Аркадий Ротенберг.
Бенефициарами "зеркальных сделок", проводившихся при посредничестве Deutsche Bank в 2011-2015 годах и привлекших внимание американских следственных органов, возможно, являются "несколько близких соратников" президента РФ Владимира Путина, в том числе его родственник, пишет со ссылкой на неназванные источники агентство Bloomberg. Общая сумма сделок, по данным журналистов. составила 6 млрд долларов.
В рамках внутреннего расследования Deutsche Bank, о котором стало известно в июне, анализу были подвергнуты "счета, связанные примерно с дюжиной юридических лиц, в интересах которых банк проводил так называемые зеркальные сделки между Москвой и Лондоном", сообщили Bloomberg осведомленные источники.
По их словам, "в нескольких случаях имеется информация, что эти счета принадлежат приближенным Путина, в том числе родственнику президента и двум его давним друзьям, Аркадию и Борису Ротенбергам, которые разбогатели на сделках с государственными предприятиями и стали объектом санкций со стороны США. Никаких признаков того, что Ротенберги или другие лица, предположительно имеющие отношение к этим счетам, находятся под следствием в связи с [зеркальными] сделками, нет". Как пишет Bloomberg, "о каком именно родственнике Путина идет речь, не уточняется, но люди, осведомленные о ситуации, сообщили, что в число ближайших родственников он не входит".
Как стало известно в августе, у американских следственных органов возник вопрос, "не нарушил ли банк американское банковское законодательство, и в частности - были ли соблюдены процедуры информирования [правоохранительных органов], направленные на борьбу с отмыванием денег". Помимо американского министерства юстиции, к зеркальным сделкам проявили интерес британское Управление финансового надзора и Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк. "Не нарушают ли такие сделки правила валютных операций, установленные российским Центробанком, неясно", - отмечает Bloomberg (в ЦБ РФ от комментариев отказались).
"Как сообщил высокопоставленный российский чиновник, Путин осведомлен о расследовании Deutsche Bank и о заявлениях по поводу причастности Ротенбергов. По словам этого человека, высшие должностные лица беспокоятся, что это дело может породить скандал вроде того, который более полутора десятков лет назад разразился вокруг счетов россиян в Bank of New York Co.". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать ситуацию ответил смс-сообщением: "Никто не видел никакой серьезной информации по этому вопросу - такой, чтобы она исходила от какого-либо серьезного источника".
По данным Bloomberg, "в 2011 году деловые партнеры Аркадия Ротенберга установили контакт с людьми из московского офиса цюрихского банка UBS, попросив их провести зеркальные сделки в интересах по крайней мере одного из братьев... Банк отказался от этого предложения". Пресс-секретарь Аркадия и Бориса Ротенбергов Андрей Батурин отверг предположения, что они имеют какое-то отношение "к зеркальным сделкам или выводу капиталов из России через Deutsche Bank", а также заявил, что к UBS от их имени никто не обращался.
Смысл зеркальной сделки состоит в том, что акции одной и той же компании сначала покупаются в одном месте за одну валюту, после чего продаются в другом месте за другую валюту, поясняют авторы статьи. В данном случае покупки совершались в Москве, а сделки по продаже - в Лондоне. Такие операции в принципе можно проводить на законных основаниях, однако они "также могут быть использованы как альтернативный способ конвертации рублей в иностранную валюту и их вывода за рубеж, что теоретически может облегчить бегство капиталов и уклонение от контрольных процедур, препятствующих отмыванию денег".
"10 марта конгрессвумен Мэксин Уотерс, высокопоставленный член от Демократической партии в комитете финансовых услуг Палаты представителей, написала письмо вместе с четырьмя другими демократами конгрессмену-республиканцу Джебу Хенсарлингу, председателю комитета; в менее хаотичной и лихорадочной политической атмосфере содержание этого письма посчитали бы невероятным", - пишет журналист Эд Сизар в американском журнале The New Yorker .
Как рассказывает автор, в письме конгрессмены от Демократической партии просили, чтобы комитет по финансовым услугам "провел официальную оценку расследования [Министерства юстиции США] касательно российской схемы по отмыванию денег через Deutsche Bank". Кроме того, они призывали комитет инициировать собственное расследование схемы, чтобы установить, "могли ли иметь место" "нарушения американского закона".
Уотерс и ее коллеги выражали обеспокоенность "по поводу безукоризненности этого уголовного расследования <...>, учитывая существующий конфликт интересов президента с Deutsche Bank" (как поясняет автор, "бизнесы Трампа должны сотни миллионов долларов Deutsche Bank"), а также по поводу того, что "подозрительные связи между приближенным кругом президента Трампа и российским правительством <...> вызывают опасения на счет того, что [министерство юстиции] не привлечет тех, кто получил выгоду за счет трейдинговой схемы с участием Deutsche Bank".
"Эта российская схема отмывания денег на 10 млрд долларов - так называемые "зеркальные сделки" через Deutsche Bank" - ранее описывалась в расследовании Сизара для . Автор считает, что письмо Уотерс намекает на то, что расследование министерством юстиции этой схемы "застопорилось".
"К какому бы выводу в конечном итоге не пришло министерство юстиции касательно того, являлись ли "зеркальные сделки" "нарушениями американского закона", есть четкий след, который выводит расследование, по крайней мере, на одного члена российского филиала Deutsche Bank - Тима Уисвелла, гражданина США, - считает Сизар. - В период между 2011 и 2015 годами он руководил трейдинговым деском в Москве, где совершались подозрительные сделки". Автор пишет, что согласно информации профессионалов по отмыванию денег, с которыми журналист общался в Москве, а также отчету Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, который, как кажется, имеет в виду Уисвелла, "тот брал миллионные взятки за содействие схеме". Сизар добавляет, что "по последним сведениям, Уисвелл, может находиться в Индонезии с семьей, участвуя в деятельности школы серфинга, управляемой россиянами" на Бали. "Совпадение это или нет, но у Индонезии нет договора об экстрадиции с США", - говорится в статье.
"Последнее развитие событий в других финансовых делах, однако, наводит на мысль о том, что есть две различные нити расследования, которые не упоминаются ни в письме Уотерс, ни в отчетах финансовых надзорных служб, и расследованием которых должно заняться министерство юстиции в рамках дела о "зеркальных сделках", - пишет Сизар.
"Первая нить - это вопрос масштаба", - говорится в статье. Автор напоминает, что на прошлой неделе международный журналистский консорциум "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) совместно со своими медиа-партнерами в 32 странах, включая "Новую газету" и британскую газету , опубликовал информационное досье. Оно включает банковские документы, которые в деталях свидетельствуют об операции по выводу капиталов и отмыванию денег, известной под такими названиями, как "Российский ландромат", "Глобальный ландромат" и "Молдавская схема".
"Однако в достойных восхищения материалах OCCRP не упоминается связь между "Молдавской схемой" и делом о "зеркальных сделках" в Deutsche Bank, - пишет Сизар. - Александр Григорьев, "теневой банкир", который, по утверждению OCCRP, "связан с ФСБ" <...> и который стоял за "Молдавской схемой", был акционером в малоизвестном банке "Промсбербанк" в Подольске, на окраине Москвы, - говорится в статье. - "Промсбербанк" также использовал "зеркальные сделки" Deutsche Bank. Более того, один из его акционеров, компания под названием Financial Bridge, был неотъемлемой частью схемы".
"Юридический след также свидетельствует о том, что две схемы пересекались, - продолжает автор. - Одним из контрагентов в "зеркальных сделках" была британская подставная компания Chadborg Trade, LLP, юридический адрес которой располагался на третьем этаже офиса в Поттерс Бар, непримечательном спальном пригороде Лондона в английском графстве Хартфордшир. Одна из компаний, которую OCCRP упомянул на этой неделе в молдавской истории, Tronlux Ventures, LLP имеет тот же почтовый адрес, что и Chadborg. Более того, - добавляет журналист, - обе компании указывают две одинаковые компании в качестве своих директоров: Kenmark, Inc и Ostberg, Ltd; обе эти фирмы зарегистрированы в Содружестве Доминики".
"Итак, первая новая нить расследования, внушенная этими наблюдениями, должна быть следующей: была ли схема "зеркальных сделок" Deutsche Bank связана с более масштабной операцией по отмыванию денег - той, что, как кажется, была инициирована людьми, близкими к российским спецслужбам?" - подытоживает автор.
"Второй вопрос, связанный с первым, вот какой: отмывал ли Deutsche Bank деньги из расследования Магнитского?" - продолжает Сизар. Автор далее объясняет, что он имеет в виду.
В Великобритании, говорится в статье, "до сих пор ждут начала долго откладывающегося коронерского расследования смерти российского гражданина Александра Перепиличного, который потерял сознание во время пробежки рядом с домом в английском графстве Суррей в ноябре 2012 года. Первоначальная информация указывала на то, что Перепиличный умер естественной смертью, но затем появились сведения о том, что в его кровеносной системе был обнаружен гельземий, так называемая "трава разрыва сердца". Автор уточняет, что, по распространенному мнению, гельземий "используется в качестве смертоносного вещества российскими и китайскими убийцами".
"У Перепиличного была сложная профессиональная жизнь в России", - говорится в статье. В частности, в 2010 году Интерпол писал британскому Агентству по борьбе с особо опасной организованной преступностью, что россиянин подозревается в "мошенничестве, отмывании денег и злоупотреблении властью". "Как бы то ни было, - продолжает Сизар, - в 2012 году он стал осведомителем и передал информацию и документы лицам, ведущим расследование в Hermitage, фонде американца Билла Браудера. В то время Hermitage изучал подозрительные обстоятельства вокруг смерти своего юриста Сергея Магнитского, которого убили после того, как он раскрыл масштабную схему хищения бюджетных средств за счет налоговых махинаций на сумму в 230 млн долларов и схему отмывания этих украденных денег. Согласно Браудеру, Перепиличный помогал с отмыванием украденных средств по схеме, раскрытой Магнитским, - вот почему он говорил с такой авторитетностью после того, как сдал своих товарищей по сговору".
По мнению автора, как конгрессвумен Уотерс, так и следователи в министерстве юстиции должны заинтересоваться тем фактом, что "имя Александра Перепиличного указано в качестве главного акционера в официальных российских документах Financial Bridge, брокерской конторы, которая была одним из ключевых российских контрагентов Deutsche Bank в деле "зеркальных сделок". Сизар пишет: "Мы не знаем, что за этим кроется. Но мы знаем достаточно о той работе, что выполнял Перепиличный, и о тех деньгах, которыми он двигал, а также его связи с делом Магнитского. От одного вида его имени в документах у меня волосы встали дыбом на руках. Интересно, на следователей в министерстве юстиции это произведет такой же эффект? В менее хаотичной и лихорадочной политической атмосфере такую деталь сочли бы невероятной".
Минюст США проверит немецкий банк из-за подозрительных сделок на миллиарды долларов. Американские власти подозревают, что таким образом российские клиенты Deutsche Bank несколько лет занимались отмыванием денег
Американские власти проверят сделки российских клиентов Deutsche Bank. Подозрительные сделки «на миллиарды долларов» проводились в течение нескольких лет», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Минюсте США. Один из собеседников агентства уточнил, что ведомство заинтересовали «зеркальные сделки», которые могли использоваться для отмывания денег. В рамках таких сделок российские клиенты банка приобретали акции в рублях и посредством одновременных транзакций в Лондоне приобретали те же акции в долларах, таким образом, выводя деньги из России без уведомления властей.
Российские сделки быстро стали головной болью банка, пишет Bloomberg. В начале июня агентству стало известно о внутреннем расследовании Deutsche Bank, были проверены сделки российских клиентов московского и лондонского офиса банка на сумму в 6 млрд долларов. Транзакции были проведены в период с 2011 по 2015 годы и могли быть использованы для отмывания денег. 7 июня был неожиданно назначен новый генеральный директор, а причины снятия двух предыдущих содиректоров не назывались. В середине июля департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк направил в Deutsche Bank запрос на предоставление информации о деятельности московского офиса банка. Регулятор потребовал у банка электронную переписку, документы, списки клиентов и прочие материалы по делу. Как удалось выяснить The Finanсial Times, запрос на предоставление информации мог касаться неудачной попытки подкупа сотрудника московского офиса Deutsche Bank. По информации издания, сотруднику банка предлагали взятку за возобновление сотрудничества с клиентом, счета которого были закрыты на время внутреннего расследования банка в связи с отмыванием средств.
Руководство Deutsche Bank отказалось давать Reuters комментарии по поводу действий американского Минюста, ссылаясь на свое внутреннее расследование. На фоне обвинений в финансовых махинациях банк отправил в вынужденный отпуск «небольшое число» своих сотрудников в Москве, а также проинформировал о случившемся немецкие власти.
Почему немецкому банку приходится отвечать за сделки своих российских клиентов перед властями США, Business FM объяснил старший юрист компании Herbert Smith Freehills Сергей Еремин.
Сергей Еремин старший юрист компании Herbert Smith Freehills «Здесь есть несколько причин. Во-первых, те банки, которые имеют присутствие в Америке в виде своих каких-то дочерних банков или филиалов, они обязаны соблюдать американское законодательство в своей деятельности по всему миру. Второй момент заключается в том, что, если в структуре Deutsche Bank есть какая-либо компания, которая листится на американских фондовых биржах, это тоже обязывает все структуры банка соблюдать американское законодательство. Но если это банк, который не имеет в Америке бизнеса и какого-либо присутствия, то, в принципе, Америка, скорее, не может на них надавить. Здесь есть другая проблема: те американские банки, которые работают с нашим гипотетическим банком, у которого возникли проблемы, могут отказаться с ним работать, чтобы самим не иметь проблем с американской юстицией. Поэтому таким косвенным образом Америка может надавить на любой банк, который рассчитывается не в валюте своей страны, потому что большинство конвертационных операций, допустим, из рублей в евро идут не напрямую, а через доллар».
Новое расследование стало третьим в числе незаконченных разбирательств США против Deutsche Bank. Ранее банк обвинялся в нарушении закона о санкциях и фальсификации курсов валют. В апреле для урегулирования дела о манипуляциях с межбанковскими курсами Deutsche Bank выплатил рекордную сумму — два с половиной миллиарда долларов.
FT узнала о «зеркальных сделках» Danske Bank с россиянами на €8,5 млрд ... В 2013 году крупнейший банк Дании помог россиянам-нерезидентам провести «зеркальные сделки » на сумму от €6 до €8,5 млрд. Банк не... газета The Financial Time выяснила, что банк за год провел «зеркальные сделки » своих российских клиентов на сумму от €6 до €8,5 ... году организация заработала €10 млн на «зеркальных сделках », в которых использовались российские гособлигации. Именно то, что сделки совершались с государственными бондами, позволяло клиентам... СМИ узнали о сделках в Deutsche Bank в интересах «чеченцев со связями» ... причастность братьев к зеркальным сделкам или выводу капитала из России через германский банк. Российский банкир, помогавший организовать схему с зеркальными сделками , сообщил, что значительная часть денег, проходящих через зеркальные сделки , «принадлежала выходцам из Чечни со связями... Deutsche Bank назвал провалом сомнительные сделки в России на $10 млрд ... вывести $10 млрд. Лондонские менеджеры банка проигнорировали сигналы о сомнительных сделках , узнал Bloomberg Deutsche Bank во время внутреннего расследования сомнительных операций... проверки благонадежности клиентов. Кроме того, в московском офисе обнаружили предположительные «зеркальные » сделки , которые проводили небольшой российский брокер в Москве и компания, зарегистрированная...Финансы, 14 мар 2016, 15:45
Арестован фигурант дела о «зеркальных» сделках в российском Deutsche Bank ... арестовал бывшего собственника обанкротившегося Промсбербанка. Следствие связывает этот банк с «зеркальными » сделками в российской «дочке» Deutsche Bank AG Тверской районный суд Москвы... со сделками в Дойче Банке. У следствия есть подозрение, что за «зеркальными » сделками сделками в... , находящихся под санкциями США. Представители бизнесменов опровергли их причастность к «зеркальным » сделкам . Deutsche Bank сообщил западным регуляторам о выявленных нарушениях, а также...Финансы, 09 мар 2016, 16:14
Немецкий регулятор проверит российскую «дочку» Deutsche Bank ... связано с расследованием работы московского представительства, чьи клиенты проводили сомнительные сделки , говорит источник Немецкий регулятор финансовых рынков BaFin в среду, 9 ... с расследованием в отношении московского представительства, клиенты которого проводили сомнительные сделки », - говорит банкир, знакомый с ситуацией. Перед тем как начать проверку... Следователи связали «зеркальные» сделки Дойче Банка с «молдавской схемой» ... схеме», через которую было выведено $46 млрд. Следствие подозревает, что «зеркальные » сделки Дойче Банка проходили с участием клиентов и собственников небольшого Промсбербанка... у следствия есть подозрение, что за «зеркальными » сделками Дойче Банка стояли те же люди, что и за сделками в Промсбербанке. Источник РБК, близкий... к «зеркальным » сделкам . В октябре Deutsche Bank сообщил, что его собственная проверка выявила нарушения внутренних правил и недостаточный контроль над сделками . Об...Банк России рассказал агентству Bloomberg о том, сколько денег было нелегально выведено из страны в период с 2014 по 2016 год при помощи так называемых зеркальных сделок, за которые в России, США и Великобритании был оштрафован Deutsche Bank. При этом регулятор отметил, что в подобных нелегальных схемах участвуют еще несколько международных банков, однако в последнее время объем выводимых из страны средств удалось существенно снизить за счет усиления контроля.
В мае 2015 года российскую «дочку» Deutsche Bank сочли замешанной в «зеркальных сделках», позволявших состоятельным клиентам выводить деньги из России полулегальным путем. В результате в отношении банка было начато расследование, а через пару лет он выплатил штрафы в США, Великобритании и России на общую сумму $630 млн. Сегодня же стало известно, что в этих финансовых махинациях участвовали и другие крупные международные банки. Об этом агентству Bloomberg сообщил Банк России. Однако регулятор отказался уточнять их названия.
Напомним, что регуляторы США и Великобритании установили, что ООО «Дойче Банк» (российская «дочка» немецкого банка) имело непосредственное отношение к «зеркальным сделкам». Сами по себе «зеркальные сделки» - легальные операции. Суть их заключается в покупке ценных бумаг в местном филиале банка за местную валюту и продаже этих ценных бумаг в филиале этого же банка за границей за иностранную валюту для заработка на колебаниях котировок валют и ценных бумаг. Однако «зеркальные сделки» часто используются для вывода активов за рубеж. ЦБ назвал «зеркальные сделки» одной из самых крупных схем вывода денег из России, отмечает агентство.
В случае с Deutsche Bank, действуя через офис банка в Москве, некоторые компании, которые были клиентами московского филиала, отдавали распоряжения на закупку российских «голубых фишек», расплачиваясь по сделкам в рублях. «Спустя некоторое время, а иногда и в тот же день связанная с банком сторона продавала те же самые акции через филиал Deutsche Bank в Лондоне за фунты стерлингов и доллары»,- говорилось в заявлении Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS), сделанном по итогам расследования. Следствие установило, что с помощью «зеркальных сделок» через российское подразделение Deutsche Bank в период с 2011 по 2015 год из России было выведено около $10 млрд. Центробанк России же сообщил сегодня, что только с 2014 по 2016 год из страны подобным образом было выведено 750 млрд руб. ($13,5 млрд по средневзвешенному курсу валют за этот период). Как отмечает само агентство, за последние два десятилетия из страны были незаконно выведены сотни миллиардов долларов. Отметим, что Deutsche Bank заплатил американским властям в начале нынешнего года штраф в размере $425 млн, при этом расследование в отношении немецкого банка в США все еще продолжается. В Великобритании банку пришлось выплатить местному регулятору $204 млн, а в России банк отделался штрафом в размере 300 тыс. руб. ($4200) за нарушение правил внутреннего контроля, допущенное московским офисом.
При этом Банк России отмечает, что благодаря ужесточению контроля над всем банковским сектором и «зеркальными сделками» в частности их число и объем резко сократились. Так, по данным ЦБ, в 2014 году их объем составлял 600 млрд руб., в 2015-м - уже 17 млрд руб., а в первом квартале текущего года объем таких сделок не превысил 800 млн руб. При этом за последнее время регулятор лишил лицензий более 100 местных брокеров, замешанных в незаконном проведении «зеркальных сделок». Их имена Банк России также не стал уточнять.
По масштабам «зеркальные сделки» уступили место новым способам вывода капитала. Так, в феврале “Ъ” сообщал о появлении в России «защищенной со всех сторон законом» схеме отмывания денег, ключевым звеном которой является Федеральная служба судебных приставов. Это в своем роде модификация уже известной молдавской схемы отмывания с помощью судебных решений. Схема использовалась в 2010–2013 годах, с помощью нее, по данным антикоррупционных ведомств Молдавии, через коммерческие банки республики было отмыто более $23 млрд российского происхождения.
Кирилл Сарханянц, Ксения Дементьева