Требование заочного ареста «по меньшей мере преждевременно, а скорее просто несостоятельно», заявил адвокат Алексей Кирсанов, защищавший Алексея Ананьева. Он также указал, что в деле есть четыре протокола допроса свидетелей и ни один из них не назвал в показаниях имен Ананьевых. Адвокат Александр Вершинин также указывал, что обвиняемые не подлежат аресту, поскольку речь идет об экономическом преступлении, по которым УПК запрещает заключение под стражу.
По мнению юриста, партнера компании PB LEGAL Алана Байрамкулова, если по делу будет обвинительный приговор, он может стать основой для имущественных претензий к братьям Ананьевым. «По уголовному делу следствие может раскрыть схемы вывода активов. В таком случае новая администрация ПСБ может использовать доказательства, полученные в деле, для взыскания с Ананьевых убытков как в России, так и за границей. Следователям необходимо доказать, что у сделок, по которым предъявлено обвинение, не было экономического обоснования и единственной их целью был вывод имущества», — отмечает юрист.
Вывод перед санацией
О деле в отношении Ананьевых РБК 8 сентября. Промсвязьбанк тогда сообщал, что речь идет о хищении кредитных досье и выводе средств из банка за день до введения временной администрации — посредством 24 сделок купли-продажи ценных бумаг. Их незаконность уже подтвердил Арбитражный суд Москвы.
Дело против Ананьевых возбуждено по заявлению временной администрации Промсвязьбанка, рассказал на заседании представитель банка Георгий Крупенин. В результате 24 сделок, осуществленных с 12 по 14 декабря 2017 года, Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в пользу подконтрольной им нидерландской компании PSC B.V. (через нее Алексей и Дмитрий Ананьевы контролировали ПСБ), указал также следователь. 15 декабря ЦБ принял решение о санации Промсвязьбанка.
В арбитраже представитель Промсвязьбанка в обоснование требований по признанию сделок недействительными указывал, что Дмитрий Ананьев получил предписание ЦБ о необходимости доформировать резервы банка еще 11 декабря и знал о его ненадлежащем финансовом состоянии. «Все только и ждали введения временной администрации, все прекрасно понимали, что ПСБ является одним из системообразующих банков и не будет доведен до банкротства», — отмечал он.
Как заявил РБК представитель Промсвязьбанка, сейчас следствие расследует два эпизода. Первый — по 24 сделкам купли-продажи общей стоимостью 102 млрд руб. между банком и иностранными структурами PSC B.V., Fintailor и Minga, второй — по кредитным досье. «СК предъявил обвинение только в части сделок банк — PSC B.V. Но на эти сделки и приходится большая часть — 16 из 24 договоров. Еще есть эпизод — утраченные кредитные досье. Сумма ущерба по нему определяется с учетом части обнаруженных досье», — заявил представитель банка.
Арест картин и самолетов по рекордному иску
Арбитраж рассматривает несколько исков к братьям Ананьевым, самый крупный из которых на 282 млрд руб. В рамках этой тяжбы было имущество Ананьевых, в том числе здание и коллекция музея Института русского реалистического искусства в Москве, более 50 объектов недвижимости, два самолета Bombardier Challenger 650, восемь автомобилей Mercedes и автомобиль Jaguar. К собранию объектов искусства, находящихся в управлении музея Ананьевых, относятся произведения, стоимость которых достигает сотен миллионов рублей. Речь идет в том числе о картинах «Над заснеженными полями» и «В пути» Георгия Нисского, «Беседа президента США Франклина Делано Рузвельта с шахом Ирана Мохаммедом Реза Пехлеви. Тегеранская конференция» Александра Герасимова, следовало из определения суда. Когда приставы пришли в музей, выяснилось, что часть коллекции исчезла. Согласно показаниям сотрудников, картины были «в пользу кипрской компании Diolelta Investments Limited, связанной с супругой Алексея Ананьева.
ПСБ также требовал расторжения брачного договора Алексея Ананьева с женой, которой за два месяца до санации банка отошли вся недвижимость и предметы искусства супруга.
С продолжительной задержкой
По мнению юриста, партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, уголовный процесс станет логичным развитием арбитражных дел, которые ведет Промсвязьбанк. «Менеджмент банка не мог не подать соответствующее заявление. Уголовное дело способно существенно помочь в извлечении активов обвиняемых из самых укромных мест», — замечает Клеточкин. Промедление с возбуждением уголовного дела может быть связано с арбитражными процессами, поскольку следствие могло ждать судебной оценки сделки и опираться далее уже на нее, полагает юрист. «Также только сейчас могли появиться свидетели, которые дали соответствующие показания. На этапе возбуждения по таким большим делам год — это вообще не срок», — заключает он.
Центробанк, вводя временную администрацию в ПСБ, назвал причинами проблем банка выдачу необеспеченных кредитов аффилированным лицам, некачественный капитал и неудачное участие в санации Автовазбанка. Сразу после санации ЦБ потратил на поддержание деятельности Промсвязьбанка 243 млрд руб. Первое заявление в правоохранительные органы ПСБ подал спустя неделю после начала санации банка, однако о возбуждении дела или отказе в нем тогда не сообщалось.
Вскоре после начала санации братья уехали из России. Дмитрий Ананьев впоследствии стал резидентом Кипра. Алексей Ананьев в 2018 году возвращался в страну и , что не собирается больше уезжать.
Следствие раскрыло схемы хищений средств из Промсвязьбанка.
“Ъ” стали известны подробности уголовного преследования бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых, заочно арестованных Басманным судом для международного розыска. По версии следствия, используя кипрский филиал банка, братья за пять дней под фиктивные сделки похитили 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн, а еще за один день легализовали 39 млрд руб. и $169 млн.
Следственную группу по делу банкиров Ананьевых возглавляет старший следователь по особо важным делам ГСУ Следственного комитета России (СКР) Алексей Весельев. Полковник юстиции Весельев известность получил пять лет назад, когда в рамках расследования обстоятельств хищения акций предприятий, входящих в топливно-энергетический комплекс Башкирии, по его ходатайствам был объявлен в международный розыск сын тогдашнего президента республики Урал Рахимов, отправлен под домашний арест глава АФК «Система» Александр Евтушенков и приняты обеспечительные меры по акциям предприятий, входящих в «Башнефть». В итоге акции были возвращены государству, а потом выкуплены «Роснефтью».
Как следует из материалов нынешнего расследования полковника Весельева, крупнейшим акционером банка являлась зарегистрированная ТПП Амстердама компания Promsvyaz Capital B.V., которая контролировала 62,5% акций. Сама Promsvyaz Capital B.V., установило следствие, на паритетных началах (по 49,99%) контролировалась Antracite Investment Ltd и Urgula Platinum Ltd. А оставшаяся часть акций досталась Menrela Ltd. Все эти компании в равных долях принадлежали Алексею и Дмитрию Ананьевым, уверены в СКР.
Попутно, говорится в материалах расследования, братья занимали посты председателя совета директоров и предправления Промсвязьбанка, входившего в список системно значимых кредитных организаций и занимающего 9-е место среди российских банков по величине активов.
Согласно выводам следствия, Дмитрий и Алексей Ананьевы «используя свое служебное положение» и осуществляя общее руководство банком, были «уполномочены распоряжаться имуществом» кредитной организации, принимать решения о проведении операций, совершать сделки от имени банка и т. д. Однако, имея подобные полномочия, владельцы банка проигнорировали выводы проверки ЦБ, которая в декабре 2017 года в рамках надзора выявила, что банковская отчетность не отражала реального финансового состояния банка и, «являясь существенно недостоверной», несла угрозу интересам клиентов и кредиторов.
В связи с этим 11 декабря 2017 года ЦБ, как следует из материалов уголовного дела, потребовал от руководства ПСБ экстренно доформировать резервы в сумме 104,6 млрд руб., наложив запрет на крупные операции, в том числе с использованием кипрского филиала банка в Лимасоле. Однако, рассмотрев новый отчет, подписанный тогдашним предправления Промсвязьбанка Дмитрием Ананьевым, регулятор пришел к выводу, что он «прямо свидетельствовал о необходимости назначения» временной администрации. 15 декабря 2017 года ООО «Управляющая компания "Фонд консолидации банковского сектора"», согласно приказу ЦБ, получило эти функции.
Как раз в это время, отмечает следствие, Алексей и Дмитрий Ананьевы, а также неустановленные лица объединились в организованную преступную группу для «противоправного хищения денежных средств» финансовой структуры. Для этого банкиры в период с 11 по 15 декабря 2017 года заключили 24 договора с подконтрольными им компаниями — Minga Management Ltd, Fintailor Ltd и уже известной голландской Promsvyaz Capital B.V. Предметом договоров были сделки по купле-продаже различных ценных бумаг, включая облигации АО «Промсвязькапитал», малоизвестных ООО ПСН ПМ и Peters International Investment, привилегированные акции самого Промсвязьбанка и проч.
Все расчеты с контрагентами, по данным следствия, велись через «Промсвязьбанк-Кипр», где у подконтрольных братьям компаний были открыты расчетные счета. Несмотря на полную оплату со стороны ПСБ, ценные бумаги «не были поставлены», а условия договоров не выполнены.
Это, считает следствие, позволило организаторам преступной группы присвоить 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн. На втором этапе криминальной схемы, считает СКР, в целях сокрытия «незаконного происхождения похищенного имущества и придания правомерного вида владению им» в один день, 14 декабря 2017 года, «по фиктивным основаниям» в пользу компании Peters International Investment по указанию господ Ананьевых были переведены 31,7 млрд руб., а также под видом займа еще 8,2 млрд руб.
Спустя еще несколько часов все полученные деньги, включая еще более $160 млн, были раздроблены и перечислены еще на девять компаний, расчетные счета которых также находились в кипрском филиале ПСБ. Львиная доля этих перечислений пришлась на Bimersano Service ltd и Fintailor Investments, получивших более 20 млрд руб. и $83,2 млн. Таким образом, уверено следствие, организаторами преступной группы было легализовано 38,8 млрд руб. и $169 млн.
После установления этих обстоятельств СКР квалифицировал действия братьев Ананьевых как растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) и легализацию похищенного (ч. 4 ст. 174 УК). При этом адвокаты банкиров, в том числе и представляющий интересы Дмитрия Ананьева Александр Забейда, уверены, что преследование их клиентов «носит политический контекст». Сделки, которые следствие интерпретирует как противоправные, полагают защитники, являлись полностью законными.
Громкая история с санацией «Промсвязьбанка» движется к финалу. Бывшим его собственникам, по всей видимости, не грозит уголовное преследование. Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы смогут спокойно работать в России. И это обстоятельство позволяет предположить, что мы узнали лишь небольшую часть фактов о бизнесе основателей ПСБ.
Закон, согласно которому «Промсвязьбанк» будет передан в собственность государства, вступил в силу. ПСБ будет докапитализирован почти на 1 трлн рублей за счет передачи в него кредитов оборонно-промышленного комплекса из других банков. Ни пропажа кредитных досье почти на 110 млрд рублей, ни «признаки незаконных действий менеджмента» ПСБ, о которых говорил первый зампред ЦБ Василий Поздышев, не стали причиной уголовного преследования братьев Ананьевых. Ситуацию можно считать уникальной. Собственники и руководители других проблемных банков становились фигурантами уголовных дел после пропажи на порядок меньших сумм. Мы помним, как правоохранительные органы в мошенничестве бывшего владельца «Глобэксбанка», «Российского кредита» и «М Банка» Анатолия Мотылева из-за «каких-то» 700 млн рублей.
Однако Алексей и Дмитрий Ананьевы за свою свободу не опасаются и планируют продолжить заниматься бизнесом, в том числе в России. Не так давно братья разделили активы: Алексей останется со своим «Техносервисом», Дмитрий – с «Промсвязькапиталом». При этом, если младший из братьев сейчас, скорее всего, находится за границей, Алексей Ананьев покидать страну не намерен.
«Все, что важно для меня в жизни, оно находится здесь: родители, семья, работа. Я свою жизнь не представляю в другой стране – не уезжал и уезжать не планирую», – сказал он в недавнем газете «Ведомости».
В том интервью Ананьев-старший снова рассказал о том, насколько неожиданным оказалось для собственников «Промсвязьбанка» введение временной администрации в конце минувшего года.
«То, что у банка есть проблемы, проблемные активы, – это ни для кого не было секретом. Об этом знали и регулятор, и аудитор, и рейтинговые агентства. Эта тема постоянно заслушивалась на совете директоров Мы видели, что банк операционно прибыльный, что банк эту прибыль увеличивает и потенциал для решения накопленных проблем в перспективе-то был», – сказал Алексей Ананьев.
Действительно, трудно поверить, что регулятор на протяжении долгого времени не замечал, а потом внезапно «обнаружил» проблемы банка, которые якобы потребовали срочного увеличения резервов на 100 млрд рублей. Что заставило ЦБ переменить позицию? Почему после обнаружения многомиллиардной дыры в балансе ПСБ и публичной атаки на собственников, братья Ананьевы находятся на свободе, не являются фигурантами уголовных дел и даже получили возможность продать свои доли в банке «Возрождение»?
Поскольку у нас нет внятных ответов на эти вопросы, мы можем предположить, что ввод временной администрации в ПСБ имел причины, не связанные с деятельностью этого кредитного учреждения. Проще говоря, на Неглинной хотели ударить не по Ананьевым, а по кому-то из их партнеров. Вполне вероятно, что это были те клиенты «Промсвязьбанка», названия и фамилии и которых фигурируют в пропавших кредитных досье. Если учесть «оборонное» прошлое Алексея Ананьева, легко представить, что «секретными» клиентами ПСБ были компании, связанные с представителями так называемого «клана силовиков» в широкой трактовке этого понятия. А еще говорят, что Алексей и Дмитрий Ананьевы близки к одному из членов Совбеза. Если так, то и сейчас на райских островах команде православных банкиров стоит быть крайней аккуратной с обеспечением своих обязательств перед старшими товарищам.
Предписание ЦБ об увеличении резервов было выдано «Промсвязьбанку» 14 декабря 2017 года, то есть накануне оглашения приговора Алексею Улюкаеву – бывшему министру экономического развития и видному представителю противостоящего «силовикам» «либерального» клана. Кому-то покажется нелепой попытка связать эти два события. Но еще совсем недавно бредовой могла показаться история, в которой министр лично приезжает в офис госкорпорации для получения взятки. Кстати, это обстоятельство защитники Улюкаева в общественном мнении использовали, чтобы указать на якобы заказной характер уголовного дела против экс-министра.
По слухам, за деньгами ждали не Улюкаева, а фигуру поменьше. Посадив «пешку», «силовики» хотели послать сигнал «либералам» в экономическом блоке правительства. Руководителям крупных госкомпаний к тому моменту надоели ни на чем не основанные прогнозы и постоянные поиски «дна» . Но за деньгами в офис «Роснефти» приехал лично Алексей Улюкаев, а потому дело стало более резонансным, чем предполагали его инициаторы.
В истории современной России это была первая «посадка» действующего министра. Легко предположить, что бывшие коллеги Улюкаева с Центробанка не могли оставить это без реакции, результат – атака на «Промсвязьбанк».
Повторим, это всего лишь версия. Может быть, кто-то подскажет нам более разумное объяснение событиям, которые происходили вокруг «Промсвязьбанка» и его собственников за последние три месяца?
В пользу того, что Алексей и Дмитрий Ананьевы аффилированны с «силовиками» говорят несколько фактов. Во-первых, в декабре 2017 года, несмотря на вполне реальную угрозу уголовного преследования, братья смогли беспрепятственно выехать за границу. Во-вторых, на стороне ПСБ активно выступила оборонка. После санации он должен превратиться в специализированный оборонный банк, который станет обслуживать ОПК и будет защищен от западных санкций. Руководить обновленным кредитным учреждением, как известно, будет Петр Фрадков – сын бывшего директора Службы внешней разведки РФ Михаила Фрадкова.
Если все так, как мы предполагаем, то стоит ожидать нового витка подковерной борьбы между «силовиками» и «либералами», которая усилится накануне обновления состава правительства. А еще возникает вопрос: рассчитались ли бывшие собственники ПСБ со своими клиентами?
В следующий раз мы попробуем разобраться в том, чьи секреты хранят Алексей и Дмитрий Ананьевы, и кто может потребовать от них возврата денег.
Источник: Rucriminal
Братья Дмитрия и Алексей Ананьевы в срочном порядке «затыкают дыры» в принадлежащем им Промсвязьбанке (ПСБ). По данным Rucriminal.com, проверка ЦБ РФ выявила недостаток резервов в данном кредитном учреждении на гигантскую сумму. Если до конца января Ананьевы не найдут средства, банк может быть санирован.
Сразу несколько осведомленных источников Rucriminal.com в банковской сфере сообщили, что ЦБ во время проверки ПСБ выявил гигантскую «дыру», исчисляющуюся десятками миллиардов рублей. Поскольку произошло это почти одновременно с тем, как было принято решение о санации «БИН-банка» и банка «Открытие», стоял вопрос и о начале аналогичной процедуры в отношении Промсвязьбанка. Братья Ананьевы «клятвенно» пообещали «дыру» в срочном порядке «заткнуть» и доначислить недостающие резервы из собственных капиталов. В результате ЦБ назначил им час «Х»- начало 2018 года. Если к концу января обещания не будут выполнены, то ПСБ может быть санирован.
Собеседники Rucriminal.com рассказали, что после этого братья пошли тропой, «проложенной» банком «Югра». Промсвязьбанк повысил процентные ставки по некоторым вкладам, соответственно в него потекли деньги от населения. Как превращать средства вкладчиков в капиталы банка, Ананьевым может немало рассказать экс-владелец «Югры» Алексей Хотин. Впрочем, у братьев и у самих немалый опыт подобных финансовых манипуляций.
Также, по словам источников Rucriminal.com, Ананьевы продали ряд непрофильных активов и готовятся к продаже других. Однако, в любом случае к установленному сроку им не удастся заткнуть даже половину «дыры».
По идее, в такой ситуации уже сейчас Ананьевым можно было бы прощаться с Промсвязьбанком. Это прекрасно видят и международные банковские аналитики. Так, агентство S&P пересмотрело кредитный рейтинг Промсвязьбанка в сторону его снижения с BB- до B+.
Но аналитики, видимо, не в курсе, что Ананьева, как и в свое время Алексей Хотин, предпочитают решать подобные проблемы при помощи связей. Вот и сейчас, они не столько «затыкают дыры», сколько трудятся на поприще «решалова». И надо отметить весьма успешно.
Ананьевы нашли «дорожки» к двум главным «решальщикам» в ЦБ РФ - зампредам Дмитрию Тулину и Василию Поздышеву. Последний славится тем, что уже давно не рассматривает вопросы о разовых благодарностях, а предпочитает обозначить стабильные ежемесячные платежи, так называемую «абонентку».
В результате Промсвязьбанк получил от ЦБ РФ межбанковский кредит на 150 млрд рублей. При этом, что обычно такие кредиты предоставляются на несколько дней и то не всем. Банк братьев Ананьевых внезапно получил данный кредит на три месяца. Деньги будут списаны со счетов Сбербанка и ВТБ. Таким образом, можно сделать вывод, что «Промсвязьбанк» спасают за счет налогоплательщиков.
То есть кредит предоставлен ровно на такой срок, чтобы при январской проверке ПСБ эти деньги еще были в банке. В связи с этим, собеседники Rucriminal.com полагает, что январь Промсвязьбанк все же переживет успешно. А вот сколько он еще продержится «на плаву», сказать крайне сложно. Тому же Хотину, благодаря связям, удавалось тащить «Югру» с все возрастающей гигантской «дырой» несколько лет.
В любом случае, сколько веревочки не виться.. Для «Югры» эта «веревочка» уже закончилась. Рано или поздно она закончится для ПСБ и ее владельцев Ананьевых.
К тому же у братьев хватает «болевых точек», которые могут вызвать резкое недовольство в Кремле. И тогда никакие Тулины и Поздышеву не помогут.
Например, Ананьевы вместе с Тимофеевым Кургиным владеют двумя оптово-распределительными центрами (ОРЦ) длительного хранения продуктов питания в Московской области мощностью более 1,5 млн т в год каждый. Эти ОРЦ и называются «Четыре сезона». Как уже неоднократно рассказывал Rucriminal.com, Тимофей Кургин откровенный представитель криминальных структур и его жизнь сопровождается всеми сопутствующими компонентами: разборки, стрелки, сходки, стрельба и т.д.
Также у Ананьевы есть прибыльная компания «Техносерв», которая работает по крупным контрактам с Минобороны и рядом спецслужб. Rucriminal.com сообщал , что следователи неоднократно выявляли хищения гигантских сумм при реализации по этим контрактам. Однако, всякий раз Ананьевым удавалось «выводить» из уголовных дел представителей «Техносерва». Но вечно это продолжаться не может.
Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS Image caption Алексей Ананьев говорил, что не собирается покидать Россию
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывших совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых по ходатайству СКР. Ключевым активом братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых был Промсвязьбанк, в декабре 2017 года ЦБ решил санировать его.
В обоих случаях срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания на территории России.
Как заявил в суде следователь, Алексею и Дмитрию Ананьевым вменяется растрата средств в период с 12 по 14 декабря 2017 года (решение о санации Промсвязьбанка было принято 15 декабря 2017 года).
"Уголовное дело возбуждено в отношении Ананьева Дмитрия, Ананьева Алексея и иных неустановленных лиц по факту растраты ими в составе организованной группы имущества ПАО Промсвязьбанк на сумму более 66 млрд рублей и 575 млн долларов США и их легализации", - заявил следователь.
"В отношении братьев Ананьевых и иных неустановленных лиц возбуждено соответствующее уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 и частью 4 статьи 174 УК России", - заявил следователь.
Следствие утверждает, что Ананьевы скрываются и были объявлены в международный розыск.
Защита Алексея Ананьева просила суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Адвокат Алексей Кирсанов заявил, что его подзащитный не был уведомлен должным образом о возбуждении дела. Также он отметил, что Алексей Ананьев возглавлял совет директоров Промсвязьбанка и не участвовал в операционной деятельности финорганизации
- Санация Промсвязьбанка: почему никто не удивлен
- ЦБ России заявил об уничтожении кредитных досье в Промсвязьбанке
О возбуждении уголовного дела в отношении одного из братьев - Алексея Ананьева - 9 сентября сообщили РБК и "Коммерсант" со ссылкой на анонимные источники. По их данным, он находится в международном розыске. В суде подтвердили это.
"В рамках данного дела расследуются несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за один день до ввода временной администрации", - сообщили ранее Би-би-си в пресс-службе Промсвязьбанка.
В комментарии банка говорилось, что его руководство подало заявление в полицию в 2018 году: "Арбитражный суд города Москвы уже установил незаконность данных сделок, в связи с чем в том числе были вынесены определения об аресте имущества бывших бенефициаров банка, включая самолеты и коллекцию картин".
Конец Промсвязьбанка АнаньевыхВ декабре 2017 года Центробанк решил санировать Промсвязьбанк. В финорганизации была введена временная администрация ЦБ. Структуры братьев Ананьевых потеряли контроль над финорганизацией.
На тот момент ПСБ входил в число 11-ти системно значимых банков, на долю которых приходилось более 60% совокупных активов банковского сектора России.
Переход еще одного банка под управление регулятора стал ожидаемым для участников рынка. Эксперты считали, что ПСБ оказался в зоне риска в связи с большим объемом проблемных кредитов и негативным информационным фоном после санации "Открытия" и Бинбанка.
- Бинбанк вслед за "Открытием" просит о спасении. Что происходит?
- В России появится "банк против санкций", его возглавит Фрадков
Через неделю после объявления о санации ЦБ сообщил, что кредитные досье корпоративных заемщиков на общую сумму более 109 млрд рублей были уничтожены либо пропали.
Где сейчас Ананьевы?Где находится Алексей Ананьев, неизвестно. По данным РБК, он уезжал из России, но вернулся в январе 2018 года.
В конце февраля того же года Алексей Ананьев рассказывал "Ведомостям", что не собирается уезжать из России: "Все, что важно для меня в жизни, оно находится здесь: родители, семья, работа. Я свою жизнь не представляю в другой стране - не уезжал и уезжать не планирую".
Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Дмитрий Ананьев после потери банка переехал на КипрДмитрий Ананьев после потери банка также покинул Россию. Издание РБК сообщало , что он уехал в Лондон.
Ананьев заявлял "Ведомостям", что давно планировал поездку за рубеж из-за проблем со здоровьем. В последние месяцы перед санацией ПСБ у него появились проблемы с сердцем из-за "ненормированной работы и нервотрепки", рассказывал банкир.
"Я планировал пройти обследование и в России, и за рубежом. Последняя неделя тоже добавила: бизнес, который я создавал 22 года, всё, его больше нет, - комментировал бизнесмен. - Но я не согласен с тем, как это было освещено в СМИ - это выглядело как бегство. А я не сбежал".
В феврале 2019 года представитель Дмитрия Ананьева заявил в Арбитражном суде Москвы, что банкир получил статус резидента Кипра и постоянно проживает в Лимасоле.
Что происходит с Промсвязьбанком?Через месяц после перехода Промсвязьбанка под контроль регулятора стало известно, что на основе ПСБ будет создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.
Власти планируют, что опорный банк ОПК будет обслуживать не менее 70% контрактов по гособоронзаказу. Сейчас Промсвязьбанк возглавляет Петр Фрадков, сын экс-премьера Михаила Фрадкова.
Банк судится с Ананьевыми за активы в рамках взыскания задолженности, рассказывал Фрадков: "Есть проекты бывших собственников, с которыми мы сейчас разбираемся, по некоторым из них мы подали судебные иски о взыскании задолженности".
В рамках обеспечительных мер по искам банка к Ананьевым и другим лицам, принимавшим решения, Арбитражный суд Москвы наложил арест на их имущество на сумму более 282 млрд рублей. Арест был наложен на квартиры, машины, самолет, несколько земельных участков и на коллекцию картин.
К Ананьевым также предъявили претензии держатели кредитных нот на общую сумму в 40 млн евро, которые выпускались под гарантии структур Ананьевых и предлагались состоятельным клиентам. Владельцы нот подали иск в Высокий суд Лондона. Они требуют заморозить активы ответчиков на сумму, равную их требованиям. Кроме самих бизнесменов, ответчиками по иску стали восемь компаний.