https://www.сайт/2017-06-19/treyder_kalinichenko_ob_areste_zheny_dolge_2_mlrd_rubley_i_planah_na_buduchee_intervyu

«Из Марокко в Россию меня доставили как дипломатический груз»

Трейдер Калиниченко - об аресте жены, долге в 2 млрд рублей и планах на будущее. Интервью

Уголовное дело трейдера Алексея Калиниченко стало одним из самых громких в финансовой сфере. Молодой амбициозный бизнесмен, создатель компаний «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо» и ООО «Ю-Ти-Джи», клиентская база которых составляла 4 тыс. человек, привлек больше 1 млрд рублей средств для вложений на рынке Forex. Но компании обанкротились, деньги пропали, а Алексей Калиниченко в возрасте 34 лет был приговорен к 7,5 года лишения свободы за мошенничество — организацию финансовой пирамиды. Среди пострадавших был, по слухам, сын экс-председателя Госдумы Бориса Грызлова, по делу проходили владельцы Банка24.ру..

«Ошибка в том, что я не сумел защитить свой бизнес»

— Алексей, ничего не выдает в вас недавнего сидельца. Одеты вы парадно. Начинаете новую жизнь?

— Да, я надеюсь, что она скоро уже начнется. Сейчас еще в себя прийти надо. Семь с половиной лет заключения все равно сказываются.

— Что-то изменилось в вашем восприятии мира, бизнеса?

— Очень многое изменилось. Начинаешь видеть все реалии — отчетливо понятно, как построен бизнес в России, какие механизмы и на что влияют.

— Мне кажется, что вы и раньше считали себя продвинутым бизнесменом.

— То есть раньше вы ошибались?

— Вы знаете, можно к ошибкам отнести наивность. В 2002 году, когда мы начинали финансовый бизнес, мне было 23 года. Это была определенная вера в какую-то чистоту, порядочность. В то время я даже не задумывался, что существуют подводные камни, тем более в виде структур, которые тебя должны защищать. Ошибка в том, что я не сумел защитить свой бизнес. Я чувствую ответственность перед теми людьми, которые потеряли деньги. У меня есть планы провести какую-то общую большую встречу с потерпевшими и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Екатеринбурге. Найти площадку, пообщаться, составить совместный план, как мы будем компенсировать убытки по итогам всей этой истории. Однозначно она будет закончена, доведена до конца.

— Там общий ущерб около 2 млрд рублей, если я не ошибаюсь?

Трейдер Алексей Калиниченко устроил «бунт» во время вынесения приговора. ФОТОрепортаж из суда

— Сумма, исчезнувшая случайным образом со счетов моих компаний, которые обслуживались в Банке24.ру, на тот момент, а это 2006-й год, была порядка 4,5 млрд рублей. Сейчас уже столько времени прошло, я даже не представляю, как эти деньги можно вернуть. В то время на это были шансы. Это абсурд, что в банке не смогли найти деньги, когда все взаиморасчеты с каждым клиентом проводились по безналу. Не было ни одной сделки, где бы проходил кэш, где можно было бы что-то утаить, спрятать. Найти деньги по банковскому следу — это полчаса работы, можете спросить у любого сотрудника отдела безопасности любого банка. Сумма, которую я должен клиентам, составляет 2 млрд 100 млн рублей. Это с учетом инфляции за все прожитые годы.

«В Москве я встречаюсь с представителями крупного банка»

— Как их можно вернуть? Заработав на каком-то новом бизнесе?

— Я завтра вылетаю в Москву, у меня там запланирована встреча с представителями достаточно крупного банка. Не буду пока его называть, чтобы не сглазить. Главное, что инициатива сотрудничества была с их стороны. Мы планировали эту схему, когда я в первый раз подавал ходатайство на условно-досрочное освобождение. И планировал, что если я освобождаюсь в декабре 2014 года, то с января 2015 года уже начну выплачивать средства клиентам и к 2018 году восстановлю все их потери.

— Вы будете наемным сотрудником банка?

— Мы говорим о том, что банк введет новую услугу — доверительное управление, и буду консультировать в рамках этого продукта.

— А вам не запрещено работать в финансовой сфере?

— Нет, ограничений никаких нет.

— В отношении вас расследовалось еще одно уголовное дело — по обналичиванию. Чем оно закончилось?

— В отношении меня было три или четыре уголовных дела. По статье 159 УК РФ («Мошенничество») сначала было одно большое уголовное дело. Но когда меня в рамках экстрадиции привезли в Россию в мае 2011 года… Кстати, это отдельная история, как меня сюда привезли. Официально же, по паспорту, меня до сих пор в России нет.

— Почему?

— Потому что меня из Марокко в Россию доставили как дипломатический груз. У меня в паспорте нет штампа, что я пересек границу. Так вот, что касается уголовного дела, то по нему проходило больше 3 тысяч потерпевших.. Там около 3 тыс. потерпевших остаются в одном деле, а чуть больше 50 потерпевших выводят в «маленькое дело». По нему проводят все процедуры, доводят до суда и выносят приговор. А второе, «большое» дело прекращают. Потому что нельзя дважды судить человека за одно и то же преступление. Таким образом следственные органы кинули три тысячи потерпевших, усложнив им процедуру защиты своих прав. Сейчас люди вынуждены в гражданском порядке бегать по районным судам, восстанавливать сроки давности, которые уже истекли, чтобы взыскать средства. Было уголовное дело 174-й статье УК («Легализация (отмывание) денежных средств»), но это дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Никаких уголовных дел в отношении меня сейчас нет.

«Ты через интернет смотришь, как у тебя рушится все»

— Говорят, вы в тюрьме книгу написали?

— Да, называется «Тотальное танго». Вы не читали? Она опубликована. Рекламный тираж — около 1 тыс. экземпляров. Опубликовал ее екатеринбургский благотворительный фонд «Улица», этот фонд был учрежден, пока я сидел.

— А не хотите выйти в «большую литературу» с этой книгой, вдруг бестселлером станет?

— Честно говоря, я стесняюсь. Это авантюрный роман. Давайте сюда еще добавим сублимацию всех чувств, которые накапливаются за период изоляции.

— Эта книга автобиографична?

— Чуть-чуть.

— Просто если это книга о красивой жизни, то вы же красиво пожили в Италии, как я понимаю?

— Что такое красивая жизнь? Это когда есть спокойствие, когда можно получать удовольствие от жизни, а не тогда, когда нет спокойствия, когда чужая страна, чужой менталитет, чужие люди, чужой язык и нет никакой поддержки ниоткуда. Ты на расстоянии через интернет смотришь, как у тебя рушится все, созданное за годы. Я уехал из России в июле 2006 года. Я уехал в отпуск — из Санкт-Петербурга, на машине, через Финляндию. Гулял, катался, отдыхал, все было нормально. В августе сначала пришла новость, что я больше не являюсь акционером банка Банка24.ру. Появился этот злополучный передаточный акт, по которому я якобы передал, подарил свои акции банку. У нас был конфликт, потому что владельцы банка хотели направлять деньги на скупку промышленных активов, а я не видел гарантий возврата. 1 сентября против меня возбуждается уголовное дело, и уже 5 сентября на тот момент заместитель генерального прокурора в УрФО Юрий Золотов дает интервью, в котором называет меня преступником и мошенником.

— И после этого вы решили не возвращаться?

— Да. Если бы я вернулся, то сразу же оказался бы в СИЗО № 1 в Екатеринбурге. В городе, где у меня ни над чем не было контроля. А в Санкт-Петербурге за меня многие люди готовы были вступиться.

«Я себя вел эпатажно, но это было частью стратегии»

— Так вас жизнь в Италии не устраивала?

— Устраивала, но все равно это невроз. В Италии все произошло очень просто. В феврале 2007 года меня объявили в федеральный розыск, причем это было абсурдно, потому что все знали мое местонахождение. Николай Мордасов (экс-глава ГУ МВД по УрФО — Znak.. Можно было приехать, допросить меня. Делается это очень легко: пишется дипломатическая нота в МИД, приезжают следователи, допрашивают. Но этого не было сделано.

Потом я был объявлен в международный розыск. После этого я обратился в Италии к одному адвокату. Мы с ним проанализировали всю историю, поехали в офис Интерпола договариваться. Они не смогли арестовать меня сразу, так как не были готовы документы для моего ареста, не хватало бумаг из России. Мы год ждали, пока документы шли, — с марта 2007 года по июнь 2008 года. Дальше процедура была известна — приехали, арестовали меня, четыре дня я провел в итальянской тюрьме, после чего по решению суда меня перевели под домашний арест.

Год мы судились по экстрадиции, в итоге суд во Флоренции отказал в экстрадиции, но не по тем причинам, что освещались в СМИ. Дело доходило до смешного. Итальянский суд несколько раз делал запрос, чтобы понять фабулу дела, в чем меня обвиняют. Один раз Россия прислала документы, в которых фигурировала сумма нанесенного ущерба около 1 млрд рублей. Потом в ходе заседания суд снова сделал запрос. Пришел второй пакет документов, где была указана сумма ущерба уже 200 млн рублей. Судья не понимает, что происходит. Делает третий уточняющий запрос, приходит ответ про 70 млн рублей. Дошло до того, что судья говорит: «Синьор Калиниченко, может, подождем еще пару месяцев, сделаем еще один запрос и там будет ущерб ноль?». В итоге мы выиграли процесс, потому что толком не было сформулировано ни обвинение, ни ущерб, не было ничего. А следователи запустили в СМИ информацию, что я какой-то сайт создал, где угрожал сам себе и предоставил это в суд, чтобы показать, что есть угроза моей жизни. И сейчас эту схему — что якобы я вот так обманул итальянских судей — преподают в вузах.

— Сильно отличается итальянская тюрьма от российской?

— Сильно. Там другие условия содержания. Там больше доверия, которое строится на уважении людей. У нас этого еще долго не будет, потому что у нас в тюрьме каждый норовит что-то урвать — и арестант, и другая сторона. Люди в СИЗО сидят каждый по полгода, по году. Находиться в камере, где у тебя 20-30 человек соседей и не хватает спальных мест, очень тяжело. И начинаются хитрости. С другой стороны, можно понять ГУФСИН, что нет средств, нет бюджета, чтобы что-то расширять, достраивать, улучшать. Спонсорскую помощь не оказать. Замкнутый круг — вроде бы всех можно понять, но страдают больше всего те, кто там сидит. И начинается противостояние. Для молодежи человек в форме — враг, который заточил их в тюрьму.

— А вы не озлобились на людей в форме?

— Я всегда старался философски ко всему относиться в жизни. Надо спрашивать не «за что», а «для чего». Все для чего-то дается. Я себя вел эпатажно, но это было частью стратегии на тот период времени, в начале заключения. Это была продуманная стратегия поведения хотя бы для того, чтобы привлечь к себе определенное внимание, застраховать некоторые риски моего пребывания в СИЗО. Когда к человеку есть внимание со стороны прессы, ему там находиться безопаснее.

— Сработало в итоге?

— Я думаю, да, раз я пока еще жив.

«Первые несколько месяцев работал в храме»

— Вы в какой колонии отбывали наказание? Чем занимались там?

— В ИК-2, в Екатеринбурге. Первые несколько месяцев работал в храме. Меня туда определили как в своем роде безопасное место. Я человек не тюремный, мне это все чуждо — тюремные разборки, интриги. Когда я приехал, администрация тюрьмы прекрасно понимала, что провоцировать конфликты — резко вбрасывать меня в колонию — не стоит. Я им за это благодарен: они достаточно деликатно погрузили меня в реальность. Потом стал знакомиться с лагерем, смотреть что, где, как происходит. Участвовал по мере необходимости в разных общественных мероприятиях. В последнее время я там разошелся с «шоу-бизнесом» — как говорится, это уже издержки пересиженного срока. Мы там возобновили КВН — детский сад, конечно. Провели там несколько игр.

— Поработав в храме, вы не стали глубоко верующим человеком?

— У меня всегда было достаточно лояльное отношение к церкви. Но, понимаете, есть вера, а есть религия — это две разные вещи, к сожалению. То, как устроена церковь, вся эта структура — она очень далека от некой духовности. Вчера я заходил в один храм, и лишь с третьего раза нашел вход, хотя там двери — везде. Несколько входов, но открыт лишь один. Разве это правильно? Все двери должны быть открыты, тем более в воскресенье. На мой взгляд, это хорошо символизирует нашу церковь.

— Что за благотворительный фонд «Улица», про который вы упомянули?

Уральский трейдер Калиниченко вышел на свободу

— Идея его создания пришла в тюрьме. Порядка 80% контингента попали за решетку по статье 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение наркотических веществ»). Причем сидят те, кто употребил наркотики. То есть человек не причинил вреда никому — не совершил преступление ни против личности, ни против собственности. Он побаловался, сделал хуже себе. Это работа психолога, а не исправительной системы. И вот они попадают в эту среду — а там люди разные есть — и начинают этим пропитываться. Часто видишь — заходит в камеру избалованный ребенок, вот он такой спокойный, папа зарабатывает и дает ему деньги, он по дурости с друзьями гульнул, силы не рассчитал и нарвался на патруль. Раз — и жизнь перевернулась. Из тюрьмы он освобождается другим. Да, он становится сильнее, уверенней в себе, потому что чувствует, что у него теперь есть поддержка из другого мира — а там очень мощная поддержка на самом деле. Люди, которые хотя бы год провели в тюрьме, обрастают там такими связями, что могут любые вопросы решать — насколько хватает мозгов. И вот у меня возникла идея: надо сделать, чтобы молодежь в тюрьму не попадала, для этого надо занять ее. Наш фонд организует культурно-массовые мероприятия, какие-то акции проводят, облагораживают дворы.

— На какие средства существует этот фонд?

— На частные пожертвования. Кроме того, мы участвуем в тендерах.

— Вы учредитель там?

— Нет, меня нет в учредителях, я просто консультант. Я сейчас нигде не могу быть в учредителях, поскольку в компании сразу же возникнут определенные риски из-за моих долгов по гражданским искам. Я, конечно, выйду из тени, но сначала надо понять, какие у меня есть ресурсы и возможности. Я сейчас общаюсь с судебными приставами. В поездках по России я не ограничен. Что касается выездов за границу, мы сейчас обсуждаем с судебными приставами, как это сделать. Когда Россия запрашивала меня в Марокко, было дано гарантийное письмо, в котором мне обязались предоставить беспрепятственное возвращение — у меня же там остались два ребенка.

— В Марокко?

— Один в Марокко, второй в Италии.

— То есть они родились за то время, пока вы находились в розыске? В Екатеринбурге ведь тоже у вас дети есть?

— Да. Я со всеми поддерживаю отношения.

«В Италии были арестованы практически все мои друзья»

— А активы за рубежом у вас остались? Что с ними стало?

— У меня в Италии была винная компания, мы там занимались аукционными винами — это ниша, которая пока не занята. Еще недвижимостью занимались. Тоже реализовали интересную модель бизнеса, которая в России невозможна из-за законодательных ограничений. Что хорошо в Европе — там очень мало ограничений и ты вправе реализовывать любые схемы и модели бизнеса.

— Сейчас это действующие компании?

— После моего ареста в Марокко, в Италии были арестованы практически все мои знакомые и друзья, практически весь круг, в котором я вращался. Просто абсурд. Под домашний арест попала моя жена, еще несколько друзей. Да, я согрешил в самом начале, когда оформлял гражданство через фиктивный брак. Фиктивный брак отменили, а тех, кто участвовал в этом, арестовали. Вот так получилось некрасиво.

— А недвижимость?

— Есть дом в Италии, он все еще под арестом. Я подарил этот дом жене. В Марокко у меня ничего нет.

— А на какие деньги вы все это покупали? Это были средства вкладчиков?

— Когда возбудили уголовное дело, все мои счета были заблокированы. Что мне удалось сделать — это продать имущество в Санкт-Петербурге. Дом. Спасло то, что он был оформлен не на меня. Эти средства и остались к существованию. Было с чего начать в Италии.

«Меня нельзя подпускать к казино»

— У вас сейчас есть деньги на жизнь?

— Друзья помогают. Оказываю чисто дружеские консультации по рынку. Я помогаю моим друзьям, они помогают мне как-то восстановиться после тюрьмы. Сейчас я живу по принципу: не имей сто рублей, а имей сто друзей.

— Никто из них от вас не отвернулся?

— Нет. Я помню, что когда огласили приговор, то был шквал писем от потерпевших. Люди писали, что не ожидали такой концовки, что им очень жаль.

— Вот вы сказали, что в тюрьме очень быстро обрастаешь связями из криминального мира. А у вас такие тоже появились или вам как-то удалось абстрагироваться от этого мира?

— Мы очень много внимания уделяем ярлыкам, которые навешивают на кого-то. При этом мы редко обращаем внимание, каким человек является по сути, руководствуясь внешними оценками. Если взять человека, которого называют криминальным авторитетом, убрать с него этот ярлык, пообщаться с ним 2-3 часа, то ты увидишь другую личность, которая не имеет ничего общего с криминалом. Да, у них есть своя иерархия, где все жестко и четко отработано. Вы знаете, очень сложно об этом говорить. Этот мир — составляющая нашего общества, и немалая составляющая. У большинства таких людей, с которыми я общался, — легальный бизнес. Да, может, у них манера решения проблем отличается. Они действуют, минуя судебно-правовую систему, потому что это все проволочки, затяжки, унижения, очереди на каждом этапе — это же все неприятно. Тем более человеку, который пострадал.

— Сейчас в вашей манере общения пропала эпатажность. Вы говорите спокойно и рассудительно.

— Я был всегда такой. Эпатажность — всегда была частью какого-то плана. Сейчас у меня плана нет, поэтому я спокоен.

— Когда план появится, вернете этот имидж?

— Может быть… Но нет, уже не тот возраст.

— А аппетит к риску у вас сохранился?

— Да. Но это больше касается азартных игр.

— То есть вас нельзя подпускать к деньгам?

— Меня нельзя подпускать к казино.

— А к фондовому рынку можно?

— Это другое. Это ежедневная ежечасная работа — общение, сопоставление всех данных, аналитика.

— Мы еще услышим имя Алексея Калиниченко?

— Да, у меня интересные планы. Я проанализировал то, чем занимался в последние годы, находясь в СИЗО и в колонии. По сути, я там был человеком, который читал лекции. Последние 1,5 года в СИЗО я просидел 608-й камере, она была для осужденных. Транзитная камера. 700 человек я «проводил» за это время. Это все молодежь. Они слышали обо мне, они знали, за что я сижу. Они спрашивали, как начать бизнес, как кредитоваться и обучаться. И чуть ли не каждую неделю мне приходилось проводить вот такие «лекции». Сейчас это называется коучинг. Помимо финансовой деятельности, которой я планирую заняться после переговоров в Москве, я хочу заняться семинарами и тренингами. Корпоративными и частными консультациями по личностному росту и развитию бизнеса.

Новости России

Россия

В Иркутске прекращено уголовное дело о нападении росгвардейца на беременную женщину

Россия

Сын экс-депутата, обозвавшего пенсионеров «тунеядцами», лишен статуса судьи

Практически в каждой газете с бесплатными объявлениями можно увидеть рекламу, зазывающую записаться на бесплатные курсы для работы на международном валютном рынке Forex. Но заработать состояние на этом рынке крайне сложно. Брокер получает лишь незначительный процент от сделок, так называемый спрэд. А те, кто доверяет брокерам свои деньги, банально рискуют ими. И дело не только в капризной коньюктуре валютного рынка. Существует опасность нарваться на недобросовестного брокера.

Так произошло, например, с клиентами, вложившими сотни тысяч долларов в компании «Лоренцо-Менеджмент» и Sovereign Group, руководители которых растворились вместе с доверенными им деньгами.

Сбежал заграницу с деньгами инвесторов в 2006 году и уральский предприниматель Алексей Калиниченко. Но до этого он создал на рынке Forex масштабную финансовую пирамиду.

Калиниченко – личность весьма любопытная. В ходе следствия выяснилось, что он не имеет не то что высшего, а даже среднего образования. Окончил только 9 классов, причем 9-й только со второго раза – оставляли на второй год. От армии ему дали отсрочку по причине психического заболевания. Однако оказалось, что недостаток образования и душевные хвори – не препятствие к карьере биржевого брокера. С 1998 года Калиниченко начал играть на Forex и делал это по первости на свои деньги и средства своих знакомых. Успехи в «валютной игре» вскоре начали привлекать к нему все новых клиентов и их капиталы. Спустя несколько лет Калиниченко уже обрел репутацию финансового гуру и стал лауреатом ряда престижных премий. Например, был удостоен премии «Российский финансовый Олимп» в номинации «Лучший доверительный управляющий России на рынке FOREX».

Бывший второгодник Алексей Калиниченко стал богат и известен в финансовых кругах. Он зарегистрировал в Москве и Санкт-Петербурге две фирмы - ООО «United FX-Traders Group» (UTG) и ООО «Global Gaming Expo» (GGE), через которые вел все дела. Разжился шикарным офисом в элитном деловом центре Петербурга. Издавал глянцевый журнал «Меценат» и помпезно передал в дар Эрмитажу гравюру стоимостью более 100 тысяч долларов. Все эти красивые акции гармонично вписывались в его широкомасштабную пиар-кампанию по привлечению новых клиентов. Ее составляющей стали и организуемые им, так называемые, «вечеринки меценатов». Вербовкой потенциальных клиентов занимались также многочисленные помощники Калиниченко в региональных филиалах его финансовой структуры.

В принципе деятельность Калиниченко здорово напоминала схемы строителей финансовых пирамид в 90-х годах в России. Он, подобно им, пытался затуманить сознание клиентов обещаниями высоких прибылей, которые якобы могли доходить до 200% годовых. По схожему сценарию проповедовал, что если на Forex смог разбогатеть он, то это смогут и другие.

В результате за период с 2003 по 2006 год Калиниченко удалось вовлечь в свою пирамиду несколько тысяч вкладчиков из разных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии. Для того, чтобы стать участником торгов на рынке Forex клиентам всего-навсего надо было открыть счет в любом банке и с него перечислить средства на расчетный счет GGE. После этого клиент получал доступ к системе UTG-Account, через которую мог управлять своими средствами сам или наблюдать, как их приумножает его брокер. Любопытно, что некоторые из клиентов настолько доверяли Калиниченко, что отдавали немалые суммы под банальную расписку, а нередко и без нее – просто под репутацию «финансового гения».

Однако на самом деле дела у «гения» шли далеко не блестяще.

Специалисты отмечали, что прибыль от сделок должна была делится в следующих пропорциях: 70% - инвестору, 24% - Калиниченко и 6% - банку. Однако с самой прибылью было не густо. Чтобы создать у инвесторов видимость успешной работы Калиниченко даже пришлось при помощи специально разработанной компьютерной программы систематически публиковать в Интернете фальсифицированные отчеты с фиктивными сведениями об успешной финансовой деятельности на рынке Forex .

На самом же деле, как в классической финансовой пирамиде, иллюзию благополучия составляли денежные поступления от новых инвесторов.

Но, как известно, все финансовые пирамиды имеют обыкновение рушится. Пирамида, выстроенная Калиниченко с треском обвалилась в августе 2006 года, когда компания GGE прекратила выплаты вкладчикам, а их счета в системе UTG-Account были заморожены. Обломки пирамиды накрыли собой около двух миллиардов рублей, вложенных в Forex 4-мя тысячами вкладчиков, привлеченных Калиничеко. Сам Алексей не захотел объяснять им куда подевались их деньги, а благополучно улизнул в Италию, заявив, что в России опасается за свою жизнь.

А поскольку все средства вкладчиков, вложенные в Forex, аккумулировались на счете оффшорной компании Livingston Investment, зарегистрированной на острове Невис, то недостатка в финансах Калиниченко на Аппенинах не испытывал. Алексей заключил фиктивный брак с 51-летней итальянкой, заплатив ей за это 30 тысяч евро. Зато, став женатым, получил вид на жительство в Италии. И начал там жить припеваючи. Прикупил себе за 1,5 млн. евро особняк с 20 комнатами, садом и бассейном. И сошелся с 38-летней россиянкой, живущей в Италии, которая занималась отмывкой капиталов, незаконно добытых им в России. С помощью итальянского агента по недвижимости она скупала дома и дорогие автомобили. Полиция конфисковала у них два особняка на 2,4 млн. евро, автомобили Porsche Cayenne, Bentley и Smart.

Калиниченко создал в Интернете собственный блог, на котором рассказывал всему миру, как ему в Италии хорошо живется. Что там он чередует игры в гольф и теннис с морскими прогулками на яхте. Можно представить чувства обманутых вкладчиков, которые узнавали, как Калиниченко жирует за бугром на их «бабки». Некоторые из них не удержались, и отписали ему по электронной почте все что накипело. Но оказалось, что Калиниченко только этого и надо было.

Дело в том, что в ГУ МВД России по УрФО в отношении него было возбуждено несколько уголовных дел и сотрудники этого управления с помощью НЦБ Интерпола России инициировали перед итальянскими властями вопрос об экстрадиции Калиниченко на родину. Итальянские правоохранительные органы вычислили местонахождение строителя финансовой пирамиды, а суд города Фиренце в июне 2008 отправил его под домашний арест. Сидя в четырех стенах, Калиниченко и придумал провокацию, чтобы не возвращаться в Россию. Рассказывая о своей красивой жизни в Италии, он планировал появление в Интернете откликов возмущенных обманутых вкладчиков. И не ошибся.

Там же в Интернете Калиниченко и похвастал успехом своей провокации:

«Все это для того, чтобы показать моему адвокату в Италии, что в России существуют элементы агрессии в отношении меня. Только ради этого.

Данная задача была реализована с удивительной скоростью. Появился второй сайт «против меня», куда его организаторы выложили материалы агрессивного содержания. Я тут же закрыл свой сайт и через несколько дней была собрана комиссия в составе моего итальянского адвоката и двух независимых экспертов. В их присутствии были сделаны распечатки с «агрессивного сайта», переведены на итальянский язык, заверены соответствующим образом и приложены к материалам дела. Все как всегда просто».

Провокация имела успех. Сердобольная западная Фемида испугалась «агрессивных» настроений в России по отношению к Калиниченко и оставила его нежиться под жарким итальянским солнцем. Однако российским правоохранительным органам все же удалось убедить ее, что в российском СИЗО брокеру с Forex – самое место.

В начале октября 2009 года Верховный суд Италии принял решение об экстрадиции Алексея Калиниченко в Россию, однако было уже поздно. Уральский аферист к тому времени уже перебрался в Марокко. Впрочем Интерпол добрался до него и там. В начале 2010 года Калиниченко был задержан сотрудниками Интерпола в марокканском городе Рабат, откуда его в 2011 году экстрадировали в Россию.

Российские следователи и оперативники основательно подготовились к встрече Калиниченко: ими допрошены более 3400 граждан России и стран ближнего зарубежья, произведено более 900 выемок документов, свидетельствующих о преступной деятельности обвиняемого и масса других следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В суд дело в отношении Калиниченко поступило в мае 2012 года, и длился целый год - только 14 мая 2013 года Ленинский райсуд г. Екатеринбурга признал его виновным по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил к семи с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

Так же суд частично удовлетворил иски большинства из 93 потерпевших, получивших общий ущерб на сумму около 57 млн руб. Для возмещения ущерба предполагается продать арестованное имущество, принадлежащее Алексею Калиниченко, его фирмам и родственникам.

Вот девушка в безразмерном пальто в клетку входит в зал, где харизматичный человек на сцене говорит о новых технологиях, важности доверия и возможностях заработать. Так мог бы начинаться рассказ о гениях финансового бизнеса 90-х, но нет – это июль 2017 года. В модном клубе "Дом печати" бывший любимец деловой прессы Алексей Калиниченко, представляет свой новый проект – Российскую ассоциацию Blockchain.

Вокруг блокчейна и добычи (майнинга) криптовалют, самой известной из которых является биткойн, сегодня стоит много шума. Люди по всей стране подчистую выкупают видеокарты, пуская их на постройку ферм для майнинга, банки объединяются в ассоциации для работы с блокчейном, и даже на финансовой секции "Иннопрома" криптовалюты обсуждают очень серьёзные экономисты. Было бы удивительно, если бы мимо этой темы прошёл Алексей Калиниченко.

За четыре года заключения он не растерял своей энергии. Всего месяц на свободе, и он уже руководитель регионального отделения Российской ассоциации Blockchain и устраивает фееричный семинар про блокчейн, где "Восточный округ" зачитывает про лентяев, которые хотят быстрого бизнеса, Руслан Соколовский представляет свой блог про криптовалюты, а общественник Ярослав Ширшиков читает лекцию про гусарство. Давайте ещё раз: читает лекцию про гусарство на семинаре про блокчейн. Посмотреть на это стоит три тысячи рублей, и зал не то чтобы полон, но, скажем так, некоторые зарубежные группы в "Доме печати" собирали меньшую аудиторию.

Блокчейн - дело молодых.

За десять минут до начала я разглядываю экран над сценой, на котором меняются логотипы компаний, чьи представители сегодня заявлены в спикерах, и ищу их в интернете. Занятие не из простых, по каким-то названиям Гугл выдает сотни страниц с сайтами, на какие-то ресурсы, например, компании Capitalmind, не даёт зайти защита браузера.

Пожалуй, одно из самых любопытных мероприятий вечера – рассказ о совместном проекте Калиниченко и скандального блогера Руслана Соколовского BitJournal. Это блог о криптовалютах, который ещё только готовится к запуску. Но до того, как Руслан и Алексей поднимутся на сцену вместе и сломают пространственно-временной континуум, собравшуюся публику ждут несколько мини-лекций про блокчейн.

Публика разношёрстна. Кожаные диваны, кресла и барную стойку в зале занимают по большей части молодые модники с нарядными бородами и красивыми спутницами. В лаунжевой зоне сбоку от сцены собрались более степенные гости. В какой-то момент на огонёк заглядывает даже создатель клуба Lynch и организатор скандальных вечеринок Blue Velvet Стас Словиковский.

Что привело их сюда: интерес к блокчейну, кипучая деятельность Калиниченко и широкий круг его знакомств или сам факт любопытной тусовки в "Доме печати" – непонятно. Рэпер 9 Грамм дочитывает свой модный трек "Вавилон", и на сцену поднимается хозяин вечера.

– Хочу рассказать вам о том, что сегодня в России действует вневедомственная рабочая группа, которая готовит законопроект о регулировании рынка блокчейна в России, – начинает нагнетать Алексей Калиниченко. – Хорошо, если этот законопроект будет готов к 2020 году. Месяц назад я освободился и постарался быстро вникнуть в суть происходящего, чтобы найти себе применение в этой сфере. Мы в ассоциации сформировали определённую команду из действующих участников рынка блокчейна, которая должна подготовить свои рекомендации для правительства. Закон о регулировании блокчейна будут лоббировать крупные инвесторы, для которых ключевой гарантией являются зафиксированные на государственном уровне правила игры.

Тут нужно сделать отступление, чтобы лучше передать контекст происходящего и раскрыть историю, которая в начале нулевых прославила Калиниченко на всю страну и спустя почти десять лет закончилась для него тюрьмой. Говоря сухим языком протокола, "Алексей Калиниченко создал для игры на валютном рынке Forex компанию Global Gaming Expo, через которую с 2002 по 2006 год привлёк средства клиентов в размере свыше одного миллиарда рублей". В миллиард рублей следствие оценивало ущерб, нанесённый клиентам GGE, когда компания, оказавшаяся классической финансовой пирамидой, . На суде прокурору удалось доказать, что по вине Алексея Калиниченко клиенты GGE лишились 57 млн рублей. Сам Калиниченко заявлял, что дело против него сфабриковано его бывшими партнёрами из Банка24.ру – в начале нулевых он входил в совет директоров банка, развивая в этом статусе работу с Forex. В 2013 году , из которых он провел в колонии четыре года.

С учётом всего этого не удивляет, когда Алексей со сцены говорит о том, что "он слишком недолго на свободе, чтобы углубляться в политику".

В какой-то момент у Алексея отключается микрофон. "Провокация!" - шутят в зале.

Чтобы рассказать о технологии блокчейн, следом за Алексеем на сцену поднимаются Ибрагим Гайтукиев и Александр Сушко из компании Bitmoney – сервиса по переводу криптовалют в обычные деньги. Слово берёт Ибрагим. Нельзя сказать, что объяснение принципов блокчейна и работы криптовалют даётся ему просто.

– Биткойн – это система, которая сочетает возможности и является одновременно и платёжной системой, и средством для расчёта в ней, – говорит он.

По лицам собравшихся вокруг гуманитариев видно, что яснее тема с блокчейном не становится. Шоу заметно оживляется, когда Ибрагим вместе с Александром представляют собственную ферму для майнинга "Маня" – небольшую серверную стойку с компьютером и "инновационной системой охлаждения", которая заточена под добычу криптовалюты Ethereum. Выступление ребят начинает робко топтаться на грани сюрреализма, когда они рассказывают про то, что с помощью тепла, выделяемого "Маней", можно отапливать жильё, склады и даже сушить дерево.

Майнинг, "Маня", вот это всё.

Дальше "семинар-шоу", как заявлено в афише, катится примерно по одному сценарию. На сцену поднимаются молодые таланты в области криптовалюты, они закатывают презентации, скрупулезно собранные по открытым источникам в интернете, показывают графики роста спроса на криптовалюты в зависимости от сложности ее добычи. Илья Орлов из компании DACom (его Калиниченко представляет как "КриптоЛенина") говорит, что жалеет о том, что пропустил 90-е (тут я внутренне холодею, вспоминая слово "ваучер"), и продолжает, что тогда можно было инвестировать в Google и Facebook до того, как они взлетели к вершинам. В зале царит весёлая непринуждённая атмосфера, участники много шутят про тюрьму.

Например, Руслан Соколовский, представляя доклад о BitJournal и Ethereum, замечает, что он пробыл на свободе подольше, чем Алексей – уже два месяца, и потому успел больше узнать про блокчейн. Их совместный с Калиниченко проект BitJournal, по словам Руслана, должен стать промежуточным звеном между разработчиками блокчейна и широкой общественностью, чтобы доступно рассказывать всем о развитии рынка криптовалют.

Калиниченко о проекте с Соколовским: "Он очень умный и образованный. Мы с ним два скандальных человека, блокчейн рвет шаблоны, и мы тоже будем рвать шаблоны".

А про Ethereum скандальный блогер говорит, что главная проблема этой криптовалюты – это её чрезмерная популярность. В это время Ярослав Ширшиков готовится представить на семинаре презентацию "Движения за возрождение гусарства". Как гусарство может быть связано с криптовалютой – спросите вы? Отвечаю: по мнению Ярослава, гусары всегда за всё прогрессивное, в том числе за блокчейн. Ещё Ярослав предлагает сделать виртуальное казино с возможностью расчёта в криптовалюте, "потому что господам гусарам надо же где-то кутить".

В музыкальной паузе "Восточный округ" зачитал о лентяях, которые хотят легко и по-быстрому заработать.

Алексей Калиниченко намерен делать такие "семинар-шоу" на постоянной основе. По его задумке, люди будут платить за участие в семинарах, а за это им будут выдавать "токены" (аналог традиционных акций, только в блокчейне). Токены, говорит он, тоже можно продавать за обычные деньги.

На вопрос о том, как Российская ассоциация Blockchain намерена участвовать в разработке законопроекта о регулировании рынка криптовалют, Калиниченко говорит, что они уже сейчас ищут подходящий формат диалога с правительством.

– Мы создаем платформу сбора мнений по ключевым вопросам, касающимся регулирования рынка блокчейн. Участники рынка высказывают свои мнения о том, как должно работать регулирование рынка, затем мы обработаем весь массив мнений, выявим общие, составим рекомендации экспертов, передадим их правительству и будем надеяться, что эти рекомендации от рынка будут учтены. В Екатеринбурге очень много ребят, которые работают на рынке блокчейна, и в России их много. Но они не могут заявить о себе на официальном уровне, потому что они очень молоды. Нужно, чтобы они нашли применение своим мозгам в России, чтобы они не переехали в Силиконовую долину.

Если гуглить ключевые слова "российская ассоциация blockchain", то поисковик выдаст ворох страниц. Первые пять сайтов из выдачи, судя по всему, никакого отношения к работе над законопроектом о регулировании рынка блокчейн не имеют. Не слышали о деятельности такой ассоциации и сторонние эксперты по блокчейну.

– Таких ассоциаций может быть пруд пруди, – говорит аналитик Виталий Калугин, работавший над проектом платежной системы Copernicus Gold. – Нет никакого смысла делать что-то региональное. Блокчейн вещь в принципе глобальная. И участвовать в каких-то сингапурских или швейцарских проектах можно откуда угодно. Это как не бывает регионального интернета. Сильно сомневаюсь, что сейчас в правительстве ведется какая-то конкретная работа по регулированию этого рынка в России. Даже ЦБ пока не сильно понимает, как это должно выглядеть, а без ЦБ никакого законопроекта на эту тему быть не может.

Виталий Калугин также отмечает, что представителям Copernicus Gold (системы, которая работает на принципах блокчейна) предложения вступить в такую ассоциацию не поступало. В то же время, по его мнению, было бы странно, если бы к такой деятельности на региональном уровне не привлекли создателя Copernicus Gold, уральского банкира-новатора Владимира Фролова.

"Я не девочка и не мальчик, я твой ласковый зверь", - заявляет 9 Грамм.

Я спрашиваю Алексея Калиниченко, почему он уверен, что после истории с Forex и Global Gaming Expo люди пойдут за ним. Он показывает на аудиторию в зале:

– Посмотрите, что происходит здесь. Эти люди пришли, потому что доверяют мне. Все знают, что произошло в реальности – дело, по которому меня осудили, было сфабриковано, и я устал говорить об этом. Пусть мои нынешние дела говорят за меня.

Бывшие партнеры Калиниченко по Банку24.ру Сергей Лапшин и Борис Дьяконов в этот вечер в "Доме печати" замечены не были.

Столбики символов - это не Матрица, а визуальное представление процессов блокчейна.

Алексей Калиниченко написал книгу "Тотальное танго" во время заключения.

Текст: Анатолий Ефремов
Фото: Анатолий ЕФРЕМОВ, Маргарита ВЛАСКИНА / сайт

Алексей Калиниченко - трейдер в Екатеринбурге, организатор компании Global Gaming Expo.

В 2006 году Алексея Калиниченко обвинили в создании финансовой пирамиды, после чего власти России требовали его экстрадиции из Италии.

Фото: http://www.compromat.ru/page_33356.htm

Уголовное дело Калиниченко

В сентябре 2006 года управление МВД России по Уральскому Федеральному округу возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупных размерах" против екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, учредителя компаний United FX-Traders Group (UTG) и Global Gaming Expo (GGE).

По данным следствия, на протяжении нескольких лет, с 2003 года, Калиниченко проводил на территории России широкую рекламную кампанию, обещая высокий доход за счет игры на межбанковском валютном рынке FOREX.

Через UTG Калиниченко размещал на валютном рынке средства частных инвесторов, а GGE выступала поручителем трейдера перед банками, где размещались счета со средствами вкладчиков.

Заявляемая доходность инвестиций составляла от 30 до 200% годовых.

Сам трейдер - для уменьшения налогооблагаемой базы - торговал от имени оффшорной компании Livingstone Investment, которой Global перечислял средства со своих счетов. Торговля велась также через «Банк24.ру» (Екатеринбург), который получал 6% прибыли с каждой сделки, проводимой Калиниченко. Со временем Калиниченко стал владельцем 20% акций данной организации и членом ее Совета директоров.

С целью привлечения новых клиентов Калиниченко при помощи специально разработанной компьютерной программы систематически публиковал в сети Интернет сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал.

В целях вовлечения граждан в аферу Калиниченко развернул широкую пиар-компанию своего преступного бизнеса. В Санкт-Петербурге им был издан глянцевый журнал «Меценат», при участии средств массовой информации мошенник лично подарил Эрмитажу гравюру стоимостью более 100 тысяч долларов, его кабинет располагался в элитном офис-центре Петербурга. Лидер «финансовой пирамиды» имел множество наград и премий в области финансов, в том числе был удостоен премии "Российский финансовый Олимп" в номинации "Лучший доверительный управляющий России на рынке FOREX". С целью привлечения в мошенническую игру состоятельных граждан, устраивал светские мероприятия, так называемые "вечеринки меценатов". Целенаправленно стремился к установлению личных контактов с высокопоставленными представителями органов власти.

При этом Алексей Калиниченко не пытался получить высшее образование, окончил 9 классов, при этом в последнем классе оставался на второй год. Имел отсрочку от службы в армии в связи с якобы психическим заболеванием.

В июне 2006 года, когда вкладчики стали снимать со своих счетов довольно приличные суммы, Калиниченко, прихватив с собой свыше 1 млрд рублей, выехал из страны.

В августе 2006 года компания перестала выплачивать средства своим вкладчикам. В письме, распространенном от имени Калиниченко, заявлялось, что причиной этого стали действия руководства ОАО "Банк24.ру" и деловых партнеров предпринимателя, которые похитили деньги инвесторов. Банк в свою очередь обвинил трейдера в создании финансовой пирамиды и заявил, что все деньги, размещенные на депозитах банка, предприниматель проиграл на рынке FOREX.

Положение осложняет то, что свою деятельность Калиниченко вел на основании игорной лицензии, а это подразумевает полную свободу от обязательств перед клиентами.

В ходе следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении Алексея Калиниченко, были выявлены дополнительные эпизоды его преступной деятельности. Так, по данным Генпрокуратуры РФ, установлено, что в период с января 2005 года по август 2006 года часть похищенных у потерпевших денежных средств была им легализована путем совершения финансовых операций по их переводу на банковские счета подконтрольных ему организаций, частных лиц и близких родственников, конвертации в иностранную валюту, погашению ссуд и займов, оплате товаров, работ и услуг, а также другими способами. Всего таким образом им было "отмыто" более 350 млн рублей.

Всего в отношении подозреваемого возбуждено около 200 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и по части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере). Статьи предусматривают лишение свободы от пяти до десяти лет со штрафом до миллиона рублей и лишение свободы до восьми лет. Все возбужденные дела соединены в одном производстве.

4 июня 2008 года в итальянском городе Флоренция Калиниченко был задержан сотрудниками Интерпола и по решению местного апелляционного суда помещен под домашний арест.

По сведениям ГУ МВД РФ по УрФО, находясь под подпиской о невыезде, Калиниченко проживал в элитной гостинице. Также он имеет собственный коттедж в Италии. Итальянская сторона обеспечивает его всеми соцгарантиями. В России у Алексея Калиниченко остались жена и ребенок.

3 июля 2008 года Главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ направило запрос об экстрадиции Калиниченко в правоохранительные органы Италии.

Однако суд в этом отказал, посчитав, что в России "существуют элементы агрессии" в отношении подозреваемого.

В 2010 году российским дипломатам и правоохранительным органам удалось решить вопрос об экстрадиции из Королевства Марокко в Россию бизнесмена Алексея Калиниченко, обвиняемого в создании финансовой пирамиды. Соответствующее решение приняло марроканское правительство. Калиниченко обвинили в мошенничестве (ст.159 УК РФ) и легализации преступных средств (ст.174 УК РФ).

В мае 2011 года Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил к семи с половиной годам лишения свободы основателя финансовой пирамиды Global Gaming Expo Алексея Калиниченко. Подсудимый в зале суда отсутствовал - он был удален за неподобающее поведение. Ранее он говорил, что уголовное дело сфабриковано по заказу его недоброжелателей из ОАО "Банк24.ру".

Оглашение приговора основателю финансовой пирамиды Global Gaming Expo Алексею Калиниченко, обвиняемому в хищении у вкладчиков около 1 млрд руб., длилось два дня. В первый же день подсудимый был удален из зала: он несколько раз перебил судью, подчеркивая, "что не собирается тратить весь день на этот бред".

В ходе расследования уголовное дело, возбужденное в отношении г-на Калиниченко, было разделено на два. Причиной стало то, что в международный розыск Алексея Калиниченко объявляли по обвинению в хищении средств у 93 вкладчиков на сумму 57 млн руб. Однако, в ходе расследования выяснилось, что количество потерпевших превышает 3 тыс человек. В результате, во втором уголовном деле фигурируют все остальные пострадавшие. Собеседник издания из числа вкладчиков рассказал, что большинству из них средства так и не были возвращены.

В январе 2015 г. Ленинский райсуд прекратил второе уголовное преследование г-на Калиниченко. В суде это объяснили тем, что у обвиняемого уже есть вступивший в законную силу приговор. При этом, представители прокуратуры с таким решением не согласились и направили соответствующее представление в Свердловский облсуд.

Который лопнул

В последнее время в России все большим спросом начинают пользоваться инвестиционные инструменты. Желающих получить дополнительную прибыль на фондовом или валютном рынке стало настолько много, что не всегда даже достаточно предложений, способных удовлетворить всех. Однако зачастую ажиотажный спрос рождает желание у недобросовестных бизнесменов присвоить доверенные средства.

В этом смысле, один из самых рискованных способов приумножить «кровно заработанные» является рынок «Форекс» (FOREX). Схема работы контор, которые предлагают невероятную прибыльность, достаточно проста. Для начала потенциальному инвестору рассказывают, что такое рынок. Поскольку люди у нас читающие, все что-нибудь да слышали про игру на бирже. Термин «валютный рынок», конечно, несколько непривычен, но поскольку вроде бы правила работы напоминают фондовый рынок, то отторжения информация не вызывает. После краткого знакомства всегда с теми или иными отклонениями появляется рассказ об успешных трейдерах, которые заработали миллионные барыши на одной-двух сделках. Всегда при этом вспоминают историю Джорджа Сороса, заработавшего миллиард на валютной игре. Правда, тактично умалчивается, что до этого фонд «Квантум», принадлежащий Соросу, не показывал особых успехов в торговле и был вполне заурядной конторой на протяжении более 30 (!) лет. Чаще всего клиент готов. Кто откажется стать миллиардером, особенно когда на слуху у всех истории разбогатевших почти мгновенно на приватизации российских миллиардеров. Абрамович или Дерипаска, Потанин или Вексельберг вспоминаются незадачливому клиенту таких контор.

Однако в реальности чаще эти сюжеты заканчиваются совсем иначе. Самой последней стала история трейдера Алексея Калиниченко и клиентов, которые доверили ему свои средства в управление. Начиналась она вполне незамысловато: Алексей Калиниченко познакомился с рынком «Форекс», почувствовал огромные возможности, которые дает этот рынок, и начал Игру. Как это и бывает в большинстве случаев, первый счет он «слил». Простой рынок оказался совсем не прост. Сложно сказать, когда у Калиниченко родилась идея, что необходимо использовать не свои деньги в игре, а чужие, но, несомненно, именно это и стало началом пирамиды, выстроенной им. Такова уж специфика рынка доверительного управления, что как только трейдер сможет предъявить инвестору прибыльную историю торгов, хотя бы за год (можно и за полгода), как предложения на него посыпятся как из рога изобилия.

Компания Калиниченко привлекала все больше инвесторов. Реклама в Сети, плюс «сарафанное радио» дали свой эффект – денег становилось все больше. А с другой стороны рынок-то совершенно не контролируется государством. Лицензии для игры на «Форексе» для трейдера не нужно. Государство относится к «Форексу» как к игровым автоматам. Это превращает дилинговые центры в отмывочные конторы и питательную среду для всевозможного мошенничества и криминала.

Подобным же образом существовали в начале XX века в Америке конторы, которые предлагали играть клиентам на фондовой бирже. Тогда их начали называть «кухни». Смысл «кухни» прост: игроки, принесшие свои деньги, играют друг против друга. Если кто-то из них выигрывает, он получает часть денег остальных участников. Проигранные же деньги получает контора, которая заинтересована, чтобы клиенты проигрывали. Основной подвох был в том, что реально деньги «варились» внутри «кухни». Схема была почти идеальна. Проблема возникала только в случае массовых выигрышей. Они грозили «кухням» разорением, и тогда в дело вступала нечестная игра, подтасовки котировок, иначе говоря, элементарный обман. Закончились кухни, когда государство вмешалось в эту сферу и выпустило жесткие и строгие правила, регулирующие работу всего рынка.

По аналогичной схеме работает большинство форекс-контор в России. Вывод денег на «Форекс» – сложное мероприятие, которое недоступно большинству маленьких фирм. Тем более что большинство из них имеет букмекерскую лицензию.

Именно такая лицензия была у конторы Калиниченко. Однако поток клиентов позволял ему выпускать отличную отчетность: прибыльность, о которой заявляла компания «UTG» (United FX-Traders Group), превышала иногда 200% годовых. А сам Калиниченко получил премию как лучший трейдер года (кстати, вручал премию мэр Москвы Юрий Лужков). Однако как отмечает сам Калиниченко, он вполне понимал, нелегальность работы и попытался легализовать на 100% свой бизнес. Для этого он вступил в финансовые отношения с Банком24.ру.

Однако банки – это те организации в финансовой структуре, которые всегда минимизируют свои риски. Хотя защищены они не со всех сторон. Калиниченко приобрел пакет акций банка в размере 19,534%, 26 мая 2006 г. вошел в совет директоров и возглавил отдел конверсионных операций. Одновременно он продолжал привлекать деньги в доверительное управление, которые через ряд оффшорных компаний оседали на счетах трейдера. Однако сам банк денег Калиниченко не дал в управление. У Калиниченко на счетах скопилось около 300 млн. рублей. При этом он получил доступ к выставлению своих позиций на реальном валютном рынке. Как заявляют топ-менеджеры банка, лишь Борис Дьяконов доверил управлять 100 тыс. рублей из личных средств для проверки и контроля.

Затем, по заверениям источников в банке, Калиниченко открыл позицию по фунту стерлингов, эквивалентную 40 млн. долларов. Фунт потерял 7 фигур и позиция Калиниченко стала настолько убыточной, что была автоматически закрыта. Видимо, поняв, что удача отвернулась, Калиниченко скрылся, отставив письмо, в котором обвинял банк и своих партнеров в желании отнять у него деньги.

В данной ситуации в проигрыше оказались клиенты Калиниченко, которые своих денег лишились. Банк24.ру денег не потерял, но теперь пытается показать, что Калиниченко никакого отношения к финансовому учреждению не имеет. Его формально уволили с поста начальника отдела конверсионных операций за нарушение трудовой дисциплины. По информации «УралПолит.Ru», уже назначено внеочередное собрание акционеров, на котором Калиниченко потеряет пост в совете директоров банка. Интересные изменения прошли со списком акционеров банка. Сейчас на сайте банка в разделе «Акционеры и аффилиированные лица» (www.bank24.ru/shareholders/) размещена информация о том, что Лапшин Сергей Геннадьевич владеет 59,472 % акций, а Дьяконов Борис Петрович – 20 %. У Алексея Калиниченко акций нет. Однако записанная в Google 11 августа 2006 в 01:14:21 GMT страница выглядела совсем иначе (www.bank24.ru/shareholders/+&hl=ru&gl=ru&ct=clnk&cd=1). И оказывается, что у Калиниченко сохраняется пакет из 19,534 % акций. Именно в этом вопросе позиции банка наиболее уязвимы для критиков.

Конфликт, по всей видимости, еще далек от завершения. Тем более, что по некоторым данным, вместе с Калиниченко по разным оценкам исчезло от 40 до 200 млн. долларов. Очевидно, что пирамида развалилась. Смогут или нет инвесторы вернуть свои деньги законными способами, сказать сложно. Ведь неспроста существует мнение, что скрыться с большими деньгами можно только под землей. На момент написания статьи Борис Дьяконов вылетел в Санкт-Петербург, где происходит встреча руководителей компании «UTG» и инвесторов. Скорее всего, к делу будут привлечены правоохранительные органы, обыски уже начались. Официального заявления банк пока не сделал. Возможно, будет интенсифицирован процесс законодательного регулирования форекс-контор, поскольку история с Калиниченко – только верхушка айсберга, а другие способы «законного отъема денег у населения» еще работают.

«УралПолит.Ru» будет следить за развитием событий.

Генпрокуратура занялась делом екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, похитившему у граждан более $100 млн.

Екатеринбург, Сентябрь 05 (Новый Регион, Ольга Орлова) – Управление МВД России по УрФО возбудило уголовное дело против Алексея Калиниченко – екатеринбургского трейдера, основателя компании для игры на рынках Forex (ООО «United FX-Traders Group» (UTG) и ООО «Global Gaming Expo» (GGE), зарегистрированных в Москве и Санкт-Петербурге). Как писал ранее «Новый Регион», Калиниченко заявил о прекращении выплат по вкладам, полученным им в доверительное управление и сообщил, что не может инвесторам вернуть вложенные в проект деньги. В середине августа несколько подразделений правоохранительных органов занялись проверкой деятельности компаний трейдера, которые, как выяснилось, работали на основании игорной лицензии. В развале созданной им финансовой системы господин Калиниченко обвинил топ-менеджеров Глобала и UTG и «Банк 24.ру», через счета которого перечислялись средства вкладчиков.

Сегодня Генпрокуратура РФ по УРФО сообщила о проведении следственных мероприятий в отношении организатора этой финансовой пирамиды. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой), предусматривающей в качестве наказания лишение свободы сроком до 10 лет.

Согласно материалам прокуратуры господин Калиниченко посредством специально разработанной компьютерной программы публиковал в Интернете сфальсифицированные отчеты, содержащие фиктивные сведения о положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на личные счета и присваивал. Всего таким образом им было похищено у жителей нескольких регионов нашей страны свыше $100 млн. Расследование дела поручено следственной части Главного управления МВД России по УрФО и взято управлением Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе на особый контроль, – сообщает пресс-служба окружного надзорного органа.

Инвесторы, вложившиеся в финансовую пирамиду екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, обращаются в коллекторскую компанию и ОБЭП

Екатеринбург, Август 23 (Новый Регион, Ольга Орлова) – Инвесторы ООО «United FX-Traders Group» (UTG) и ООО «Global Gaming Expo» (GGE) (зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге) обращаются в коллекторскую компанию. Как рассказал «Новому Региону» генеральный директор ЗАО «Долгов.нет» Алексей Яшин, к нему за помощью обратились уже более 50 инвесторов – все они просят вернуть деньги, вложенные в компании ООО «United FX-Traders Group» (UTG) и ООО «Global Gaming Expo» (GGE), учрежденных трейдером Алексеем Калиниченко.
Напомним, на прошлой неделе на финансовом рынке разгорелся скандал: екатеринбургский трейдер, основатель Глобал и UTG (которые занимались доверительным управлением средств клиентов на рынке Forex) Алексей Калиниченко заявил о прекращении выплат. В развале созданной им финансовой системы господин Калиниченко обвинил топ-менеджеров Глобала и UTG и «Банк 24.ру», через счета которого перечислялись средства вкладчиков. В конце прошлой недели по заявлениям инвесторов Глобал, делом занялись оперативники ОБЭП. Однако никакой официальной информации от правоохранительных структур на этот счет не поступает: известно лишь, что в пятницу в екатеринбургском офисе Глобал был проведен обыск: изъяты папки и электронные носители с информацией о финансовой деятельности структур Калиниченко.
Как рассказал «Новому Региону» господин Яшин, его компания уже имела опыт работы с Калиниченко. «В мае мы получили исполнительные листы на взыскание с Калиниченко суммы почти в 5 млн. рублей. Вернуть эту сумму кредитору в общем-то оказалось непросто: должник пытался самыми разными способами избежать общения с нами. Когда мы пришли в «Банк 24.ру», где у Калиниченко было 8 счетов – 6 рублевых, 2 валютных – в тот же день сумма порядка 40 млн. по договору займа была переведена на счет его отца. Явно надуманный способ и нам показалось, что банк прикрывает Калиниченко», – говорит господин Яшин.
В «Банке 24.ру» подчеркивают, что никаких отношений с трейдером у коммерческой организации нет. В открытом письме, которое Калиниченко разместил на форуме Internet Invest, он утверждает, что является владельцем 20% пакета акций банка (в сегодняшнем интервью «Коммерсанту» он также настаивает на этом). Как он утверждает в письме, ценные бумаги были куплены для получения преференций в банке и возможности организовать наиболее удобную систему работы. Сейчас в банке утверждают, что трейдер выведен из числа акционеров. Каким образом Калиниченко остался без своего пакета акций и в чью пользу, банк не уточняет. Калиниченко до сих пор числится в списке членов совета директоров банка, однако в кредитном учреждении заявляют, что он лишится этой должности после проведения собрания. Что касается его работы в должности начальника отдела конверсионных операций, то, по словам менеджеров финансового учреждения, трудовые отношения с трейдером банк разорвал сразу, как только стало понятно, что финансовая схема господина Калиниченко может обернуться скандалом.
На форуме инвесторов председатель совета директоров Банка 24.ру Сергей Лапшин сообщил о том, что сотрудничество с Алексеем Калиниченко изначально не предвещало проблем. «Мы люди недоверчивые и конкретно его проверяли: но он почти полгода через нас реально торговал на FX небольшими объемами (2-5 млн. долларов) и с неизменным профитом ежемесячно, за свой счет и риск. Такое подделать невозможно: реальная торговля и реальный профит (в свете последних событий это остается для меня загадкой). Сообщал, что вот-вот пригонит деньги из-за границы, заплатит налоги, и будет работать в правовом поле, по корректным прозрачным схемам, которые мы предложили. Отсюда и нелогичное на первый взгляд сближение банка с ним. Однако денег банка мы ему в управление не дали ни копейки. Только Борис (исполнительный директор Борис Дьяконов – прим. «Н.Р.») закинул личных денег 100 тыс. руб. в его систему для контроля и информации. Затем Калиниченко стал работать на FX большими объемами и много проиграл. Мы аккуратно с него всё списали до копейки по договору. Денег он из-за границы не прислал, утвержденные планы в срок не выполнил и вообще уехал заграницу. Общался СМСками раз в неделю», – пишет господин Лапшин.
Алексей Калиниченко в своем обращении к инвесторам с настойчивостью обвиняет в крахе «Глобала» менеджмент Банка 24.ру. «Несколько раз капитал банка спасал «Глобал», отдавая банку 31-го числа текущего месяца порядка 700 000 долларов и получая их с трудом обратно после 1-го числа следующего месяца. Вот здесь и начались проблемы! Кроме этой ситуации, банк просто внаглую стал снимать деньги со счетов «Глобала», ссылаясь на трехсторонний договор, как будто эти снятия идут в счет покрытия моих убыточных сделок с банком. Я не знал об этой ситуации, но об этом знали Руководители «Глобала» и UTG. И это делалось согласованно с Банком 24.ру. Я узнал об этом совершенно случайно, после чего инициировал внутренний аудит в «Глобале» таким образом, чтобы сотрудники «Глобала» не знали о моей инициативе. Мой аудит заключался в проверке базы данных на сервере «Глобала» в системе UTG-Account. И вот что я обнаружил. В системе стали появляться непонятные клиенты. Их становилось больше с каждым месяцем! От этих клиентов поступало по 5 тысяч рублей, а обратно уходило в сотни раз больше. Деньги на их счета внутри системы начислялись разными способами – как прибыль, полученная в ходе игры с «Глобалом», как внутренние переводы между счетами и т.д. В общем потоке этих транзакций не заметно», – пишет господин Калиниченко.
По информации от некоторых инвесторов общий размер вкладов в структурах достигает $150 млн. Многие инвесторы, не дожидаясь информации от правоохранительных органов, пытаются самостоятельно искать Алексея Калиниченко и какую-либо информацию о том, куда были выведены все деньги, которые отдавались ему в доверительное управление. «После заключения договора клиент передавал в доверительное управление «Глобалу» средства, которые через открытый в банке счет переводились на расчетный счет дилера, то есть «Глобала», который был открыт в екатеринбургском Банке 24.ру. После этого клиент получал доступ к системе UTG- ACCOUNT, через которую мог управлять своими средствами: осуществлять переводы. Из банка деньги переводились на счета компании Livingston Investment (LI), которую как нам удалось выяснить, Калиниченко купил тут же в Екатеринбурге. LI зарегистрирована в оффшорной зоне на Британских островах. Как говорят представители ФСБ, с которыми я общался, это дало Калиниченко возможность минимизировать налоговые потери и свести их с 24% до 13% подоходного налога», – рассказывает один из инвесторов. Другой клиент компании утверждает, что менеджмент финансовой структуры озвучивал ближайшие планы относительно LI: партнеры GGE и UTG хотели убрать оффшорную компанию из цепочки: та слишком привлекала к себе внимание налоговых органов.
По последней информации, господин Калиниченко находится за границей. В Екатеринбург возвращаться он не намерен, так как опасается за свою жизнь. «Новый Регион» будет следить за развитием событий.

Основатель «финансовой пирамиды» Алексей Калиниченко арестован в Италии . Решается вопрос об экстрадиции

Екатеринбургский трейдер, создатель «финансовой пирамиды» Алексей Калиниченко, скрывавшийся от следствия за границей, арестован в Италии. Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе управления генпрокуратуры РФ в УрФО, в настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в Россию.

В отношении Калиниченко – основателя фирм «Глобал» и UTG - возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». По версии прокуратуры, на протяжении ряда лет мошенник, действуя от имени иностранной компании, зарегистрированной на территории одного из островных государств, обманным путем привлекал денежные средства граждан, обещая им высокий доход за счет спекуляций на межбанковском валютном рынке. При этом посредством специально разработанной компьютерной программы, он публиковал через систему Интернет сфальсифицированные отчеты, содержащие фиктивные сведения о положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на личные счета и присваивал.

Всего таким способом им были похищены денежные сбережения более 4 тыс. жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Свердловской, Ярославской областей, Краснодарского края и ряда других регионов России. Всего в ходе расследования по фактам преступной деятельности Калиниченко возбуждено в общей сложности 119 уголовных дел, которые соединены в одном производстве. Точная сумма ущерба, нанесенного вкладчикам, вероятно, до конца останется неизвестной. Правоохранительные органы сообщили о 100 млн. рублей, в то время как сам Калиниченко заявил о 150 млн. долларах. Через своего отца трейдер опубликовал письмо вкладчикам, в котором обвинил в пропаже денег своих партнеров -- руководителей UTG, «Глобала» и Банка24.ру.

Генеральная прокуратура РФ : Процесс экстрадиции из Италии подозреваемого в хищении денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей бывшего члена Совета директоров ОАО «Банк24.ру» Алексея Калиниченко продолжается

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2009. Процесс экстрадиции подозреваемого в создании финансовой пирамиды и хищении мошенническим путем денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей бывшего члена Совета директоров ОАО «Банк24.ру» Алексея Калиниченко, задержанного в Италии, продолжается. Об этом УрБК сообщили в управлении взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры РФ.

«Процесс экстрадиции Алексея Калиниченко еще не завершен. Он контролируется со стороны прокуратуры», - сообщил представитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры РФ.

Напомним, 3 июля 2008 года главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ направляло запрос в соответствующие ведомства Италии об экстрадиции А. Калиниченко, который был задержан сотрудниками Интерпола Италии 4 июня 2008 года в ходе спецмероприятий. Он привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). В отношении мошенника, скрывшегося от следствия за рубежом, по требованию прокуратуры была заочно избрана мера пресечения в виде ареста.

По последним данным, срок ареста А. Калиниченко решением итальянского суда был продлен до февраля 2009 года.

По словам представителя управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры РФ, обычно процесс экстрадиции длится до года.

Суд Италии отказал российской стороне в экстрадиции бывшего члена Совета директоров ОАО «Банк24.ру» Алексея Калиниченко

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2009. Суд Италии отказал российской стороне в экстрадиции бывшего члена Совета директоров ОАО «Банк24.ру» Алексея Калиниченко.

«На предварительном судебном заседании по данному делу суд вынес решение отказать российской стороне в экстрадиции Алексея Калиниченко. Наших представителей на данном судебном заседании не было, поэтому нам на сегодняшний день неизвестно, что же послужило причиной принятия такого решения», - сообщили УрБК в пресс-службе ГУ МВД России по УрФО.

Напомним, 3 июля 2008 года главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ направило запрос в соответствующие ведомства Италии об экстрадиции А. Калиниченко, который был задержан сотрудниками Интерпола Италии 4 июня 2008 года в ходе спецмероприятий. В России в отношении А. Калиниченко вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), по требованию Генеральной прокуратуры РФ ему заочно избрана мера пресечения в виде ареста.

«Конечно, экстрадиция по экономическим делам - это очень сложный процесс, где окончательное решение выносит суд страны, в которой находится обвиняемый гражданин.

Мы планируем предоставить итальянской стороне более весомые доказательства вины Алексея Калиниченко. Мы обращались к гражданам, пострадавшим от деяний мошенника, в результате многие узнали в лице Калиниченко своего обидчика. В итоге правоохранительными органами вскрыты дополнительные факты преступной деятельности, и на данный момент с российской стороны осуществляется сбор всех доказательств. Расследование по данному уголовному делу продолжается. В связи с этим согласно документам заявителей возбуждаются дополнительные уголовные дела. Мы надеемся, что данное решение суда будет изменено, т.к. доказательства вины Калиниченко, на наш взгляд, очевидны», - заявили в пресс-службе ГУ МВД России по УрФО.

Из Италии в Россию будет экстрадирован основатель финансовой пирамиды

Верховный суд Италии принял решение об экстрадиции жителя Екатеринбурга Алексея Калиниченко, обвиняемого в создании финансовой пирамиды и присвоении сбережений четырех тысяч россиян на сумму более миллиарда рублей.

В сентябре 2006 года следственной частью при Главном управлении МВД России по Уральскому Федеральному округу возбужден ряд уголовных дел по статье «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, учредителя компаний United FX-Traders Group (UTG) и Global Gaming Expo (GGE).

Для вовлечения граждан в аферу Калиниченко развернул широкую пиар-компанию своего преступного бизнеса. В Санкт-Петербурге им был издан глянцевый журнал «Меценат», при участии средств массовой информации мошенник лично подарил Эрмитажу гравюру стоимостью более 100 тысяч долларов, его кабинет располагался в элитном офис-центре Петербурга. Лидер «финансовой пирамиды» имел множество наград и премий в области финансов, в том числе был удостоен премии «Российский финансовый Олимп» в номинации «Лучший доверительный управляющий России на рынке FOREX». С целью привлечения в мошенническую игру состоятельных граждан, устраивал светские мероприятия, так называемые «вечеринки меценатов». Целенаправленно стремился к установлению личных контактов с высокопоставленными представителями органов власти.

В июне 2006 года, когда вкладчики стали снимать со своих счетов довольно приличные суммы, Калиниченко, прихватив с собой свыше 1 млрд. рублей, выехал из страны.

В августе 2006 года компания перестала выплачивать средства своим вкладчикам. В письме, распространенном от имени Калиниченко, заявлялось, что причиной этого стали действия руководства ОАО «Банк24.ру» и деловых партнеров предпринимателя, которые похитили деньги инвесторов. Банк в свою очередь обвинил трейдера в создании финансовой пирамиды и заявил, что все деньги, размещенные на депозитах банка, предприниматель проиграл на рынке FOREX.

В ходе следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении Алексея Калиниченко, выявлены дополнительные эпизоды его преступной деятельности. Установлено, что в период с января 2005 года по август 2006 года часть похищенных у потерпевших денежных средств легализована обвиняемым путем совершения финансовых операций по их переводу на банковские счета подконтрольных ему организаций, частных лиц и близких родственников, конвертации в иностранную валюту, погашению ссуд и займов, оплате товаров, работ и услуг, а также другими способами. Всего таким образом им «отмыто» более 350 млн. рублей.

Таким образом, Калиниченко похитил денежные средства более четырех тысяч жителей различных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии на общую сумму почти 2 млрд. рублей.

4 июня 2008 года в итальянском городе Флоренция Калиниченко задержан сотрудниками Интерпола и по решению местного апелляционного суда помещен под домашний арест. Находясь под подпиской о невыезде, Калиниченко проживал в элитной гостинице. При этом он имеет собственный коттедж в Италии.

Находясь под домашним арестом, в июле 2008 года Калиниченко создал в интернете блог, в котором рассказывал о своей безбедной жизни в Италии и дорогостоящих увлечениях, чтобы спровоцировать пострадавших россиян на агрессивные ответы. Эти сообщения он предоставил в итальянский суд, чтобы избежать своей экстрадиции и убедить органы правоохраны Италии в том, что он стал, якобы, жертвой оговора и на родине его ожидает расправа. Таким образом, ему удалось ввести в заблуждение суд города Флоренции, на котором рассматривался вопрос об его экстрадиции Россию.

Однако российская сторона продолжала добиваться экстрадиции Калиниченко. Следственной частью ГУ МВД России по УрФО в компетентные органы Верховного суда Италии направлены дополнительные обоснованные материалы, опровергающие выводы суда Флоренции.

На основании представленных следствием материалов, изобличающих Калиниченко в совершении преступлений, 7 октября 2009 года Верховный суд Италии принял решение об экстрадиции обвиняемого. По прибытию в Екатеринбург на период судебного следствия он будет помещен в следственный изолятор.

В Италии скандально известный уральский трейдер Калиниченко фиктивно женился , жил в 20-комнатном особняке, отмывал деньги клиентов.

Двое его подельников попали в руки силовиков

Служба новостей «URA.Ru » , 24.05.2010

Сегодня стали известны новые занимательные подробности жизни скандально известного екатеринбурсгкого трейдера Алексея Калиниченко, скрывающегося от следствия за границей. Автором сенсации стала итальянская газета. Во Флоренции задержаны 38-летняя россиянка и 56-летний итальянец, агент по продаже недвижимости, отмывавшие деньги создателя финансовой пирамиды на рынке Forex Алексея Калиниченко, пишет Infox.ru со ссылкой на итальянскую газету La Nazione. Мошенники создали подставную фирму, которая якобы продавала в Россию итальянские продукты.

Женщина привлекла внимание правоохранительных органов тем, что, проживая в Италии долгие годы и официально не работая, с 2000 по 2009 год вкладывала деньги в недвижимость, в чем ей помогал второй задержанный. У них конфискованы два особняка на 2,4 млн евро, автомобили Porsche Cayenne, Bentley и Smart. У подозреваемых имелись 11 счетов, на которых лежали огромные суммы.

В суде Флоренции считают, что задержанные отмывали деньги скандально известного екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, создавшего в 2003-2006 годах финансовую пирамиду на рынке Forex. В России Калиниченко, бывший член совета директоров ОАО «Банк24.ру», стал известен тем, что обманул около 4 тыс. человек на сумму до 24 млн евро. Мошенник предлагал клиентам купить евро за доллары по одной цене, а после продать их подороже, из чего получить прибыль. Все деньги жертв переводились на доверительные счета, открытые Калиниченко, откуда средства со временем исчезали.

В 2006 году бизнесмен бежал из России в Италию, где осел, заключив фиктивный брак с 51-летней итальянкой. Женщина получила 30 тыс. евро, Калиниченко - вид на жительство. Вместе со своими помощниками мошенник переводил часть украденных денег на счета итальянских банков, открытые на подставную фирму, якобы занимавшуюся продажей в Россию итальянских товаров. На остальные деньги скупалась роскошная недвижимость, в том числе особняк с 20 комнатами, садом и бассейном за 1,5 млн евро.

В июне 2008 года Калиниченко арестовали. Незадолго до задержания россиянин продал особняк своему знакомому, 56-летнему агенту по продаже недвижимости. В прокуратуре Флоренции уверены, что итальянец знал о нелегальном характере доходов Калиниченко, поэтому оформлял сделки не через себя, а через свою контору, которой формально владело третье лицо. В 2009 году Калиниченко удалось сбежать в Марокко, где его арестовали в январе этого года. Россиянка, задержанная во Флоренции, находится под домашним арестом до завершения следствия.

В ГУ МВД России по УрФО «URA.Ru» сообщили, что проверяют данную информацию. Алексей Калиниченко задержан в Марокко, но вопрос о его экстрадиции до сих пор не решен.

Начался суд на самым известным на Урале трейдером, у клиентов которого пропал миллиард.

Обвиняемый устроил цирк, комментировал судью, и его пригрозили удалить из зала

Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил к семи с половиной годам лишения свободы основателя финансовой пирамиды Global Gaming Expo Алексея Калиниченко, которого в 2011 году выдали власти Марокко по запросу Генпрокуратуры РФ. Подсудимый в зале суда отсутствовал - он был удален за неподобающее поведение. Ранее он говорил, что уголовное дело сфабриковано по заказу его недоброжелателей из ОАО "Банк24.ру".

По версии гособвинения, Алексей Калиниченко в 2003 году начал активно привлекать средства вкладчиков для игры на межбанковском валютном рынке Forex. Благодаря высокой процентной ставке он стал пользоваться популярностью среди клиентов. Изначально он заключал договоры напрямую с собой, позже, как установил суд, он создал посреднические компании Livingstone Investment Inc., Global Gaming Expo, United FX-Traders Group. В 2006 году, когда пирамида стала разваливаться, он покинул страну. Летом 2008 года бизнесмена обнаружили в Италии и арестовали. Однако суд первой инстанции отказался выдать господина Калиниченко России, мотивируя это тем, что на родине ему может угрожать опасность. Когда же в октябре 2009 года Верховный суд Италии разрешил экстрадицию, господин Калиниченко сбежал из этой страны. Летом 2010 года его задержали в Марокко, но разбирательства по делу о его экстрадиции затянулись почти на год. Как ранее сообщал "Ъ", среди клиентов господина Калиниченко были не только обычные граждане, но и бизнесмены и математики. Например, деньги на игру на рынке Forex Алексею Калиниченко давал сооснователь ОАО "Банк24.ру" Борис Дьяконов.

Вчера суд признал Алексея Калиниченко виновным по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил к семи с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Судья подчеркнул, что мотивом преступления были корысть и желание господина Калиниченко выйти на высокий социальный уровень. "В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд учитывает наличие у подсудимого малолетних детей и то, что он имеет хронические заболевания. В период совершения преступления он занимался благотворительной деятельностью, от которой была фактически принесена польза общественным интересам, что также должно толковаться в пользу подсудимого",- отметил судья.

Приговор вступает в законную силу в течение десяти дней после оглашения и может быть обжалован сторонами. "Мы просили девять лет со штрафом в размере 1 млн руб. После того как мы получим приговор в письменном виде, будем решать вопрос о наличии или отсутствии оснований для обжалования",- рассказал "Ъ" прокурор отдела управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе (УрФО) Марат Жалимов. Защита от комментариев отказалась. Ранее Алексей Калиниченко заявил, что "независимо от того, каким будет приговор, он удобен исключительно заказчикам этого дела". Он неоднократно говорил, что уголовное дело в отношении него выгодно руководителям ОАО "Банк24.ру", где он работал и имел 20% акций. "Мои партнеры по банку просто "отжали" бизнес. Мы неоднократно просили возбудить дело в отношении руководства банка, но нам постоянно отказывали. Так что для меня нет вопросов в том, кто является заказчиком моего уголовного дела",- говорил он на своем последнем слове. В ходе процесса выяснилось, что Алексей Калиниченко отвечал в банке за торговлю на рынке Forex, но с ним был заключен договор, что в случае убытков средства будут списываться со счетов созданных им компаний.

Вчера суд частично удовлетворил иски большинства из 93 потерпевших, получивших общий ущерб на сумму около 57 млн руб. Для возмещения ущерба предполагается продать арестованное имущество, принадлежащее Алексею Калиниченко, его фирмам и родственникам.

Стоит отметить, что сейчас следователи ГУ МВД по УрФО расследуют в отношении господина Калиниченко еще одно аналогичное уголовное дело. "Чтобы не допустить нарушения сроков содержания обвиняемого под стражей, а также упростить последующее рассмотрение объемного многотомного уголовного дела в суде, следствие ГУ МВД России по УрФО разделило его на две части. В сентябре 2011 года было окончено производство первого уголовного дела по тем эпизодам преступной деятельности Калиниченко, по которым получено разрешение компетентных органов власти Королевства Марокко на выдачу обвиняемого российской стороне",- сообщили в пресс-службе полиции. Всего, как считают следователи, от действий Алексея Калиниченко пострадало около 4 тыс. человек, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Челябинской, Ярославской областях, Казахстане, Германии, Белоруссии, на Украине и в Латвии.