Отчитались о ликвидации схемы по отмыванию денег в чеченском отделении кредитной организации, о существовании которой ранее широко сообщали СМИ. Судя по заявлению заместителя председателя банка Станислава Кузнецова , стороны заинтересованы замять дело, представляющее в невыгодном свете как Германа Грефа , так и Рамзана Кадырова . В исчезновении восьмисот миллионов рублей в северокавказском отделении банка решено никого не винить.
Станислав Кузнецов уточнил, что расследований на уровне МВД по делу бывшего руководителя чеченского Сбербанка Саид-Магомеда Джабраилова сейчас не ведется. "На территории Чеченской республики было обнаружено несколько отмывочных каналов, в результате проводимой работы мы закрыли несколько десятков счетов совместно с правоохранительными органами. Отмывочная система полностью ликвидирована", - сообщил Кузнецов РИА "Новости" . По его словам, Сбербанк провел собственную проверку в отношении Джабраилова. Этот руководитель был отстранен и уволен из Сбербанка на основании нарушений административного порядка, отметил Кузнецов.
По данным агентства "Руспрес ", в июле Джабраилова объявили в федеральный розыск. Его подозревали в организации преступной группы, которая открывала фирмы-однодневки для обналичивания денежных средств. Компании были зарегистрированы на подставных лиц, по версии следствия.
«Следственным управлением МВД по Чеченской республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России», - сообщало управление МВД по Чеченской республике. В результате незаконных действий, совершенных с использованием только восьми фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн рублей. Организатором создания фирм является именно Джабраилов, полагало следствие.
По версии "Московского комсомольца ", правая рука Рамзана Кадырова, спикер парламента Чечни Магомед Даудов требовал от Джабраилова 30 млн рублей, угрожая возбуждением уголовного дела. При разговоре Даудова и Джабраилова также присутствовали заместитель министра внутренних дел по Чечне Апти Алаудинов и генпрокурор республики Шарпуди Абдул-Кадыров . Они якобы должны были стать гарантами того, что если Джабраилов откажется платить, то в отношении него возбудят уголовное дело за пособничество террористам. Джабраилов отказался выдать названную сумму и ушел в отпуск. Однако сразу после отъезда из Чечни его объявили в федеральный розыск.
"Джабраилов никого не послушал и побежал жаловаться главе Сбербанка Герману Грефу и начальнику службы безопасности банка, – рассказал Daily Storm один из участников встречи. – И так мы еле-еле находим общий язык с банковской системой, а он такую ситуацию создает".
После этого Греф якобы обсудил ситуацию с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, затем Джабраилова отстранили от занимаемой должности. В ноябре руководителем отделения Сбербанка в Чеченской республике стал Андрей Подсвиров. Подсвиров ранее возглавлял отделение банка в Северной Осетии. По словам руководителя Юго-Западного банка ПАО "Сбербанк" Евгения Титова, в задачи Подсвирова входит "экспертиза всех инвестиционных проектов" в республике.
По версии МВД Чечни, руководитель чеченского отделения Сбербанка Саид-Магомед Джабраилов организовал сеть фирм-однодневок, через которые вывел миллиард рублей. Где сейчас находится топ-менеджер, неизвестно. Сразу после «прибыльной операции» он покинул Россию.
Как украсть миллиард
Предварительное расследование МВД показало, что Саид-Магомед Джабраилов открыл 12 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Через эти фирмы он активно выкачивал из банка деньги – всего более миллиарда рублей.
«В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в федеральный розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации» , - гласит пресс-релиз МВД Чечни.
Полицейские также посчитали, что ущерб государству только по предварительной оценке составил 298 миллионов рублей.
В главном офисе Сбербанка комментировать ситуацию отказались. Отметили лишь, что проводят внутреннюю проверку.
Подстава по сценарию «Лорда»
По данным некоторых СМИ, Джабраилова подставили. Этому якобы предшествовал неприятный разговор топ-менеджера с Магомедом Даудовым, также известным по прозвищу «Лорд». Как сообщает, «Кавказ. Реалии», 3 июня спикер парламента Чечни вымогал от главы регионального Сбербанка 30 миллионов рублей. Джабраилова пытались обобрать прямо в кабинете первого заместителя председателя правительства Чечни Якуба Закриева. В случае отказа выдать деньги, против топ-менеджера обещали возбудить уголовное дело по подозрению «в пособничестве боевикам».
Согласно другим данным, правительство Чечни знало о «грехах» Саид-Магомеда Джабраилова. В месяц Рамадан его пригласили на встречу, где присутствовали генеральный прокурор, представители Счетной палаты и МВД, а также глава правительства Чечни. В ходе разговора банкиру посоветовали «не портить имидж Чеченской республики» и вернуть награбленное.
Как бы там ни было, после встречи с Даудовым Джабраилов взял в отпуск и покинул Россию. По данным издания Daily Storm , банкир просил защиты и у Германа Грефа. За правдой руководитель Сбербанка России обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову, а после направил в местное отделение проверку, которая подтвердила хищения.
«Наша версия» неоднократно сообщала о сомнительном имидже кавказского Сбербанка. на работника банка, гибель другого сотрудника при неизвестных обстоятельствах, хищение денег со счетов клиентов, незаконное обналичивание – пышный букет криминальных историй, собранных только в Дагестане.
Руководству одного из крупнейших банков страны давно пора навести порядок в кавказских филиалах. Возможно, случай с Джабраиловым послужит началом для «генеральной уборки»?
15.11.2017
Назначен новый управляющий чеченским отделением ПАО "Сбербанк РФ"
Новым управляющим чеченским отделением ПАО "Сбербанк РФ" стал Андрей Подсвиров.
Об этом стало известно на встрече Председателя Правительства ЧР Абубакара Эдельгериева с председателем Юго-Западного банка ПАО "Сбербанк" Евгением Титовым и новым управляющим чеченским отделением ПАО "Сбербанк РФ" А. Подсвировым.
А. Эдельгериев поблагодарил руководство Сбербанка РФ за деятельность в ЧР. Он отметил, что работа Сбербанка в ЧР высоко оценивается руководством республики.
«Есть проекты, которые уже реализованы, а также имеются и те, которые находятся на рассмотрении. С приходом банка в республику налажены зарплатные проекты, реализуется потребительское кредитование. Мы получили все, что ожидали от этой плодотворной деятельности", - сказал А. Эдельгериев.
Он также отметил, что Сбербанк РФ примет участие в разработке стратегии социально-экономического развития ЧР.
"В рамках достигнутой договоренности между Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и Председателем правления Сбербанка России Германом Грефом банк примет участие в разработке стратегии социально-экономического развития республики. Для нас это очень большое подспорье",- сказал председатель правительства.
По словам Е. Титова, Сбербанк РФ проведет экспертизу своих возможностей в ЧР.
«В рамках встречи Германа Оскаровича с Рамзаном Ахматовичем речь шла не только об экспертизе текущих проектов, а об участии Сбербанка в разработке стратегии развития республики на долгосрочную перспективу. Андрей Подсвиров, который последние несколько лет был управляющим в Осетии, знает, как развивать эффективные проекты на региональном рынке. Для этого нужна системная работа. У Сбербанка есть все необходимые инструменты и компетенции для формирования и поддержки инвестиционных проектов республики», - сказал Евгений Титов.
Он отметил, что А. Подсвиров работает в банке с 1996 года, имеет богатый опыт работы во всех отраслях.
«Он занимался и клиентской работой, и ценными бумагами. Последняя его должность - это управляющий Северо-Осетинским отделением Сбербанка. У него очень хороший опыт и компетенция для того, чтобы команду настраивать на созидание", - сказал Е. Титов.
А. Эдельгериев пожелал А. Подсвирову удачи и выразил надежду на то, что под его руководством отделение Сбербанка выйдет на более высокий уровень работы. Стороны также обсудили вопросы реализации независимой экспертизы проектов на территории республики, финансирования регионального бюджета, поддержки банком приоритетных отраслей экономики региона, кредитования малого и среднего предпринимательства и в целом развития рынка банковских услуг.
Юго-Западный банк ПАО "Сбербанк" является филиалом Сбербанка России, обслуживающим территорию 11 субъектов Российской Федерации: Ростовской области, Краснодарского края, Ставропольского края, республики Адыгея, Республики Калмыкия, Республики Карачаево-Черкесия, Республики Кабардино-Балкария, Республики Северная Осетия, Республики Ингушетия, Чеченской Республики, Республики Дагестан.
Юго-Западный банк обслуживает частных клиентов, юридических лиц и предприятия всех представленных в регионе отраслей, форм собственности и масштабов деятельности: от малого бизнеса до производственных объединений федерального значения.
Источник: Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики
Станислав Кузнецов уточнил, что расследований на уровне МВД по делу бывшего руководителя чеченского Сбербанка Саид-Магомеда Джабраилова сейчас не ведется. "На территории Чеченской республики было обнаружено несколько отмывочных каналов, в результате проводимой работы мы закрыли несколько десятков счетов совместно с правоохранительными органами. Отмывочная система полностью ликвидирована", — сообщил Кузнецов РИА "Новости". По его словам, Сбербанк провел собственную проверку в отношении Джабраилова. Этот руководитель был отстранен и уволен из Сбербанка на основании нарушений административного порядка, отметил Кузнецов.
По данным агентства "Руспрес", в июле Джабраилова объявили в федеральный розыск. Его подозревали в организации преступной группы, которая открывала фирмы-однодневки для обналичивания денежных средств. Компании были зарегистрированы на подставных лиц, по версии следствия.
«Следственным управлением МВД по Чеченской республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России», - сообщало управление МВД по Чеченской республике. В результате незаконных действий, совершенных с использованием только восьми фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн рублей. Организатором создания фирм является именно Джабраилов, полагало следствие.
По версии "Московского комсомольца", правая рука Рамзана Кадырова, спикер парламента Чечни Магомед Даудов требовал от Джабраилова 30 млн рублей, угрожая возбуждением уголовного дела. При разговоре Даудова и Джабраилова также присутствовали заместитель министра внутренних дел по Чечне Апти Алаудинов и генпрокурор республики Шарпуди Абдул-Кадыров. Они якобы должны были стать гарантами того, что если Джабраилов откажется платить, то в отношении него возбудят уголовное дело за пособничество террористам. Джабраилов отказался выдать названную сумму и ушел в отпуск. Однако сразу после отъезда из Чечни его объявили в федеральный розыск.
"Джабраилов никого не послушал и побежал жаловаться главе Сбербанка Герману Грефу и начальнику службы безопасности банка, - рассказал Daily Storm один из участников встречи. - И так мы еле-еле находим общий язык с банковской системой, а он такую ситуацию создает".
После этого Греф якобы обсудил ситуацию с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, затем Джабраилова отстранили от занимаемой должности. В ноябре руководителем отделения Сбербанка в Чеченской республике стал Андрей Подсвиров. Подсвиров ранее возглавлял отделение банка в Северной Осетии. По словам руководителя Юго-Западного банка ПАО "Сбербанк" Евгения Титова, в задачи Подсвирова входит "экспертиза всех инвестиционных проектов" в республике.
03.07.2017, Фото: "Чечня сегодня"
Главу Сбербанка в Чечне объявили в розыск за обналичивание 1 млрд руб.
Дарья Прунцева, Сергей ВитькоРуководителя Чеченского отделения Сбербанка России Саид-Магомеда Джабраилова обвинили в организации создания фирм-однодневок для обналичивания денег. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Чеченской Республике.
По данным ведомства, предварительное расследование показало, что по инициативе Саид-Магомеда Джабраилова было создано 12 юридических лиц «в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России». В МВД подчеркнули, что эти юридические лица «зарегистрированы на подставных лиц», которые «не имеют какого-либо отношения к их деятельности». По данным ведомства, через расчетные счета фирм-однодневок было обналичено более 1 млрд руб.
В МВД сообщили, что, по предварительной оценке, в результате деятельности «лишь восьми фирм» государству был причинен ущерб на сумму более 298 млн руб.
По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность), добавили в полиции. Джабраилов объявлен в розыск. По информации правоохранителей, он скрывается от следствия за пределами России. В ведомстве также сообщили, что Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок.
«Сбербанк в настоящее время не может прокомментировать данную ситуацию, так как по факту полученной информации проводится проверка», - сообщили РБК в центральном отделении Сбербанка.
Ранее, 3 июня, портал «Кавказ.Реалии» (проект «Радио Свобода») со ссылкой на источники в Москве сообщил , что спикер парламента Чечни Магомед Даудов требовал от Джабраилова 30 млн руб. Как сообщили собеседники издания, это происходило в кабинете первого заместителя председателя правительства Чечни Якуба Закриева. В этот момент там также присутствовали заместитель министра МВД по Чечне Апти Алаудинов, а также генеральный прокурор Чечни Шарпуди Абдул-Кадыров.
Собеседник издания отметил, что «все вышеназванные лица» должны были стать «гарантом того», что в случае отказа против Джабраилова будет возбуждено уголовное дело по подозрению «в пособничестве боевикам». Джабраилов отказался отдать названную сумму и ушел в отпуск. Однако сразу после отъезда из Чечни его объявили в федеральный розыск, отмечает издание.
Представители властей Чечни на момент выпуска заметки не комментировали публикацию издания.
[DailyStorm.ru, 03.07.2017, "Жалобы Грефу не помогли. На главу Сбербанка в Чечне заведено дело по факту хищения более 1 миллиарда рублей" : В месяц Рамадан Саид-Магомеда Джабраилова пригласили на встречу, где присутствовали глава правительства Чечни, генеральный прокурор, представители МВД и Счетной палаты. В ходе разговора ему было сказано: «Вернуть деньги и не портить имидж Чеченской республики».
«Джабраилов никого не послушал и побежал жаловаться главе Сбербанка Герману Грефу
и начальнику службы безопасности банка, - рассказал Daily Storm один из участников встречи. - И так мы еле-еле находим общий язык с банковской системой, а он такую ситуацию создает».
После этого состоялся диалог между главой Сбербанка Германом Грефом и главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. По нашей информации, Кадырову звонил Греф.
Источник в Сбербанке сообщил Daily Storm, что после этого телефонного разговора федеральный Сбербанк направил проверку в чеченское отделение. Факт хищения был подтвержден, и Джабраилов был отстранен от должности. - Врезка К.ру]