова был отправлен на прошлой неделе. По версии следствия, в 2009 году Горбунцов, после того, как стал в России фигурантом ряда расследований, перебрался в Молдавию, где владел Universalbank. Сейчас в производстве Генпрокуратуры Молдавии находятся пять уголовных дел, связанных с деятельностью Universalbank в период руководства им Горбунцовым (в том числе по факту нарушения правил кредитования граждан и "отмывания" денег). По большинству из них банкиру заочно предъявлены обвинения.
В 2011 году у Universalbank появился новый совладелец - руководитель "Mep Group" Ренат Усатый, у которого возник акционерный конфликт с Горбунцовым, быстро переросший в судебные тяжбы.
["Коммерсант в Молдове", 20.02.2012, "Банкоприношение" : Гражданин России Герман Горбунцов, напомним, стал владельцем контрольного пакета акций Universalbank в 2008 году. В марте 2011-го на основании решения суда пакет был выставлен на аукцион в счет предполагаемого долга господина Горбунцова российским фирмам «Интер Вектор», «Универсал Сплит» и «Гефестор». Этим же решением суд передал право на получение долга офшорной фирме Komer Food, которой перешло в собственность 78,6% акций. Однако судебный исполнитель оформил договор купли-продажи на другую офшорную компанию - MEP GROUP LTD (не проинформировав в установленном порядке о сделке Нацбанк) - и 3 августа 2011 года наложил арест на счета Universalbank. Представитель нового владельца банка уроженец Молдовы Ренат Усатый утверждает, что отчуждение 78,6% акций произведено законно - в виде погашения переуступленного MEP GROUP LTD долга Германа Горбунцова ($5,283 млн) компании Komer Food. - Врезка К.ру]
По версии Генпрокуратуры Молдавии, для того, чтобы прекратить разбирательства из-за банка, Герман Горбунцов решил устранить Усатого.
Он обратился к своему знакомому Иону Стратулату, который когда-то работал в МВД Молдавии, а потом занялся коммерцией и стал деловым партнером Горбунцова. По версии следствия, преступление было запланировано на осень 2011 года, Стратулат активно искал исполнителей. Однако 19 сентября 2011 года у него возник конфликт со знакомым Ионом Шолтояну, который застрелил бывшего полицейского. Именно расследуя убийство Стратулата, молдавские следователи и выяснили подробности подготовки покушения на Усатого. Горбунцов, после того как погиб Стратулат, уехал из Молдавии в Лондон. По словам представителей ГП Молдавии, в связи с этим банкиру предъявлены заочные обвинения в подготовке покушения на Усатого.
[Publika.md, 20.11.2012, "Сведение счетов: экс-президент банка пытался ликвидировать представителя акционеров" : Прокурор Владимир Мошняга сообщил, что покушение на жизнь Рената Усатого готовилось в июле-сентябре 2011-го. По его словам, следствию не удалось выяснить, какую сумму планировалось выплатить в случае успешной реализации задуманного. Однако, по предварительным данным, она варьируется от 50 до 500 тысяч евро.
В свою очередь, Усатый уверен, что Горбунцов обещал Стратулату и его сообщнику, якобы, очень известному в Кишиневе человеку, акции Universalbank-а - 44 процента.
Усатый заявил, что Горбунцов решил убить его после того, как он публично заявил об отмывании денег в финансовом учреждении - 5-10 миллионов долларов в день. - Врезка К.ру]
Стоит отметить, что Горбунцов перебрался из России в Молдавию в 2009 году - после того, как в Москве было совершено убийство экс-депутата Госдумы Руслана Ямадаева и покушение на совладельца Конверс-групп Александра Антонова (оба преступления исполнили одни и те же киллеры, выходцы из Чечни). Тогда Александр Антонов и его сын Владимир, находящийся сейчас в международном розыске за совершение экономических преступлений в странах Прибалтики , заявили правоохранительным органам РФ, что организатором покушения мог являться Герман Горбунцов, с которым у них был конфликт. Горбунцов вместе с партнерами и рядом влиятельных жителей Чечни требовали от отца и сына выплаты $106 млн.
Вновь пути Германа Горбунцова и Владимира Антонова пересеклись в 2011 году в Лондоне, где они оказались вместе, спасаясь от неприятностей в России, Молдавии и Прибалтике. После совместных консультаций Горбунцов отправил в СК РФ заявление о явке с повинной, в котором несколько по-иному изложил события 2009 года. По версии Германа, он был не организатором, а только свидетелем того, как покушение на Александра Антонова якобы готовили два его деловых партнера - банкиры Петр Чувилин и Сергей Менделеев.
В связи с этим СК РФ возобновил расследование дела о нападениях на Ямадаева и Антонова, однако допросить Горбунцова не удалось - 20 марта 2012 года на него было совершено покушение в Лондоне. Когда банкир подходил к подъезду дома, в котором ему принадлежит квартира, неизвестный открыл огонь из автоматического оружия.
Пострадавшего доставили в местный госпиталь в тяжелом состоянии. Долгое время финансист находился в коме.
Когда банкир оправился от ран, СК РФ отправил в Великобританию запрос на возможность допроса Горбунцова, но документ был проигнорирован местными властями. Сами же английские сыщики пока не могут раскрыть покушение на Германа, окончательно запутавшись в хитросплетениях его "темных" дел в России и Молдавии. Адвокат Горбунцова Вадим Веденин заявил "Росбалту" следующее: "Позиция моего доверителя такова: Усатого он никогда никому не "заказывал", а за возбуждением дела в Молдавии стоят те же лица, которых он указал в явке с повинной. Горбунцов готов отвечать на вопросы следователей по данной ситуации и доказать свою невиновность".
Горбунцов Герман Валерьевич (родился 12 апреля 1966 года, Москва, РСФСР, СССР) — российский банкир, бывший владелец нескольких банков в России и Молдавии, включая "Инкредитбанк" и СТБ-банк. Получил тяжелые ранения в результате покушения, совершенного на него в Лондоне в марте 2012 года.
В 1984 году был осужден на три года за разбойное нападение. В начале 90-х годов Горбунцов занялся бизнесом и за 15 лет стал соучредителем около 40 различных компаний, занимавшихся охранной деятельностью, строительством, недвижимостью и финансами. В 1994 году Горбунцов познакомился с банкиром Алексеем Френкелем и с конца 90-х начал работать в его банковских структурах. В 2002-2005 годах Горбунцов являлся членом совета директоров "Интерус-банка", который входил в занимавшуюся обналичиванием денежных средств "империю" Френкеля (ее головной структурой считался "ВИП-банк").
В июне 2006 года "ВИП-банк" был лишен лицензии за "отмывание" денег. В сентябре того же года был убит первый зампред Центрального банка РФ Андрей Козлов, выступавший инициатором "лишения лицензий большей части банков, принадлежащих Френкелю". В связи с подозрением в организации убийства в январе 2007 года Френкель был арестован. ноябре 2008 года он был признан виновным и приговорен к 19 годам лишения свободы. Горбунцов какую-либо причастность к убийству чиновника категорически отрицал, утверждая, что никаких конфликтов с Козловым не имел.
В конце 2006 года Горбунцов возглавил совет директоров "Инкредитбанка", в котором он владел до 41,2% акций. В ноябре 2006 года Горбунцов стал владельцем хоккейной команды "Спартак", гендиректором которой стал вице-президент "Инкредитбанка" Петр Чувилин. В ноябре 2006 года Горбунцов приобрел у владельцев "Конверс групп" и "Конверсбанка-Москва" (ранее "Академхимбанк"), а в январе следующего года — также принадлежавшего Антоновым банка "Интерпрогресс". В феврале 2007 года "Конверсбанк-Москва" был переименован в "Столичный Торговый Банк" (СТБ).
В 2008 году Горбунцов стал фигурантом еще одного крупного скандала, связанного с "исчезновением" в СТБ миллиарда долларов, принадлежавшего ОАО "РЖД". Сам Горбунцов заявил, что принадлежавшие СТБ средства были расхищены его партнерами. В конце 2008 года Горбунцов приобрел около 80 процентов акций молдавского банка Universalbank. По данным СМИ, в том же году банкир получил гражданство Молдавии.
В 2009 году Горбунцов и его супруга Лариса, на которую была записана часть имущества мужа, по собственным утверждениям, лишились значительной части собственности в результате угроз и вымогательства со стороны бывших партнеров банкира по бизнесу — Бориса Ушеровича, Валерия Маркелова и председателя правления "Инкредитбанка" Сергея Менделеева. Свои потери банкир оценил сначала в 1 миллиард, а затем в 2,5 миллиарда долларов. Опасаясь за свою жизнь, Горбунцов и его семья выехали в 2010 году за пределы РФ (по сведениям ряда СМИ, с 2008 года он часто жил в Кишиневе).
В мае 2011 года в России против Горбунцова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием поддельных банковских векселей. В феврале 2012 года власти Молдавии объявили Горбунцова в международный розыск в связи с уголовным делом, возбужденным по факту нарушения правил кредитования. 20 марта 2012 года рядом с домом в Лондоне, в котором к тому времени несколько лет проживал Горбунцов, неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в банкира из автоматического оружия, после чего скрылся. Получивший тяжелые ранения Горбунцов был госпитализирован в критическом состоянии. Несколько лет спустя, Герман Горбунцов заявил, что организатором покушения на него был лидер «Нашей партии» Молдавии Ренато Усатый.
Женат, имеет двух детей (от жены и любовницы).