Ему удалось доказать суду, что его дело политически мотивированно.
Магистратский суд Вестминстера 28 сентября отклонил запрос России об экстрадиции из Англии бывшего совладельца «Траста» Ильи Юрова. Ссылка на решение опубликована на странице суда в Twitter.
Россия обвиняет Юрова в присвоении или растрате в особо крупном размере. После передачи «Траста» в декабре 2014 г. на санацию банкир уехал в Англию. Он был арестован в Лондоне 19 января этого года и освобожден под залог, следует из материалов суда.
Санация «Траста» стала одной из самых дорогих - на нее было выделено 127 млрд руб. Занявшиеся делами банка Агентство по страхованию вкладов и санатор «Открытие» к весне 2015 г. обнаружили многомиллиардную дыру в активах. Деньги выводились через займы сети связанных с банком и его акционерами офшоров. В апреле 2015 г. МВД возбудило уголовное дело. Кроме того, новое руководство «Траста» подало в Высокий суд Лондона иск о взыскании пропавших средств - $830 млн с Юрова и других совладельцев «Траста»: Николая Фетисова, Сергея Беляева (они тоже уехали из России) и их жен. Высокий суд Лондона арестовал активы ответчиков, дело рассматривается.
В России Юров проходит обвиняемым по трем эпизодам, говорится в решении суда Вестминстера. Во-первых, Юров и его партнеры, будучи бенефициарами кипрских компаний Erinskaya и Baymor, воспользовались своим положением в кредитном комитете «Траста», который одобрил кредит этим компаниям на 9 млрд руб. Деньги не были возвращены. Во-вторых, на кипрскую компанию Black Coast были выведены евробонды, купленные на средства «Траста», в результате чего банк потерял около 1 млрд руб. В-третьих, на зарегистрированную на Бермудах компанию Edenbury, также принадлежащую Юрову и партнерам, было выведено 11 млн евробондов, опять же купленных на средства «Траста».
Суд отказал в экстрадиции, поскольку счел, что выдача Юрова будет противоречить Акту об экстрадиции, объясняет советник адвокатского бюро «Слово и дело» Георгий Баганов, по просьбе «Ведомостей» изучивший текст решения. Суд указал на два обстоятельства: не допускается выдача, если она преследует цель наказание по политическим причинам, а также если выдача ставит под угрозу права человека.
Юров заявил «Ведомостям», что избежал экстрадиции, так как суд счел его преследование «политически мотивированным» из-за связи с Михаилом Ходорковским и делом ЮКОСа. Кроме того, английский суд решил, что в России Юрову не будет гарантировано правосудие, добавил бизнесмен. Баганов это подтверждает. Один из свидетелей со стороны защиты, как написано в решении суда, указал, что в России слабая правовая система, которая находится под влиянием политики и допускает влияние на судебные процедуры.
Суд не оспаривал, что «Юров был основным банкиром для ЮКОСа в 1990-х гг.», говорит Баганов. С 1994 г. бизнесмен работал в банке «Менатеп» Ходорковского. Юрова неоднократно допрашивали по делу ЮКОСа, суду представили документ, касающийся уголовного преследования Юрова, датированный 29 марта 2008 г., отмечает Баганов. В частности, в документе есть фраза, что «Юров вступил в преступную группу под руководством Ходорковского и [Платона] Лебедева для участия в легализации средств, полученных от продажи похищенной нефти». Юров был свидетелем по делу Ходорковского, при этом представитель России отметил, что уголовное дело в отношении Юрова в суд не направлялось. Юров был среди тех, кто упомянут в обвинении в отношении Ходорковского, и это было представлено суду как возможный элемент политической ангажированности, указывает Баганов.
Что касается соблюдения прав человека, то суд счел, что в случае выдачи Юрову не будет гарантирован справедливый суд из-за особых обстоятельств его дела, сказано в решении.
«Ведомости» в воскресенье, 30 сентября, обратились к представителю Ходорковского Максиму Дбару с вопросом, считает ли он дело против Юрова политически мотивированным. «Можем подтвердить - банк «Траст» обслуживал ЮКОС, - ответил он. - Юров руководил банком. Все остальное - к Юрову». Дбар указал, что более полные комментарии предоставить не может из-за ограниченного времени.
Россия может обжаловать решение магистратского суда в Высоком суде, говорит Баганов. Представитель Генпрокуратуры не ответил на запрос «Ведомостей», направленный в субботу, 29 сентября.-
В начале десятых годов владел рекрутинговой фирмой и не имел никакого опыта работы в финансах. Однако именно ему экс-владельцы банка «Траст» (до санации 2014 года был одним из крупнейших частных банков в России) доверили возглавить сеть офшорных структур для обслуживания плохих долгов кредитного учреждения. Господин Уорсли даже помог экс-владельцам «Траста» Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву перебраться в Великобританию, однако по данным The Bel l с началом расследования против своих работодателей, начал давать на них показания.
Идеальный посредник
Как и многие другие банки, во время кризиса 2008-2009 года «Траст» пытался скрыть от регуляторов свои проблемные долги , для этого у него была разработана целая схема. Банк выделял кредиты кипрской офшорной компании, которая потом по запутанной схеме проводила эти средства через разные структуры и возвращала их в «Траст» для обслуживания долга. Это позволило банку продержаться на плаву еще несколько лет - о его санации было объявлено только в декабре 2014 года.
Важным условием работы офшорой сети было создание дистанции между ней и банком. Для этого совладельцам «Траста» Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву нужен был посредник, который помог бы управлять офшорными структурами. Этот человек не должен был быть русским - европейские юристы, почуяв русские деньги, повышали для них стоимость своих услуг.
Юров решил, что на эту роль подходил Уорсли, с которым глава «Траста» был знаком – банк привлекал рекрутинговую фирму Уорсли Central Search для поиска менеджеров. Юров считал, что у Уорсли было много связей с деловыми кругами и «от него веяло приятным духом мировой аристократии». Тот факт, что Уорсли ничего не знал об офшорах и не владел русским, банкиров не смущал. Осенью 2009 года Юров пригласил Уорсли в Москву, чтобы лично обсудить «секретное дело». Британец охотно согласился на предложение банкиров, тем более что у его компании в Лондоне тогда падала выручка.
Офшорная сеть
К удивлению самого Уорсли, войти в мир офшорных финансов оказалось довольно просто. В ноябре 2013 года он начал работать в своей новой компании Teos Corporate Services. Уорсли нанял с десяток сотрудников и оформил кредиты для 250 компаний. Русские давно использовали Кипр как «черный вход в европейскую финансовую систему», рассказывает WSJ , поэтому появление еще одной офшорной компании не вызвало никакого подозрения.
Главная задача компании состояла в том, чтобы скрывать от клиентов, регуляторов и аудиторов плохие долги «Траста». Каждый раз, когда банку нужно было обслужить крупный долг, банкиры поручали Уорсли создать для этого новые компании. Банк выдавал им кредит, вырученные с этой сделки средства переходили в долг другим компаниям с Кипра или британских Виргинских островов, а потом деньги возвращались в «Траст» для обслуживания первоначального долга.
В год на поддержание всей этой схемы уходило около $4 млн. Свои услуги офшорным компаниям предлагали многие фирмы. По налоговым вопросам Уорсли консультировали специалисты Deloitte, аудит в одной из его компаний проводила KPMG, а кипрский филиал греческого банка Piraeus Bank обслуживал счета для десятков компаний из этой сети.
Для того, чтобы замаскировать бенефициаров всей структуры, Уорсли открыл для банкиров специальные трасты на острове Мэн, через которые те могли абсолютно анонимно управлять своими компаниями. Проводить все эти операции было нетрудно - банкиры, аудиторы и юристы были знакомы с подобными структурами и не задавали лишних вопросов.
Больше чем посредник
Уорсли не только создавал для акционеров «Траста» офшорные однодневки. Он также придумывал для них разные развлечения - возил в Стоунхендж, организовывал для Юрова боксерский поединок. В 2011 году он помог Юрову оформить визу и перевезти семью в Великобританию, получив за это $50 тыс.
С самого начала их взаимодействия Юров и Уорсли создавали впечатление близких друзей – они проводили вместе много времени, путешествовали, знакомили друг друга со своими родителями, семьями. Уорсли даже перешел в православие (а Юров стоял рядом с ним и переводил церемонию на русский).
Несмотря на все это, сам Уорсли считал себя «платным другом» Юрова. Непьющему Уорсли было тяжело веселиться с русскими, пишет WSJ. Неудобные ситуации возникали в том числе из-за языкового барьера.
Крах банка и отношений
Несмотря на то, что его офшорные структуры уже не обслуживали «Траст», Уорсли потребовал от его акционеров еще денег на ее поддержание. Перевести средства он попросил лично Юрова, когда тот прилетел вместе со своим сыном на Кипр. У банкира это вызвало подозрение и он попросил предоставить ему отчетность. Просматривая счета, Юров обнаружил, что около $300 тыс были переведены на счет Уорсли в ОАЭ, а еще $45 тыс - на реконструкцию купленного Уорсли дома на юге Франции. Британец кражу денег отрицал. С похожим требованием Уорсли обратился и ко всем акционерам. «Сейчас я один из ведущих специалистов по офшорам в Европе», - писал он бывшим акционерам банка, требуя при этом компенсацию в $750 тыс за сворачивание сети.
Юрову Уорсли по-прежнему был нужен, но уже в его судебных разбирательствах. Российские следователи считали, что офшорная структура была создана для вывода денег из банка. Документы Уорсли помогли бы Юрову доказать, что он использовал структуру для поддержания банка на плаву. Но ввязываться в судебный конфликт банкира с холдингом Уорсли не хотел.
В 2015 году на Уорсли вышли юристы «Открытия» и предложили сотрудничество. Британца попросили помочь раскрыть офшорную структуру экс-владельцев «Траста», передать активы банка «Открытию» и предоставить информацию о его бывших партнерах. Решение далось Уорсли нелегко. Но когда он узнал, что Юров собирается подавать в суд на «Открытие», британец решил сменить сторону. Он договорился с «Открытием» о выплатах по $32 тыс. в месяц в течение года, а также о передаче ему до 4% активов, которые удастся получить из офшорной структуры. Уорсли также пообещали, что против него не будут выдвинуты обвинения.
Предательство Уорсли шокировало Юрова. В этом году стало известно, что бывший владелец «Траста» подал против него иск в Высокий суд Лондона, потребовав прекратить использование конфиденциальной информации о его активах, выплатить ущерб, нанесенный разглашением этой информации и сумму «взятки» (которой, по его словам, «Открытие» подкупило Уорсли).
Обвинения и изгнание
«Открытие» требует от Юрова, Фетисова и Беляева компенсировать $830 млн, по данным истцов, выведенных из банка. Российские власти возбудили против них уголовное дело, обвинив их в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. Юров и его бывшие партнеры заявляют, что стали жертвами заговора. По их словам, «Открытие» преувеличило потери в «Трасте», чтобы с помощью вырученных средств оплатить свои собственные долги.
Бывшие владельцы «Траста» покинули Россию еще в начале расследования: Юров сначала уехал на Кипр, потом в Великобританию, Фетисов тоже в Великобритании, а Беляев в США. В собственности семьи Юрова - несколько объектов недвижимости в Лондоне, своя винная коллекция и турецкий ковер за $55 тыс.
Уорсли переехал во Францию. Он боялся мести со стороны Юрова и даже попросил «Открытие» усилить в его доме безопасность. Он также беспокоился, что холдинг не будет выполнять свои обещания и перестанет выплачивать ему деньги. Cейчас он признает, что вся офшорная система разрушилась из-за банковского кризиса. «Я оказался в центре противостояния двух российских игроков», написал он в своих показаниях. Никаких обвинений самому Уорсли предъявлено не было.
После того, как летом 2017 года «Открытие» само подверглось санации, Уорсли написал своим бывшим партнерам письмо, предложив им выступить посредником в примирении с «Открытием» в обмен на помощь с их стороны.
Как сообщало агентство «Руспрес» , на санацию «Траста» Центробанк в 2015 году потратил рекордную на то время сумму - 127 млрд рублей. Щедрость регулятора эксперты объясняли особыми отношениями, возникшими между владельцем банка-санатора Вадимом Беляевым и главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной.
Банк «Траст», который в настоящее время проходит процедуру санации, 1 сентября 2017 г. приобрел 14,6657% голосующих акций ПАО «СК „Росгосстрах“». Это следует из раскрытой страховщиком 20 сентября информации. Эти данные подтвердил банк «ФК Открытие», которому в настоящее время принадлежит «Траст».
На бывших владельцев банка «Траст» заведены уголовные дела в связи с выводом средств вкладчиков на личные счета владельцев банка с использованием различных схем, включая кипрские офшоры. В феврале текущего года банк «Траст» подал в Высокий суд Лондона иск об аннулировании переводов средств бывших владельцев банка Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева на счета их жен и использовании приобретенной на эти деньги недвижимости в целях восполнения нанесенного банку ущерба.
Согласно предоставленным банком «ФК Открытие» сведениям, по состоянию на 8 сентября в его прямом и косвенном распоряжении находилось 93,97% голосующих акций «Росгосстраха» и 99,99% акций банка «Траст».
Банк «ФК Открытие» и «Открытие Холдинг» были выбраны в качестве инвесторов для проведения санации банка «Траст», который обратился в ЦБ РФ с просьбой о финансовой поддержке в конце 2014 г. На тот момент «Траст» занимал 32-е место в стране по активам среди банков и имел частных депозитов на сумму свыше 144 млрд руб. Вскоре, после трехдневной скоростной проверки, регулятор сообщил о «недостоверности отчетности» «Траста». Обнаруженная недостача денежных средств значительно превысила первоначальную оценку в 30 млрд руб., которые ЦБ планировал выделить на оздоровление кредитной организации. По итогам комплексного due diligence, проведенного АСВ, «Открытием» и EY в I квартале 2015 г., оценка размеров «дыры» в капитале банка возросла до 114 млрд руб., или около 45% активов «Траста» по состоянию на декабрь 2014 г. На оздоровление было выделено 157 млрд руб. (из них 30 млрд руб. было возвращено).
За последние два года ситуация в «Трасте» радикально не изменилась. На 1 сентября 2017 г. отрицательный капитал «Траста» превышал 99 млрд руб. Тем временем проблемы начались уже в банке «ФК Открытие», и 29 августа 2017 г. ЦБ РФ принял решение санировать эту кредитную организацию с использованием нового механизма - через вхождение в капитал с помощью Фонда консолидации банковского сектора. В периметр плана оздоровления вошли принадлежащие «ФК Открытию» банк «Траст», СК «Росгосстрах», Росгосстрах Банк и еще свыше 25 юридических лиц. (Тогда же зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин высказал мнение, что причиной финансового краха «ФК Открытие» стала покупка «Росгосстраха».)
К сведению
С 24 июня 2013 г., когда главой ЦБ РФ стала Эльвира Набиуллина, лицензий лишились около трети всех банков в стране. Только в 2016 г. право заниматься банковской деятельностью потеряли 96 банков. Но если по отчетности, предоставленной регулятору, на момент отзыва лицензии суммарные активы банков-«лишенцев» превышали обязательства, то по факту санаторы обнаружили огромную дыру в размере около 1,4 трлн руб. по состоянию на конец 2016 г. Размер выплаченного АСВ страхового покрытия по частным вкладам регулятор не раскрывает. Согласно расчетам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), у 65% банков, лишившихся лицензии, были обнаружены дыры в капитале в размере 2,1% ВВП, а остающиеся пока на плаву банки могут прятать в своих балансах дыры в капитале в размере 5,6% ВВП. Одна санация «ФК Открытие» потребует вливаний на сумму до 400 млрд руб., сообщил ЦБ.
Сборы СК «Росгосстрах» за шесть месяцев текущего года по МСФО снизились на 15 млрд руб., до 52,4 млрд руб. (против 67,8 млрд руб. в аналогичном периоде 2016 г.), выплаты составили 50,8 млрд руб. (против 55,7 млрд руб. годом ранее). Совокупный убыток страховщика по МСФО за 1-е полугодие вырос до 23,5 млрд руб. (против 9,2 млрд руб. в 2016 г.), следует из отчетности страховой организации. Впрочем, на фоне ситуации в банковской сфере проблемы страховщиков кажутся почти несерьезными.
Санкции в отношении российских банков, блокировка россиянам карт «Виза» и «Мастер кард», давление на российские финансовые структуры, отказ в визах, угрозы блокировки счетов и прочие маленькие радости от США и Евросоюза. Эти ребята никак не могут простить России заявления о нелегитимности киевской власти и желание крымчан войти в состав РФ. Но при этом весьма аккуратно и выборочно осуществляют свои санкции. Чтобы, ни дай Бог, не пострадал кто-нибудь социально близкий, кто дружит с той же революционной Украиной и особо не напрягается по поводу России.Примеры? Пожалуйста.
Есть такая удивительная финансовая структура под говорящим названием Национальный банк «Траст». Бывают национальное достоинство, национальное достояние (я не о «Газпроме»), а вот национальный банк «Траст» - это, пожалуй, совсем эксклюзив. Но весьма и весьма странный эксклюзив. Если вы заметили, лицо «Национального банка «Траст» ни кто иной, как «крепкий орешек» Брюс Уиллис, получающий от банка миллионы долларов за участие в рекламной кампании. Но это лишь далекий намек.
Давайте взглянем на некоторые загадочные обстоятельства сегодняшнего дня, а потом вспомним о днях минувших.
Итак, в декабре 2013 года президент Путин заявил о том, что российские компании с иностранной юрисдикцией будут лишены государственной поддержки, включая кредиты от Внешэкономбанка. Президент потребовал от компаний, зарегистрированных в офшорах, платить налоги по российским схемам. По его словам, зарегистрированным за рубежом компаниям также должен быть закрыт доступ к исполнению государственных контрактов и контрактов структур с госучастием. «Хочешь пользоваться льготами, господдержкой и получать прибыль, работая в России, регистрируйся в российской юрисдикции», — подчеркнул Путин.
Многие олигархи тут же начали перемещение своих структур из излюбленных ими оффшоров в не очень ласковую российскую землю. Однако, некоторые на требование президента, мягко говоря, забили, понимая, что им есть, кем и чем прикрыться в случае чего.
Так Национальный банк «Траст» везде старательно сообщает, что он принадлежит трем российским банкирам - Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву. Причем, даже доли в процентах расписывает. Проверяем, и тут выясняется пикантная деталь о том, что принадлежность банка «Траст» трем вышеозначенным персонажам несколько упрощена.
На самом деле Национальный банк «Траст» на сто процентов принадлежит (внимание!) кипрским оффшорным компаниям. Что называется, большой привет президенту Путину. А уж потом, часть акций этих компаний принадлежит Юрову, Фетисову и Беляеву.
Не верите, что крупная российская финансовая структура, где держат деньги тысячи россиян, является собственностью оффшоров? сами:
Основным акционером банка в настоящий момент является ЗАО «УК ТРАСТ» (Россия) — 98,27 %, на 68,65 % принадлежащая кипрскому оффшору ТIB Holdings Ltd (основные владельцы TIB Hodings — Илья Юров- 31,71 %, Сергей Беляев и Николай Фетисов- по 21,14 %).
Еще по 6,40% УК ЗАО «УК «ТРАСТ» принадлежит Neaspal Investments Limited (Сергею Беляеву принадлежит 40% УК Neaspal Investments Limited) и Winsala Investments Limited ( Николаю Фетисову принадлежит 40% УК Winsala Investments Limited). И 9,60% УК ЗАО « УК » принадлежит Zaploma Investments Limited ( Илье Юрову принадлежит 40% УК Zaploma Investments Limited).
Вот схема, показывающая, кому и каким образом принадлежат 100 процентов Национального банка «Траст». Из неё достаточно ясно то, что к Российской Федерации «национальный» банк не имеет никакого отношения. За исключением разве, что фамилий владельцев оффшоров.
И в качестве приятного дополнения. Самый, что ни на есть, «национальный» банк «Траст», оказывается , в 2007 году продал 8,92 % себя, любимого, американскому банку «Merrill Lynch». Инвестиционный банк Merrill Lynch - один из ведущих мировых трейдеров с оборотами в миллиарды долларов. Отношение американцев из «Merrill Lynch» к России можно понять по их мнению в недавнем отчете "Учитывая развитие событий на Украине, ЕС может задуматься о диверсификации поставок углеводородов, чтобы снизить зависимость от российского газа». Вот такие партнеры в США у оффшорно-национального банка «Траст», позиционирующего себя, как «российская финансовая структура».
Но и это еще далеко не всё. Национальный банк «Траст» , как выяснилось, весьма неплохо чувствует себя и на Украине. А при новой самопровозглашённой власти здоровье банка улучшается не по дням, а по часам.
Итак, украинский ПАО Банк «Траст» представлен в 13 регионах Украины. Владельцы банка те же, но, разумеется, опять-таки через оффшорные структуры.
По информации председателя Правления ПАО Банк «Траст» Н. Голубь, после политических событий на Украине, «банк продолжает работать в обычном режиме - привлекает депозиты и наращивает кредитный портфель. Февраль мы закончили с прибылью (!!!)». Особо интересно то, что в период захвата власти в Киеве банк «Траст» «вдруг» запланировал открытие восьми новых отделений в разных регионах Украины, причем два из них, в Кривом Роге и Николаеве, должны заработать уже до конца текущего месяца. Похоже, что после победы евромайдана банк «Траст» по настоящему расправил плечи на Украине.
И теперь отчасти становится понято, почему никогда никакие санкции в отношении России не будут применены, скажем, к оффшорно-американско-украинскому «Национальному банку «Траст».
Нынешний владелец "Траста" Илья Юров
с бывшим владельцем Платоном Лебедевым
Продолжение следует. И там будут не менее интересные факты из прошлых лет банка «Траст». А эта контора с очень удивительной историей.
В декабре 2014 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) приняло решение о финансовом оздоровлении банка «Траст», который перестал выполнять обязательства перед клиентами. Прежнее руководство банка было отстранено от управления, санатором Банк России и АСВ выбрали группу «Открытие». Санация «Траста» - не только одна из самых крупных в российской истории, но и одна из самых громких: связанные с ней судебные новости регулярно попадают в СМИ. В России в апреле 2015 года возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, фигурантами которого являются бывшие руководители банка. В 2016 году банк подал в Высокий суд Лондона иск о возмещении причиненного ему ущерба на сумму более 800 млн долларов.
Суд решил заморозить активы бывших акционеров на 830 млн долларов. А немного раньше - в январе 2016 года - «Трасту» заблокировать через английский суд продажу портфеля столичной недвижимости, которой экс-владельцы банка владели через подконтрольные фирмы. Экс-собственники «Траста» были не согласны с заморозкой активов. В мае Юров подал иск об отмене ареста имущества, но судья Лондонского коммерческого суда Джастис Мейлз отказался его удовлетворить. В материалах суда говорится, что бывшие собственники выдавали контролируемым ими оффшорным компаниям заведомо невозвратные кредиты.
При этом схема закольцовывалась: кредиты обслуживались за счет выдачи новых средств. Джастис Мейлз назвал действия экс-владельцев «Траста» как «схему Понци с причудливым названием» [Схема Понци. первая широко известная финансовая пирамида, названа по имени ее автора - ред.] В своем решении Мейлз отметил: «Показания самого свидетеля говорят о том, что если бы ЦБ знал правду о положении дел в банке, он отозвал бы у него лицензию; что он предпринимал активные шаги для сокрытия этого положения от ЦБ, так как знал, что эти шаги будут противозаконными с точки зрения российского банковского законодательства». Юров пытался на суде представить свои действия как «управление балансом», но судья назвал такое действия «нечестными».
Не поверил Джастис Мейлз и в то, что Юров, Фетисов и Беляев действовали в интересах «Траста». В решение говорится: «… за время, в течение которого, как признает обвиняемый, использовалась схема «закольцевания кредитов», чтобы замаскировать неплатежеспособность банка. Кроме того, обвиняемый (Илья Юров) получил 12 млн долларов в качестве зарплаты и бонусов; а абывшие кционеры получили выгоду от использования кредитов, на которые они приобрели активы, стоимость которых в настоящее время составляет около $100 млн - это акции компаний Willow River и RCP. . Акционеры также получили выгоду от других кредитов на сумму около $70 млн (были выданы компаниям, владение которыми они признали), которые не были возвращены.
Наконец, бывшие акционеры почти продали свои доли в банке (которые фактически, были обесценены) третьей стороне за $100 млн». Судья особо отметил, что акции WR и RCP были залогом, предоставленным банку. Но 17 декабря 2014 года, за несколько дней до наступления в банке коллапса, акции были освобождены от залога по указанию акционеров и без всякого рассмотрения, что принесло им дополнительный доход. «Все это было сделано за счет розничных клиентов банка и, в конечном итоге, за счет российских налогоплательщиков», - заявил Мейлз. Основной вывод лондонского судьи: «… есть основания считать, что акционеры вывели десятки миллионов долларов из средств банка. Большая часть этих денег пропала бесследно.
Подсудимые раскрыли активы, которые уже были заморожены, например банковские счета в Швейцарии, или активы, о которых банк знал, такие как резиденция в Кенте. Однако ни банк, ни я не считаем, что было произведено полное раскрытие активов подсудимых». Ранее директор блока специальных проектов банка "Траст" Николай Мыльников говорил, что новая администрация «Траста» ведет судебную работу, направленную на взыскание проблемных активов, в различных юрисдикциях. России, Великобритании, Швейцарии, на Кипре, и этот процесс может занять много времени - несколько лет.